“Secret Account” Skandalı: FTX Neden Upbit’ten 53 Milyon Dolar İstiyor?

ABD merkezli kripto para borsası FTX, Güney Kore’nin en büyük borsası Upbit’in işletmecisi Dunamu’ya karşı 53 milyon dolardan fazla varlığı geri almak için dava açtı.

Bu dava, FTX’in iflas sürecinin bir parçası olarak, FTX’in yan kuruluşu Alameda Research tarafından 5 Kasım 2024 tarihinde Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne sunuldu. Dava hala devam ediyor.

FTX Neden Dunamu’ya Dava Açıyor?

FTX’in Dunamu‘ya karşı açtığı dava, “varlıkların iadesi ve otomatik durdurma ihlali” şikayetidir. Davanın özü, Dunamu’nun Upbit borsası aracılığıyla FTX’in varlıklarını elinde tuttuğu ve bunları iade etmesi gerektiğidir.

Alameda Research’e göre, şirket dünya genelindeki kripto para borsalarında dijital varlık saklama hesapları açtı. Bu hesapları sadece kendi adına değil, aynı zamanda çalışan isimleri veya paravan şirketler altında da açtı. Amaç, gizli bir vekil hesap türü oluşturmaktı.

“Gizli Hesap” Çözülüyor

Alameda, bu gizli hesaplardan birinin Yang Jai Sung’un adı ve [email protected] e-posta adresiyle Upbit’te açıldığını iddia ediyor.

FTX, bu hesabın gizli bir Alameda hesabı olduğunu iddia ediyor. Bu iddia, Mart 2022’de bir Alameda çalışanının “Upbit doğrulaması tamamlandı” dediği bir iç mesajlaşma konuşmasına dayanıyor. Firma ayrıca seoyuncharles88 e-posta adresinin otomatik olarak bir Alameda adresine yönlendirildiğini belirtti.

Ek olarak, FTX, Yang Jai Sung’un Genesis Block’un baş trader’ı Charles Yang’ın babası olduğunu iddia ediyor. Bu, bir Alameda iştiraki ve iddia, FTX ile Genesis Block arasındaki bir davaya dayanıyor.

FTX, müşteri fonlarının kötüye kullanılması ve muhasebe düzensizliklerinin ortaya çıkmasının ardından Kasım 2022’de iflas sürecine girdi. Müşteri fonlarının Alameda aracılığıyla kötüye kullanılması önemli bir tartışma noktasıydı. Sonuç olarak, kurucu Sam Bankman-Fried (SBF) Mart 2024’te 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FTX, Dunamu’dan varlıkların iadesini defalarca talep ettiğini, ancak Dunamu’nun geçerli bir neden olmaksızın bu talebe uymadığını iddia ediyor. FTX, ilk talebi 16 Kasım 2022’de, ikinci talebi ise Ocak 2023’te yaptı, ancak yanıt alamadı.

Dava Kızışıyor

Şikayete göre, Dunamu Temmuz 2023’te yanıt vererek, Alameda Research hesabının varlığını bile doğrulayamayacağını söyledi. Hesabın gerçekten Alameda Research tarafından kontrol edildiğine dair kanıt talep etti.

Alameda Research belgeler sağlasa da, Dunamu “sunulan materyallerin yetersiz” olduğunu bildirdi. Şirket, Alameda ile Yang Jai Sung arasında bir sözleşmeyi kanıtlayan bir belge olmadan ilerlemeyeceğini belirtti.

FTX, SBF’nin ceza davası ifadesinde “8 milyar dolarlık borcun seoyuncharles88 hesabı üzerinden gizlendiğini” belirttiğini açıkladı.

FTX ayrıca eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison’dan bir yeminli ifade ekledi. Bu ifadede, “Alameda hesaplarından birinin seoyuncharles88 e-postası kullanılarak kayıtlı bir Upbit hesabı olduğunu ve Alameda’nın bu hesabı kontrol ettiğini, kullandığını ve finanse ettiğini” belirtti.

Dunamu temsilcisi BeInCrypto’ya, “söz konusu hesabın şu anda kara para aklama sorunları nedeniyle dondurulduğunu” ve “Dunamu’nun dondurulmuş sanal varlıkların muhafaza rolünde olduğunu” söyledi.