ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto suçlarıyla ilgili 263 milyon Dolar değerindeki bir komplo kapsamında 12 ek sanığı daha suçladı. Bu kişilerin, geçen eylül ayında tutuklanan Malone Lam ile çalıştıkları iddia edildi.
Grubun eylemlerinin çoğu sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını içeriyordu, ancak üyeler hırsızlıkla da suçlanıyor. Ayrıca, DOJ bugün Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm’a da suçlamalar yöneltti.
DOJ, Büyük Kripto Suçlarına El Atıyor
ABD Adalet Bakanlığı, geniş kapsamlı kripto yanlısı düzenleyici reformlar kapsamında Kripto Uygulama Birimi’ni dağıttı ve soruşturmalarının kapsamını azalttı bu yıl.
Ancak, bugünkü suçlamalar açıkça gösteriyor ki DOJ, üst düzey kripto suçlarını ortadan kaldırmaya hala kararlı. On iki sanık, birçok ciddi suçla suçlanıyor:
“[Sanıklar] ABD genelinde ve yurtdışında siber destekli bir şantaj komplosuna katıldıkları iddia ediliyor ve bu sayede 263 milyon Dolar’dan fazla kazanç elde ettiler. [Onların] çeşitli rolleri arasında veritabanı korsanları, organizatörler, hedef belirleyiciler, arayanlar, para aklayıcılar ve donanım sanal para cüzdanlarını hedef alan konut hırsızları yer alıyor,” dedi DOJ.
Bu sanıkların, geçen eylül ayında tutuklanan grubun lideri Malone Lam ile işbirliği içinde oldukları iddia edildi. DOJ, Lam’in tüm suç çetesini organize ettiğini, kurbanları hedef aldığını, dolandırıcılık yaptığını, para akladığını ve daha fazlasını iddia etti.
Grubun sofistike para aklama teknikleri, Lam’in tutuklanmasından sonra bile fayda sağlamaya devam etmesine olanak tanıdı.
Bu 263 milyon Dolar’ın büyük kısmı sosyal mühendislik ve benzeri dolandırıcılık yöntemleri ile elde edildi. Grup, sistematik olarak kripto kullanıcılarının veritabanlarını çaldı ve satın aldı, değerli hedefleri belirledi ve onları dolandırmaya çalıştı.
Lam, tek bir kurbandan 230 milyon Dolar dolandırdı. Ancak grup, kısa süre sonra çok daha kaba kuvvet yöntemlerine geçti.
Özellikle, DOJ sanıkları çok daha ciddi suçlarla suçladı. Donanım cüzdanlarını çalmak amacıyla, Lam bir hedefin iCloud meta verilerini uzaktan izlerken, bir suç ortağı onun evini soydu.
Ne yazık ki, bu sektörde şiddetli hırsızlıklar hiç de duyulmamış şeyler değil: Fransa’da iki gün önce önemli bir kripto kaçırma girişimi yaşandı.
Suçlamalar, 12 sanıktan 10’unun adını verdi ve bunlardan birkaçının tutuklandığını iddia etti. En az iki kişi ise anonim ve firarda, Dubai’de yaşadıklarına inanılıyor.
DOJ, bugün birçok kripto suçuna karşı kararlılığını gösteriyor. Özellikle, Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm’a karşı gerçekten de suçlamalar yönelteceğini duyurdu.
Kripto uygulamaları biraz gevşetilmiş olsa da Adalet Bakanlığı, öne çıkan suçluları yargılamaya kararlı.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
