ABD, yakın zamanda Kamboçya merkezli Huione Group’u ulusötesi bir suç örgütü olarak nitelendirerek yaptırım uyguladı. Yetkililer, grubun suç gelirlerini Güney Kore kripto para borsaları üzerinden akladığını doğruladı.
Güney Kore Finansal Denetim Hizmeti (FSS) verileri, önemli sermaye hareketlerini gösteriyor.
SponsoredBithumb Şüpheli İşlemlerin Çoğunu İşledi
Huione’un yan kuruluşu Huione Guarantee, son üç yılda Kore wonu piyasası borsalarıyla geniş çaplı işlemler gerçekleştirdi. Toplamda, Tether (USDT) cinsinden yatırımlar ve çekimler yaklaşık 15,9 milyar KRW (12 milyon dolar) seviyesine ulaştı.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekili Lee Yang-soo’nun ofisi, FSS verilerini Pazartesi günü açıkladı. Kayıtlar, Huione Guarantee’nin Kore borsalarıyla derinlemesine finansal faaliyetlerde bulunduğunu ortaya koyuyor.
Ayrıca yetkililer, fonların Kamboçya’da şu anda soruşturma altında olan kaçırma, insan ticareti ve sesli dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.
Bithumb, işlemlerin çoğunu gerçekleştirerek yaklaşık 14,6 milyar KRW’yi işlerken, Upbit ve Korbit sırasıyla 889 milyon KRW ve 454 milyon KRW’lik işlem gerçekleştirdi.
Bu arada, bu transferlerin zamanlaması alarm yarattı. Kamboçya’da dolandırıcılık, kaçırma ve insan ticareti vakalarındaki artışla aynı döneme denk geliyor.
Sponsored Sponsored18 Ekim tarihinde, Güney Kore hükümeti, Kamboçya’da çevrimiçi dolandırıcılık planlarına katıldıkları için tutuklanan 64 Kore vatandaşını iade etti. Birçoğunun Çinli suç örgütleri tarafından rehin tutulduğu bildirildi.
Kaçırma ve Yaptırımlarla Olası Bağlantılar
Koreli kaçırılma, alıkonulma ve cinayet mağdurlarını içeren son yüksek profilli vakalar, daha geniş bir soruşturmayı tetikledi. Güney Koreli yetkililer, bu olayların Huione Group’un operasyonlarıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
Araştırmacılar, Bithumb ile Huione arasındaki işlemlerin 2024 yılında arttığını ve bu dönemde Korelilerin sahte iş teklifleriyle Kamboçya’ya çekilip ardından alıkonulduklarına dair raporların arttığını belirtti.
Sponsored SponsoredHuione Group Kimdir?
Huione Group, kendisini meşru bir Kamboçya holdingi olarak tanıtıyor. Ancak, yan kuruluşu Huione Guarantee, ödeme ve kefalet hizmetleri sunma kisvesi altında çevrimiçi dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor.
Grup, ilk olarak Temmuz 2024’te, blockchain analiz firması Elliptic tarafından Huione Guarantee’nin kripto para aklama için önemli bir platform olduğu rapor edildiğinde uluslararası dikkat çekti.
Başlangıçta 2021 yılında araç ve gayrimenkul için eşler arası bir pazar yeri olarak başlatılan platform, Güneydoğu Asya’daki suç ağları arasında Çin yuanı ve USDT için büyük bir kripto para borsası merkezi haline geldi. Elliptic, yaklaşık 11 milyar dolar değerinde yasa dışı fon işlediğini tahmin etti.
SponsoredBaskı ve ABD Yaptırımları
14 Ekim 2025 tarihinde, ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Huione Group’a yaptırımlar uyguladı. Bu eylem, holdingi ABD finansal sisteminden etkili bir şekilde kesti.
Hazine, Huione Group’un Kuzey Kore siber suç operasyonları ve Güneydoğu Asya genelinde büyük ölçekli sanal varlık dolandırıcılıklarıyla doğrulanmış bağlantılarını gerekçe gösterdi.
Yetkililer, ağın finansal bağlarını izlemeye devam ederken, soruşturmalar birden fazla yargı alanında genişliyor.
