Kanada’nın finansal istihbarat birimi, kripto para borsası KuCoin’in işletmecisi Peken Global Limited’e kara para aklamayı önleme (AML) gerekliliklerine uymadığı için rekor bir ceza olan 19,6 milyon Kanada Doları (14 milyon Dolar) para cezası verdi.
Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Perşembe günü yaptığı açıklamada üç ihlal nedeniyle bu cezayı duyurdu.
FINTRAC Tarafından Verilen En Büyük Ceza
Seyşeller merkezli şirket, yabancı bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadı ve 2021 ile 2024 yılları arasında 10.000 Kanada Doları üzerindeki neredeyse 3.000 büyük sanal para işlemini bildirmediği iddia ediliyor. FINTRAC, KuCoin’in 33 şüpheli işlem raporu sunmadığını iddia ediyor. FINTRAC, bu ihlalleri “ciddi”den “çok ciddi”ye kadar sınıflandırarak, bu tür eksikliklerin kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı savunmaları zayıflattığını belirtti.
SponsoredKanada, ödeme sağlayıcıları üzerindeki denetimini de sıkılaştırdı. 8 Eylül’de, Perakende Ödeme Faaliyetleri Yasası’nın önemli hükümleri yürürlüğe girdi ve cüzdan ile stablecoin operatörlerini Kanada Merkez Bankası’nın gözetimine aldı, fonlar için yeni güvenlik önlemleri ve risk kontrolleri getirdi. Kanada Merkez Bankası, uygulama kilometre taşlarını açıkladı ve kayıt framework’ünü tanımladı.
FINTRAC’ın direktörü ve CEO’su Sarah Paquet, bu rejimin “Kanadalıların güvenliğini ve Kanada ekonomisinin güvenliğini” korumak için var olduğunu belirterek, firmaların yükümlülüklerini yerine getirmediğinde harekete geçeceklerini söyledi.
KuCoin’in İtirazları ve Küresel Bağlam
KuCoin, Kanada Federal Mahkemesi’ne itirazda bulunduğunu açıkladı ve cezayı “aşırı ve cezalandırıcı” olarak nitelendirirken, yabancı bir para hizmetleri işletmesi olarak sınıflandırılmasına itiraz etti.
KuCoin, dünya genelinde düzenleyicilerle yapıcı bir şekilde çalışmaya her zaman çaba göstermiştir. Bu karara hem maddi hem de usul açısından katılmıyoruz ve KuCoin için adil bir sonuç sağlamak amacıyla Kanada Federal Mahkemesi’ne bir itirazda bulunarak yasal yolları takip ettik. Her zaman olduğu gibi, şeffaf operasyonlara ve tüm geçerli yasalara uyum sağlamaya tamamen bağlıyız.
—— KuCoin, X üzerinden
Bu, KuCoin’in ilk düzenleyici çatışması değil. Ocak ayında, borsa Amerika Birleşik Devletleri’nde lisanssız bir para aktarma işi yürütmekten suçlu bulundu ve neredeyse 300 milyon Dolar ödedi. Kurucu ortakları Chun Gan ve Ke Tang, bu anlaşma kapsamında istifa etti.
Kanada’da uygulama da yoğunlaştı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi, TradeOgre’yi rekor bir el koyma ile dağıttı ve 18 Eylül’de başka bir kayıtsız borsadan 56 milyon Kanada Doları el koydu. Japonya da KuCoin dahil olmak üzere beş platformu kayıtsız faaliyet gösterdikleri için yasakladı.
Aynı gün, Kanada Merkez Bankası, sistemik risk nedeniyle federal stablecoin kurallarını talep etti ve Ottawa’nın Kasım ayında Mali Eylem Görev Gücü tarafından yapılacak denetime hazırlandığını belirtti.
Baskılara rağmen, KuCoin genişlemeye devam ediyor. Tayland Maliye Bakanlığı, 153 milyon Dolar değerinde tokenize edilmiş bir tahvil programı başlatmak için borsayı seçti ve bu sayede bireysel yatırımcılar için blockchain üzerinden devlet borcunu açtı.