ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), 700 milyon dolardan fazla kripto para’ya el koydu ve dolandırıcılık amacıyla elektronik dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla iki Çin vatandaşı hakkında dava açtı. Zanlılar, sahtekar “compound”’ların yöneticisi olmakla suçlanıyor.
ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, Adalet Bakan Yardımcısı A. Tysen Duva ve diğer ortaklar, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Güneydoğu Asya’daki compound tabanlı dolandırıcılık ağını çökertmeye yönelik adımlarıyla eş zamanlı olarak bu koordine operasyonu duyurdu.
Dolandırıcılık Merkezlerine Karşı Savaş: Burma ve Kamboçya’da Hedefler Büyüyor!
Scam Center Strike Force, ABD’li mağdurların milyar dolarlarını çalan ulusötesi suç gruplarına karşı geniş çaplı operasyon başlattıklarını açıkladı.
Huang Xingshan ve Jiang Wen Jie’nin, Ocak-Kasım 2025 arasında Burma’daki Min Let Pan bölgesinde yer alan Shunda compound’unun başında olduğu iddia ediliyor. Basın bültenine göre, bu iki kişi “Ah Zhe” ve “Jiang Nan” takma adlarını da kullanıyor.
Yetkililer şu açıklamayı yaptı: Soruşturmaya göre Huang, Shunda’da üst düzey yönetici ve uygulayıcı olarak görev yaptı; kaçırılmış compound çalışanlarının fiziksel cezalandırılmalarına bizzat katıldı. Jiang ise Amerikalıları hedef alan çalışanları doğrudan denetleyen bir ekip lideri olarak görevlendirildi.
Bizi X’te takip edin; tüm sıcak gelişmelerden anında haberdar olun!
Savcıların açıklamasına göre, Amerikalı bir mağdur Jiang’ın yönettiği bir çalışan nedeniyle 3 milyon dolardan fazla kaybetti. Sanıklar, Kamboçya’da ikinci bir compound kurmaya da çalıştı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık amaçlı yatırım platformları barındıran 503 internet sitesine el kondu.
Yetkililer ayrıca, 6.000’den fazla takipçisi bulunan bir Telegram kanalının kontrolünü de ele geçirdi. Bu kanal, mağdurları Kamboçya merkezli ve polis gibi davranan bir şemaya dahil ediyordu.
FBI Eş Başkan Yardımcısı Christopher G. Raia, bu operasyonun ABD vatandaşlarını hedef alan ulusötesi suç örgütlerine ciddi bir darbe olduğunu ifade etti.
ABD Savcısı Jeanine Pirro şöyle dedi: ‘500’den fazla kişinin birikimlerini çalmakta kullanılan siteyi kapattık. Ekibim, mağdurlardan alınan kripto paraları tespit etmeye devam ediyor; şimdiye kadar ABD’li mağdurların dolandırıldığı para aklama vakalarından 700 milyon dolardan fazla kripto paraya el konulmasını sağladık. Bu yönetim, dolandırıcılıklarla mücadelede kararlı adımlar atıyor; henüz işimiz bitmedi’ dedi.
Ek olarak ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), ülke genelinde scam compound’ları kontrol etmekle suçlanan Kamboçyalı Senatör Kok An’ı yaptırım listesine aldı.
YouTube kanalımıza abone olun ve uzman yorumları ilk izleyenler arasında yer alın!
