Stablecoin ihracısı Tether, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) güncellenen ISIS-Khorasan (ISIS-K) yaptırımları kapsamında 1 Temmuz’da tam 131 TRON cüzdanında tutulan fonları donduruyor.
Blokzincir analiz firması Chainalysis’e göre bu adımla gruba ait 134 kripto para adresi daha kimlik tespiti için ekleniyor: 131’i TRON (TRX) ve 3’ü Monero (XMR) üzerinde.
ISIS-K Cüzdan’larına 2023’ten Bu Yana 1,4 Milyon Dolar Üzerinde Kripto Girdi!
Chainalysis’in verilerine göre, belirlenen TRON cüzdan’lara 2023 yılından beri 1,4 milyon doların üzerinde kripto para yatırıldı ve 880 bin doların üzerinde bir miktar gönderildi. Bazı adresler fonları Suriye merkezli kripto para borsası’na aktarırken, daha büyük küme ise ana akım hizmetlere ciddi maruz kalma gösterdi.
En güncel gelişmeleri anında öğrenmek için bizi X’te takip edin!
ISIS-K, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya’nın bazı bölgelerinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. OFAC, grubu ilk kez Eylül 2015’te Özel Olarak Belirlenmiş Terörist Organizasyon ilan etmişti. Medya kolu olan al-Azaim Media Foundation ise bağış toplamak için web siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kripto para talep etti.
Chainalysis’in bildirdiğine göre, geçmişte yapılan bireysel bağışlar genellikle küçük miktarlarda kaldı; bu durum, destekçilerin maddi durumunun sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.
Chainalysis raporunda, ‘Chainalysis, Tron, Monero ve Bitcoin üzerinde geçmiş döneme ait bağış adresleri topladı’ ifadelerine yer verildi.
1 Temmuz’daki güncelleme, haziran ayında OFAC’ın Suriye’deki para hizmeti işyerlerine yönelik bir adımını izliyor. Söz konusu işletmeler, ISIS finansörleri için parayı kripto paradan reel paraya dönüştürüyordu. Geçen yıl ise, Maldivler merkezli operatör Ali Shafiu’nun TRON cüzdan’ı, İranlı kripto para borsası’na ait yatırma adresleriyle etkileşimde bulunmuştu, bunu da Chainalysis ortaya çıkardı.
Tether’ın bu hamlesi, özel şirketlerin hükümetle iş birliği içinde yasa dışı fonları engelleme trendine uyuyor. BeInCrypto’nun mayıs ayında bildirdiğine göre şirketin TRON ve TRM Labs ile birlikte çalışan T3 Finansal Suçlar Birimi, eylül 2024’ten beri 450 milyon doların üzerinde yasa dışı kripto parayı dondurdu.
Benzer şekilde, kripto para borsası’lar da aynı yönde aksiyon alıyor. Coinbase, ABD Adalet Bakanlığı’nın Disruption Week etkinliği sırasında Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık ağlarıyla ilişkili 3 milyon doların üzerinde fonu dondurdu.
YouTube kanalımıza abone olun, liderler ve gazetecilerden uzman analizleri izleme fırsatını kaçırmayın!
