ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, 14 eylül’de, Binance hesaplarına ve İran’ın kara borsa petrol satışlarına bağlı tam 61 milyon dolar kripto paranın sivil şekilde müsaderesi için başvuru yaptı.
Savcılar, bu fonların önce Blessed Trust ve Hexa Whale adlı Çin merkezli iki firma üzerinden çeşitli trading hesapları kullanılarak, ardından İran’ın ABD tarafından terör örgütü ilan edilen Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) aktarıldığını iddia etti.
Binance’ın Temiz Dediği O İran Bağlantılı Kurumlar Yine Gündemde!
‘Bugünkü adımımız İran Hükümeti ile onun terörist vekil örgütlerini, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki insanların güvenliğini tehdit etmek için kullandıkları yasa dışı paradan mahrum bırakma irademizi gösteriyor.’
Bu açıklama, ABD Savcı Yardımcısı Sean Buckley tarafından 14 eylül’de şikayet başvurusu ilan edilirken yapıldı.
Şikayet dilekçesi, yılın başında Senato’nun gündemine taşınan aynı iki kuruluşu da hedef gösteriyor.
Binance, mart ayında ortaya atılan iddialara sert bir şekilde yanıt vermişti. O dönem eş CEO Richard Teng, suçlamalar için ‘asılsız ve itibar zedeleyici’ ifadelerini kullanmıştı.
Binance, hiçbir fonun doğrudan İran bağlantılı kuruluşlara temas etmediğini savundu. Ancak pazartesi günü sunulan şikayet, farklı bir tablo çiziyor.
Savcılara göre, ‘Entity A’ olarak anılan bir cüzdan ağı, yasa dışı İran petrol gelirlerinden 1,5 milyar dolardan fazlasını taşıdı. Bu ağ, IRGC bağlantılı servislere ve bir İran kripto para borsası’na da para aktardı.
Binance İçin Tanıdık Bir Senaryo mu?
Bu, Binance bağlantılı hesapların İran’a uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ilk kez gündeme gelmesi değil.
Reuters’ın aktardığına göre, Shelbit adlı İran bağlantılı bir kripto para borsası (Dubai’de para cezasına çarptırıldı) Binance’a tam 676 milyon dolar aktardı.
Tarihi kayıtlara bakıldığında, Binance 2023 yılında yaptırım ihlallerini kabul etmiş ve 4,3 milyar dolar tutarında ceza ödemişti.
Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) sunduğu bu yeni başvuruda, Binance doğrudan sanık olarak yer almıyor. Yani bu girişim aslında doğrudan kripto paraya ve Blessed Trust ile Hexa Whale’in iddia edilen rollerine odaklanıyor.
Binance’ın İngiltere’ye Dönüşü Öncesi Zor Anlar
Bu başvuru, Binance’ın İngiltere’de yeniden lisans alma planı için başvuruların açılmasından tam iki hafta önce geldi: 30 eylül tarihiyle başvuru süreci başlayacak.
Kripto para borsası, Birleşik Krallık’ın yeni kripto para framework’ü kapsamında Mali Davranış Otoritesi’nden (Financial Conduct Authority – FCA) yetki almak istiyor. Bu süreç, yönetişim ve uyum standartlarına sıkı bağlılık gerektiriyor.
Bu esnada, platformuyla ilişkilendirilen yeni bir İran bağlantılı kara para aklama şikayetinin başvuruyu kolaylaştırması pek mümkün değil. Fakat Binance’ın bu başvuruda doğrudan cezai bir suçlaması yok.
FCA’nın bu şikayeti, Binance’ın başvurusuna karşı nasıl değerlendireceği, başvuru süreci tamamlandığında netlik kazanacak.
