Yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığının kurbanı olduktan sonra, Kaliforniya’da yaşayan bir kişi, dolandırıcılığı önleyebilecek temel kontrolleri ihmal ettikleri iddiasıyla Asya merkezli üç bankaya dava açıyor.
Davacı Ken Liem, 31 Aralık 2024 tarihinde Kaliforniya’da bir mahkemeye dava açtı.
1 Milyon Dolar Kripto Dolandırıcılığı Dava Açtırdı
Avukatlar, Liem’in “domuz besleme” dolandırıcılığına maruz kaldığını söyledi. Haziran 2023’te dolandırıcılar, LinkedIn üzerinden kripto para yatırımı yapma teklifiyle ona ulaştı.
‘Domuz besleme’ dolandırıcılığı, geleneksel kripto dolandırıcılıklarından farklı bir kripto para dolandırıcılığı türüdür. Bu terim, bir domuzun kesilmeden önce yavaşça beslenmesi sürecine atıfta bulunan bir metafordur. Benzer şekilde, bu dolandırıcılıkta, dolandırıcılar zamanla kurbanlarıyla güven inşa eder ve sonunda onları kandırır.
Birkaç ay boyunca, Liem, kripto yatırımcısı gibi davranan kişilere büyük meblağlar aktardı. Bu kişilerin fonları yatırımlar için kullanacağını düşündü.
Liem’in hukuk ekibine göre, fonlar Hong Kong’daki Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited ve Singapur’daki DBS Bank Limited’e aktarıldı. İddia edilen dolandırıcılar daha sonra fonları üçüncü taraf hesaplara aktardı.
Liem’in avukatları, bankaların Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gibi yeterli kontrolleri yapmadığını savunuyor. Bu, şüpheli faaliyetleri işaretleyebilir ve dolandırıcıların hesap açmasını engelleyebilirdi.
Bankalar, ABD’den yönettikleri çeşitli Asya kuruluşlarına taşınan yasadışı fonları bildirmedi. Sonuç olarak, bankalar görünüşe göre yasadışı amaçlar için milyonlarca doları taşımaya yardımcı oldu.
Ayrıca, dava bankaları ABD Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekle suçluyor. Yasa, finansal kurumların şüpheli faaliyetleri bildirmesi ve ayrıntılı işlem kayıtları tutması gerektiğini belirtir.
DBS, Kaliforniya’da bir şube işlettiği için bu yasaya tabidir. Benzer şekilde, Fubon ve Chong Hing, Liem’in ABD merkezli Wells Fargo hesabı üzerinden işlemleri gerçekleştirdi.
Liem, jüri duruşması ve en az 3 milyon dolar tazminat talep ediyor.
Ayrıca, haberler kripto hack’leri ve dolandırıcılıklarının 2024 yılında 2,3 milyar dolardan fazla kayba yol açtığı bir dönemde geliyor. Bir diğer rahatsız edici trend ise “Domuz Besleme” dolandırıcılıklarının yaygınlığıydı. Bu karmaşık dolandırıcılık şemaları, habersiz kullanıcılardan 3,6 milyar dolardan fazla para çaldı.
‘Erişim kontrol ihlallerindeki artış ve Domuz Besleme gibi sofistike dolandırıcılıklar, yapay zeka destekli risk değerlendirme, işlem doğrulama ve anomali tespit araçlarının uygulanmasının önemini vurguluyor. Güvenlik, giderek daha karmaşık ve koordineli saldırıların önünde kalmak için evrilmelidir.’ Web3 güvenlik firması Cyvers BeInCrypto’ya söyledi.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
