Güney Kore’nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), Mali Hizmetler Komisyonu’nun (FSC) bir parçası olarak, ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit’te 500.000 ile 600.000 arasında şüpheli Müşterini Tanı (KYC) ihlali tespit etti.
Bu keşif, Upbit’in iş lisansı yenileme başvurusunun titiz bir incelemesi sırasında ortaya çıktı ve potansiyel yasal ve düzenleyici sonuçlar konusunda endişeleri artırdı.
Upbit’te Olası KYC İhlalleri
Yerel medya bildirdi ki, Güney Kore finans sektöründeki kaynaklara göre, FIU’nun bulguları, geç Ağustos’ta başlayan yoğun bir denetimin sonucudur. İhlaller, Upbit’in müşteri doğrulama süreçlerindeki aksaklıklarla ilgilidir, bu süreçler kara para aklama (AML) ve terör finansmanıyla mücadele (CTF) önlemlerinin kritik bir bileşenidir.
İhlaller arasında, eksik veya bulanık kimlik belgelerine rağmen hesapların onaylanması yer alıyor. Mali düzenleyiciye göre, bu durum kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlere olanak sağlayabilir.
Upbit’ten bir yetkili, FIU’nun devam eden incelemesi hakkında yorum yapmaktan gizlilik maddelerini gerekçe göstererek kaçındı. Ancak, borsanın işletme geleceği, mali otoritelerin işaretlenen vakaların geçerliliğini doğrulamasıyla tehlikede. Her bir ihlal için 100 milyon wona (yaklaşık 75.000 dolar) kadar potansiyel cezalar söz konusu.
Upbit’in denetlendiği ilk sefer bu değil. Güney Kore otoriteleri, yerel kripto para piyasasındaki hakim konumu nedeniyle borsayı sürekli olarak izlemiştir. Özellikle, Güney Asya bölgesinde en büyük işlem hacmine sahip olması dikkat çekicidir.
BeInCrypto’nun bildirdiğine göre, Güney Koreli yasama organları yakın zamanda Upbit’e karşı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, ticaret platformu etrafında inşa edilen sanal varlık piyasasının tekel yapısına odaklandı. Benzer şekilde, Upbit’te yapılan listelemeler önemli piyasa dalgalanmalarına neden oluyor, bu da şeffaflık ve adil uygulamalar konusunda soruları beraberinde getiriyor.
Upbit Listelemeleri Tartışmalı Kalmaya Devam Ediyor
Son zamanlarda, Upbit’in Uniswap (UNI) işlem çiftini genişletme hamlesi, merkeziyetsiz borsa token’ı için %150’lik bir hacim artışına neden oldu. Benzer şekilde, borsanın popülaritesi, işlem çifti genişlemesini takiben Cat in a Dogs World (MEW)’u yeni bir zirveye taşıdı. Upbit’teki işlem faaliyetlerinden faydalanan diğer token’lar arasında Injective (INJ) ve gerçek dünya varlık (RWA) token’ı Ondo Finance (ONDO) bulunmaktadır.
Yine de, Güney Koreli trader’ların özellikle altcoin’ler için “pump and dump” şemalarına katıldıklarını göz ardı etmek imkansız. CryptoQuant CEO’su Ki Yong Ju’ya göre, bazı trader’lar Upbit’in listelemelerini token fiyatlarını yapay olarak şişirip sonra satmak için kullanıyor, bu da diğer yatırımcıları zarara uğratıyor.
“Koreli kripto para trader’ları, ironik bir şekilde altcoin’leri pompalayıp boşaltmayı seviyor,” diye belirtti Young Ju, bir video ile bunu gösterdi.
Ayrıca, trader’lar genellikle Güney Kore ve yurtdışı borsaları arasındaki fiyat farkı olan Kimchi primini kullanıyor. Bu uygulamalar doğrudan Upbit’in yönetimiyle bağlantılı olmasa da, borsanın listelemeleri piyasada inkar edilemez bir etkiye sahip.
Bu arada, süregelen düzenleyici zorluklara rağmen, Upbit son zamanlarda şeffaflığı ve kullanıcı korumasını artırmak için adımlar attı. Temmuz ayında, borsa yeni yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcı Koruma Yasası kapsamında ilk kamuoyu açıklamasını yaptı. Bu, Upbit’in finansal istikrarını, kullanıcı varlık tutarlarını ve risk yönetimi uygulamalarını doğrulayarak, değişen düzenleyici standartlarla uyum sağlama çabasını yansıtıyor.
Ek olarak, Upbit küresel uyum konusunda ilerleme kaydetti. Ocak ayında, Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) bir Dijital Ödeme Token Hizmetleri Lisansı aldı. Bu kilometre taşı, aynı düzenleyiciden daha önce alınan şartlı onayı takip etti. Lisans, Upbit’in uluslararası pazarlarda düzenleyici uyuma olan bağlılığını yansıtıyor, evdeki incelemelere rağmen.
Yine de, FIU’nun bulgularının Upbit için hem yurt içinde hem de uluslararası alanda geniş çapta etkileri olabilir. Mali denetim kurulu henüz kesin sonuçlar açıklamamış olsa da, potansiyel ihlallerin ölçeği ağır cezalarla sonuçlanabilir.
Ayrıca, itibar zararının yanı sıra, bu durum Güney Kore’nin büyüyen kripto sektörü genelinde KYC uygulamaları ve düzenleyici uyum hakkında daha geniş tartışmaları tetikleyebilir. Upbit’in piyasa lideri olarak etkisi, özellikle önemli. Güney Kore’nin işlem hacmini domine etmenin ötesinde, Upbit aynı zamanda trendleri ve token kabul oranlarını şekillendiriyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
