OneCoin’in eski hukuk şefi Irina Dilkinska dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos verdi.
Dilkinska’nın mahkumiyeti OneCoin dolandırıcılığına karşı verilen mücadelede önemli bir dönüm noktası. Karar, ABD hukuk sisteminin finansal suistimallerle mücadele etme ve piyasa bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Irina Dilkinska OneCoin Dolandırıcılığında Nasıl Bir Rol Oynadı?
Dilkinska, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama komplolarına karıştığını kabul etmişti. New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams’ın yürüttüğü dava, OneCoin dolandırıcılığına ışık tutuyor.
“Irina Dilkinska’nın geniş çaplı OneCoin piramit şemasına katılımı açık bir yasa ihlaliydi. Yasalara uymak; Hukuk ve Uyum Başkanı olarak pozisyonunu ifa etmek yerine milyonlarca mağdurun sömürülmesine yardımcı olarak kara para aklamayı kolaylaştırdı ve uyguladı.”
Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından Bulgaristan’ın Sofya kentinde kurulan OneCoin, aslında bir kripto para firması gibi görünen bir piramit şemasıydı. Büyük yatırım getirileri vaat ediyordu ancak gerçek dijital para ya da blockchain teknolojisinden yoksundu.
Şemanın can damarı, kurucuları sahte stratejilerle zenginleştiren MLM modeliydi.
OneCoin’in hukuk ve uyumluluk yönetimi ile görevlendirilen Dilkinska, bunun yerine planın mali suistimalini kolaylaştırdı. Bir Cayman Adaları firmasında 110 milyon dolar aklanmasını organize etti.
Tarihin en önemli kripto para dolandırıcılıklarından biri olan OneCoin’e yönelik soruşturma, karmaşık hile ağını çözmeye devam ediyor. Şema, dünya çapında üç milyondan fazla insanı dolandırdı ve Bitcoin’in başarısına benzer finansal atılımlar için isteklerini sömürdü.
Dahası Dilkinska’nın cezası, Greenwood’un OneCoin dolandırıcılığını yönetmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından geldi. Greenwood’un dolandırıcılıkla finanse edilen lüks yaşam tarzı, yatırımcıların karşılaştığı mali yıkımla tam bir tezat oluşturuyordu.
OneCoin destanı, “Cryptoqueen” olarak bilinen kurucu ortak Ruja Ignatova’nın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını da içeriyor. Ignatova 2017’den beri kaçak durumda, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından kaçıyor.
Şu anki durumu yoğun bir spekülasyon ve araştırma konusu olmaya devam etmekte olup, ölümüne dair söylentiler henüz doğrulanmamıştır.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
