ABD yasama üyeleri, Hazine Bakanlığı’nın Tornado Cash aracılığıyla gerçekleştirilen yasa dışı finansal faaliyetleri araştırma çabalarını artırmasını istedi.
Illinois temsilcisi Sean Casten, geçen hafta Hazine’ye bir mektup yazdı, bu mektuba beş diğer Demokrat temsilci de katıldı.
Tornado Cash’e Karşı Güçlü Bir Yargılama Hamlesi
Bugün erken saatlerde kamuoyuna açıklanan mektup, Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm’un durumuna dikkat çekiyor. Savcılar, Storm’un yasa dışı fonları kullanarak 3,1 milyon dolar değerinde gayrimenkul ve bir Tesla SUV satın aldığını iddia ediyor.
Mektupta, Demokrat temsilciler Storm’u eleştirdi ve platformun güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve düzenleyici önlemler olmadan kolayca atlatılabileceğini kabul ettiğini iddia etti.
“2022’de yaptırımlara maruz kalsa da hala işini yapıyor—merkeziyetsiz akıllı sözleşmeler olarak faaliyet gösteriyor. Ekip, yaptırımlardan bu yana Tornado’nun ne kadar hareket ettiğini ve durumu daha da kötüleştirip kötüleştirmediğini öğrenmek istiyor,” Mario Nawfal, X’te (eski adıyla Twitter) bir gönderide yazdı.
Ayrıca, mektup Tornado Cash’in Ronin Network saldırısı gibi büyük olaylardaki önemli rolüne de atıfta bulunuyor.
“Tornado Cash’in kurucu ortakları, OFAC tarafından belirlenen adreslerden doğrudan para yatırma işlemlerini engellemek için bir ekran duyurdu; ancak Bay Storm’un şifreli bir mesajda belirttiği gibi, etkili AML veya KYC prosedürleri olmadığında bu ekran ‘kolayca atlatılabilir’,” Sean Casten, Hazine Bakanlığı’na yazdığı mektupta belirtti.
Ağustos 2022’de, Hazine’nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash’i yaptırımlı bir kuruluş olarak belirledi. Bu, ABD bireylerinin ve işletmelerinin onunla etkileşimde bulunmasını yasakladı.
Bununla birlikte, bu karar kripto para topluluğu içinde tartışmalara neden oldu. Yıllar boyunca eleştirmenler, Tornado Cash’in bir yazılım olarak, bir kişi veya kuruluş gibi yaptırıma tabi tutulamayacağını savundu.
Hukuk Mücadelesi Devam Ediyor
Tornado Cash etrafındaki hukuki mücadeleler devam ediyor. Geliştirici Alexi Pertsev, Mayıs ayında Hollanda mahkemesinden beş yıl hapis cezası aldı. Mixer aracılığıyla 2,2 milyar doları aklamakla suçlandı. Pertsev şimdi, hukuki savunması için 750.000 ila 1 milyon dolar toplamaya çalışıyor.
Öte yandan, yargılaması Aralık’tan Nisan’a ertelenen Roman Storm da hukuki destek için bağış toplamaya başvurdu. Sosyal medyada, savunma ekibinin ayda 500.000 dolar olarak tahmin ettiği yükselen hukuki masrafları karşılamak için bağış istedi.
Gizlilik savunucusu Edward Snowden, Ocak ayında Storm için destek belirtti ve “Gizlilik suç değildir” dedi.
Yaptırımlarına rağmen, Tornado Cash son zamanlarda yüksek profilli siber suçlarla bağlantılı kalmaya devam ediyor. Eylül ayında, hacker’lar çalınan kripto para birimlerinden 50 milyon doları mixer aracılığıyla akladı. Bu fonlar, Penpie ve Hint borsası WazirX gibi kripto projelerini içeren ihlallerle bağlantılıydı.
Ayrıca, bu yılın başlarında, Poloniex ve Kronos Research’teki hırsızlıklardan sorumlu hacker’lar, 7,3 milyon dolardan fazla parayı Tornado Cash aracılığıyla aktardı. Bu gelişmeler, küresel otoritelerin yasa dışı fonların aklanmasında kullanımlarını sınırlamaya çalıştıkları kripto mixer’lerine yönelik devam eden incelemeleri vurguluyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
