Bir federal hakim, merhum Gambino suç örgütü lideri John Gotti’nin torunu Carmine Agnello’yu, Kovid-19 yardım fonlarından 1 milyon dolar’dan fazla para çalmaktan 15 ay hapse mahkum etti. Agnello, bu paranın 420 bin dolar’ını bir kripto para işine aktardı.
Hakim Nusrat Choudhury, Long Island’daki federal mahkemede 20 Nisan’da kararı açıkladı. Başsavcılık ilk etapta 33 ila 41 ay arası hapis cezası istemişti.
Pandemi Kredileri Kripto Paraya Nasıl Aktarıldı?
Agnello, eylül 2024’te tek bir elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Nisan 2020 ile kasım 2021 arasında Küçük İşletmeler İdaresi’nin (SBA) Ekonomik Zararı Karşılayan Afet Kredisi (EIDL) programı kapsamında en az üç sahte başvuru yaptı ve toplam 1,1 milyon dolar aldı.
Krediler, Agnello’nun başvuru yaptığı tarihte zaten faaliyetine son vermiş olan Crown Auto Parts & Recycling LLC adlı şirkete bağlıydı. Agnello çalışan sayılarını abarttı, önceki sabıkalarını gizledi ve parayı nasıl kullanacağına dair yanlış beyanda bulundu.
Toplam miktarın 420 bin dolar’ı doğrudan bir kripto para girişimine yatırıldı. Bu dava, pandemi döneminde artan ve devlet yardımlarının dijital varlıklara aktarıldığı dolandırıcılık vakalarına bir yenisini ekliyor.
Geri Ödeme ve Sırada Ne Var?
Hapis cezasının dışında Choudhury, Agnello’dan 1.268.302 dolar’ı geri ödemesini, 100 saat toplum hizmeti yapmasını ve kumar bağımlılığı için ruh sağlığı tedavisi almasını istedi.
Hapis sonrası iki yıl gözetim altında tutulacak. Agnello’nun 20 temmuz’a kadar cezaevine teslim olması gerekiyor.
ABD Savcısı Joseph Nocella Jr., kamuoyuna yaptığı açıklamada planı sert bir dille eleştirdi.
‘Kovid-19 pandemisinin en yoğun döneminde, sanık utanmazca hem devletin hem de vergi mükelleflerinin paralarını kendi cebine indirdi’ dedi .
SBA’nın başmüfettişi EIDL programındaki dolandırıcılıkları hâlâ devam eden bir zafiyet olarak görüyor ve pandemi döneminde dağıtılan milyarlarca dolar’lık krediler hala inceleniyor.
Kripto para içeren dolandırıcılıklara karşı daha katı denetimlerin etkili olup olmayacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor.
