FTX borsasının yeni yönetimi, geçmişe yönelik işlemleri incelemeye devam ediyor. Borsanın avukatları Sam Bankman Fried’ın çöküş öncesi arkadaşlarına bağlı fonlara gönderdiği paraları almak için harekete geçti. Toplamda 700 milyon doların üzerinde varlık için dava açıldı.
Resmi belgelere göre Amerika Birleşik Devletleri Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’nde dün açılan davada 16 ayrı suçlama yapıldı. K5 Global, Mount Olympus Capital ve SGN Albany Capital’in yanı sıra bağlı kuruluşlar ve K5 Global’in ortak sahipleri Michael Kives ve Bryan Baum avukatların hedef alığı isimler oldu.
Belgelere göre Michael Kives, 2022 yılında bir sosyal etkinlik düzenledi ve bu etkinliğe bir ABD başkan adayı dahil onlarca ünlü katıldı. Sam Bankman Fried’ın FTX’e bağlı kripto ticaret şirketi Alameda Research aracılığıyla Kives, Baum ve K5 Global’e 700 milyon dolar aktardığı, ancak anlaşmaların paravan şirketler SGN Albany ve Mount Olympus Capital üzerinden yapıldığı belirtildi. Borsanın yeni avukatları, karşılıksız gerçekleşen bu işlemlerin iflas kanunu kapsamına girdiğini belirtti ve taraflardan fonların iadesini istedi.
Davada sanıklar ayrıca, SBF’ye yardım ve yataklık etmek ve sebepsiz zenginleşme ile suçlanıyor. Belgeler; Kives, Baum ve SBF’nin yakın kişisel bağlar geliştirdiğini, hatta Baum’un FTX yöneticilerinin Bahamalar konutunda kendi dairesine sahip olduğunu ortaya koydu.
K5 Global sözcüsü Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, davanın “haksız” olduğunu söyledi. Bankman Fried’ın o dönem şirketin üçte birini satın aldığını ve bazı fonlara 400 milyon dolar yatırım yaptığını iddia etti.
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu makale, sektördeki uzmanların veya bireylerin görüşlerini ve bakış açılarını sunar. BeInCrypto, okuyucuya şeffaf raporlar ulaştırmaya kendini adamıştır. Ancak bu makalede ifade edilen görüşler, BeInCrypto’nun veya çalışanlarının düşüncelerini yansıtmayabilir. Okuyucular bu içeriğe dayalı karar vermeden önce bilgileri bağımsız olarak doğrulamalı ve bir profesyonele danışmalıdır.
