Hindistan’da Yetkililer 10 Yıldır Süren Çok Eyaletli Kripto Para Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı

Hindistan Mali Suçları Soruşturma Dairesi (ED), neredeyse on yıldır faaliyette olduğu iddia edilen büyük çaplı bir kripto para dolandırıcılığına yönelik genişleyen soruşturma kapsamında Karnataka, Maharashtra ve Delhi genelinde toplam 21 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bu baskınlar 18 Aralık’ta Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında gerçekleştirildi. Soruşturmanın odağında 4th Bloc Consultants ile ilişkilendirilen konut ve ofis adresleri vardı.

Hindistan’ın En Büyük Kripto Para Operasyonu mu?

Yetkililer, bu grubun sahte kripto para yatırım platformları işlettiğini ve olağanüstü yüksek getiri vaadiyle Hintli ve yabancı yatırımcıları ağına düşürdüğünü belirtiyor.

ED’ye göre olay, Karnataka Eyalet Polisi’nden gelen bir polis şikayeti ve istihbarat raporlarıyla açığa çıkarıldı.

Soruşturmacılar, şüphelilerin profesyonel görünümlü web siteleri kurarak küresel düzeyde bilinen kripto para trading platformlarıyla neredeyse birebir aynı arayüzler oluşturduğunu, panolar, bakiye ve işlem geçmişleriyle kullanıcıyı kandırdıklarını iddia ediyor.

Ancak bu platformların neredeyse tamamı göstermelikti. Yetkililer esasen gerçek bir trading faaliyeti olmadığının altını çiziyor.

Bunun yerine, kripto dolandırıcıları yatırımcıların fonlarını klasik bir saadet zinciri ya da çok katmanlı pazarlama yapısına benzer şekilde döndürdü.

Güven kazanmak için operatörler, ünlü kripto para yorumcuları ve kamuya mal olmuş kişilerin fotoğraflarını izinsiz şekilde kullandı. Soruşturmacılara göre bu da mağdur sayısını artırdı.

İlk yatırımcılara az miktarda ödeme yapılarak güven ortamı sağlandı. Sonra onlardan daha fazla yatırım yapmaları ve referans bonusları aracılığıyla yeni katılımcılar bulmaları istendi.

Sazanı oltaya takmak için şemada en çok sosyal medya kullanıldı. Facebook, Instagram, WhatsApp ve Telegram başta olmak üzere birçok platformdan mağdurlara ulaşıldı.

ED, ağın sadece Hindistan’daki değil yurtdışındaki yatırımcıları da hedef aldığını düşünüyor. Bu sayede dolandırıcıların etki alanı daha da genişledi.

Soruşturmacılara göre suçtan elde edilen gelirler, kripto para cüzdan’ları, gizli yabancı banka hesapları, paravan şirket’ler ve havale yolları kullanılarak, oldukça karmaşık bir ağ üzerinden aklandı.

Dolandırıcılar, fonları dijital ortamda eşler arası kripto transferleriyle hareket ettirdi. Bazen nakde çevrildi, bazen de banka hesaplarına aktarıldı.

Baskınlarda ED, iddiaya göre şüphelilerin kontrolünde bulunan çeşitli kripto para cüzdan adresleri ile hem Hindistan’da hem de yurtdışında yasa dışı fonlar kullanılarak edinilen taşınabilir ve taşınmaz varlıkları tespit etti.

Yetkililer ayrıca, para trafiğinin izini gizlemek için çok sayıda yabancı kuruluşun da kullanıldığını belirtti.

Önemli bir detay ise, yetkililer bu operasyonun en az 2015 yılına kadar uzandığını düşünüyor. Dolandırıcılar, kripto para piyasasına yönelik denetimler sıkılaştıkça taktiklerini değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Soruşturma ise halen devam ediyor.