Türkiye’de kripto para borsası dendiğinde akla ilk gelen olaylardan birisi olan Thodex davası resmen başladı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 6 tutuklu sanık getirildi. Şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer ile birlikte 20 kişi 268 sayfalık iddianame ile yargılanıyor.
Kripto para birimleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Ancak bu yeni ve henüz regüle edilmemiş alanda zaman içerisinde birçok mağduriyetin yaşandığı biliniyor. Türkiye’de ise ekosistem içerisindeki en olumsuz gelişme geçtiğimiz yıl Thodex borsası üzerinde yaşanmıştı.
Thodex Nedir?
Faruk Fatih Özer tarafından 2017 yılında Koineks ismiyle kurulan kripto para borsası, kuruluş zamanına göre Türkiye’nin dördüncü kripto para borsası olarak kayıtlara geçmişti.
20 Nisan 2021 tarihinde kullanıcıların kripto para borsasına erişememesi sonrası borsadan yapılan açıklamada sitede bakım yapıldığı belirtilmişti. Ancak ilerleyen saatlerde borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını silmesi ile birlikte gerçek ortaya çıkmıştı.
İlerleyen süreçte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan araştırmalarda Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti. Yapılan soruşturmalar sonrasından ise binlerce insanın bu vurgun ile mağdur olduğu öğrenilmiş ve açılan dava sonrası birçok kişi gözaltına alınmıştı.
Thodex Davası Resmen Başladı
Birkaç hafta önce Thodex davası olarak bilinen soruşturmaya yönelik düzenlenen 268 sayfalık iddianame kabul edilmişti. Yeni günde ise şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer ile birlikte 20 kişinin yargılanmasına başlandı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer gibi şirketin kurucularının da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
21 sanık, ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ’Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ’Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ile suçlanıyor. Sanıklar için 40 bin yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Toplam Kayıp 356 Milyon TL
Davada 2027 kişinin ise müşteki sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. İddianamede Thodex davası içerisinde işlenen suçlardan yaşanan toplam kaybın ise 356 milyon TL olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz ay içerisinde kabul edilen iddianamede Thodex ile ilgili çarpıcı gerçekler de ortaya konulmuştu. Dosya içerisinde bulunan ve MASAK tarafından paylaşılmış olan raporda, Faruk Fatih Özer’in borsayı 400 bin TL sermaye ile kurduğu öğrenilmişti.
Şirketin firari CEO’su Özer’in zaman içerisinde kullanıcıların parasını zamanla platform dışarısına çıkardığı açıklanmıştı. Yine MASAK raporunda Faruk Fatih Özer’in 3 ayrı hesaptan yaklaşık 253 milyon TL değerindeki kripto varlığı Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedilmişti.
Bunun yanı sıra şüphelilerin varlıkların önemli bir kısmı ile de altın alımı yaptığı ortaya konulmuştu. Raporda, şüphelilerin 22 milyon 745 bin TL ile yaklaşık 52 kilo altın aldıkları öğrenilmişti.
İddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir şekilde yatırımcıların paralarını üzerlerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği de değerlendirilmişti. Yakın dönemde Özer’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için bazı mağdurların zararını karşıladığına ilişkin dekontları dosyaya sunduğu öğrenilmişti. Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer kırmızı bülten ile aranıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
