12 Ağustos’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech Ltd.’ye karşı kararlı bir önlem aldı.
SEC, planın $650 milyonun üzerinde kripto yatırımı topladığını ve birçok kurbanın Haitili-Amerikan topluluğundan geldiğini iddia ediyor.
SponsoredNovaTech Liderleri Yatırımcıları 650 Milyon Dolarlık Kripto Tuzağına Nasıl Çekti?
SEC, şirketin müdürleri Cynthia ve Eddy Petion’ı ve üst düzey destekçileriyle birlikte dünya çapında 200.000’den fazla yatırımcıyı dolandıran bir dolandırıcılık planı yürütmekle suçladı. Bu kişiler, yatırımcıları çekmek için geniş bir ağ oluşturmada rol aldılar. Ayrıca, NovaTech ile ilgili risklerin farkında olmalarına rağmen, yatırımcıları işe almaktan önemli komisyonlar kazanırlar.
Daha fazla oku: Bir Dolandırıcılık Kripto Projesi Nasıl Belirlenir
Ayrıca şikayet, NovaTech’in 2019’dan 2023’e kadar çok seviyeli bir pazarlama (MLM) ve kripto varlık yatırım programı olarak nasıl hareket ettiğini özetliyor. Kripto yatırımlarından ve döviz piyasalarından kazançlı getiri vaadiyle yatırımcıları cezbettiler.
Cynthia Petion, yatırımcılara sermayelerinin güvende olduğuna ve “ilk günden itibaren kâr edeceklerine” dair güvence verdi. Ancak SEC, bu iddiaların yanlış olduğunu iddia ediyor. Aslında, Petions fonların çoğunu daha önceki yatırımcılara ve destekçilere ödeme yapmak için kullandı.
Şikayet ayrıca Petions’ın kişisel kullanım için milyonlarca doları sifonladığını iddia ediyor. Bu, plan sonunda çöktüğünde önemli kayıplara yol açtı.
SEC’in Fort Worth Bölge Ofisi Direktörü Eric Werner, “NovaTech ve Petions, dünya çapında on binlerce kurbana anlatılmamış kayıplara neden oldu” dedi.
Kripto Dolandırıcılık Girişimleri Yükselişte: Kripto Piyasalarında Milyonlar Çalındı
SEC, şikayetini Florida Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine sundu. Ajans, NovaTech, Petions ve destekçileri federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçladı. SEC ayrıca kalıcı ihtiyati tedbir, haksız kazançların tasfiyesi ve medeni cezalar istiyor.
NovaTech’in destekçilerinden biri olan Martin Zizi, kısmi bir anlaşmayı zaten kabul etti. Mahkeme onayını bekleyen bu anlaşma, 100.000 dolarlık bir para cezası ve gelecekteki ihlallere karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir içeriyor.
SponsoredBu SEC davası, New York Başsavcısı Letitia James tarafından Haziran ayında bir dava açıldı. Bu açılan dava ve Petions’ı AWS Mining’e dahil olmakla suçlayan benzer bir davayı takip ediyor. Bu program 2017 ve 2019 yılları arasında faaliyet gösterdi. Yatırımcılara 13-15 ay içinde kripto madenciliğinden %200 getiri vaat etti.
Petions, AWS Madenciliğinde en iyi destekçilerdi. 200.000’den fazla yatırımcıyı işe alarak plana getirdikleri yeni yatırımlardan yararlandı. AWS Mining çöktüğünde, Petions NovaTechFX’i kurdu. Petions NovaTechFX’i haftalık %4’e kadar getiri vaat eden bir kripto ve döviz ticaret platformu olarak tanıttı.
Daha fazla oku: 2024’deki En İyi Kripto Para Dolandırıcılığı
Ek olarak, Şubat ayında ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde bir toplu dava açıldı. Morris Legal’ın Çok Eyaletli Hukuk Bürosu şu anda davayı ele alıyor. Karmaşık dolandırıcılık davalarında uzmanlığa sahip eski bir federal savcı olan Yargıç Vernon S. Broderick davayı denetliyor.
Sponsored Sponsored