ABD’li iki finans otoritesi, kripto dünyasında yankı uyandıran Goliath Ventures ve CEO’su Christopher Delgado’yu bu hafta dava etti. Delgado, iki ay önce aynı Ponzi planı nedeniyle suçunu kabul etmişti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yıllarca süren bu operasyonun 1.300’den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar topladığını belirtti.
Goliath Ventures Skandalının Perde Arkası
Goliath, yatırımcılara yönetimini üstlendiğini iddia ettiği kripto varlık likidite havuzlarına ortak olma vaadiyle yaklaşıyordu. Şirket, aylık %3 ile %10 arasında kar dağıtımı sözünü verdiğini SEC kaynaklarına göre beyan etmiş.
Düzenleyici kurum, sanıkların toplanan hiçbir parayı yatırım amaçlı kullanmadığını ve eski yatırımcılara ödemeleri yeni katılanlardan gelen fonlarla yaptığını ileri sürüyor.
SEC, Delgado’nun en az 51 milyon doları şahsi harcamalar için zimmetine geçirdiğini açıkladı. Bu harcamalar arasında konut alımları, lüks araçlar, yat ve seyahat masrafları da var.
Dava dosyasına göre şirket, primle çalışan satış temsilcileri tuttu ve sahte hesap ekstresi ile yatırım getirisi tabloları yayımladı. Amaç yatırımcılara kar elde ettiklerini göstermekti.
Sonunda Kasım 2025’e gelindiğinde Goliath, ödemeleri karşılayacak kadar hızlı yeni yatırımcı bulamayınca sistem çöktü.
Gelişmeleri anlık takip etmek için bizi X’te izleyin
İki Düzenleyici Kurumdan Eş Zamanlı Hamle
SEC, operasyonun 1.300’den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar topladığını söylüyor. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) şikayetinde ise yaklaşık 1.600 müşteri ve en az 397 milyon dolardan bahsediliyor.
SEC, sanıklara Menkul Kıymetler Yasası ve Kripto Para Borsası Yasası kapsamında suçlama yöneltti. Delgado ise iki aşamalı bir uzlaşmayı kabul etti. CFTC, tazminat, haksız elde edilen gelirlerin iadesi, sivil para cezaları ve kalıcı trading ile kayıt yasakları talep ediyor. Başkan Michael Selig, bu süreci daha geniş kapsamlı bir denetim atağının parçası olarak nitelendirdi.
CFTC Başkanı Michael Selig şu ifadeleri kullandı: Kripto varlık piyasalarında dolandırıcılık, suistimal ve manipülasyona karşı kararlı mücadelemiz sürecek. Kötü niyetli kişiler hak ettikleri cezayı alırken dürüst katılımcılar için de açık ve net kurallar oluşturmaya devam edeceğiz dedi.
Delgado, daha önce elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve kumpas suçlamalarını kabul etmişti. Hükmü 8 ekim’de belli olacak.
Youtube kanalımıza abone olun, liderler ve gazetecilerin uzman yorumlarını kaçırmayın
