Chainalysis’in 2025 Kripto Suç Raporu’na göre, karanlık ağ pazarı (DNM) satıcıları para aklama taktiklerini uyarlıyor. Merkezi kripto para borsaları (CEX’ler) hala en yaygın nakit çıkış yöntemi olsa da, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine doğru belirgin bir kayma yaşanıyor.
2024 yılında, DeFi, yasa dışı kripto para gelirlerinin depolanması, transferi ve gizlenmesinde artan bir rol oynadı.
Darknet Pazar Satıcıları DeFi’ye Yöneliyor
DeFi’nin artan kullanımı, merkezi kripto para borsalarındaki sıkı düzenlemelerle birlikte geliyor. Daha sıkı Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) önlemleriyle, yasa dışı aktörler nakit çıkışında daha büyük zorluklarla karşılaşıyor. Ayrıca dünya genelinde kolluk kuvvetleri çabalarını artırdı. Varlıkları ele geçirdi ve önemli para aklama ağlarını bozdu.
SponsoredBuna karşılık, karanlık ağ pazarı satıcıları finansal faaliyetlerini giderek daha fazla merkeziyetsiz platformlara kaydırıyor.
Raporda, ‘Geçen yıl, DNM satıcıları fonlarının önemli bir kısmını tarihsel olarak olduğundan daha fazla DeFi’ye gönderdi’, diye belirtildi.
Satıcı davranışları açısından, değişim büyük ölçüde toptan satıcılar tarafından yönlendiriliyor. Bu arada, daha küçük ölçekli çalışan perakende satıcılar, yasa dışı kazançlarının daha fazlasını kişisel cüzdanlarda tutarak, tespit edilmemek için itibari paraya dönüşümü geciktiriyor.
Karanlık Ağ Pazarı Satıcıları Fon Dağılımı. Kaynak: Chainalysis
Bu kaymanın sadece karanlık ağ pazarlarıyla sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. Dolandırıcılık fonları da giderek daha fazla merkeziyetsiz protokoller üzerinden hareket ediyor.
‘Ancak Ethereum, Tron ve Solana gibi daha fazla blockchain’de dolandırıcılıklar arttıkça, DeFi protokollerinin kullanımı da arttı,’ rapor belirtti.
Karanlık ağ satıcıları arasında DeFi benimsenmesi artarken, merkezi kripto para borsaları hala birincil aklama yöntemi olarak yerini koruyor. Ancak eğilim açık yasa dışı aktörler stratejilerini genişletiyor. Kolluk kuvvetlerini giderek daha karmaşık hale gelen aklama tekniklerine ayak uydurmak için takip yöntemlerini geliştirmeye zorluyor.
Bir diğer ilginç eğilim de kullanılan varlıklardaki geçiştir. Kolluk kuvvetleri Bitcoin (BTC) işlemlerini izleme yeteneklerini geliştirirken, karanlık ağ pazarı operatörleri ve satıcıları tercih ettikleri kripto para olarak Monero (XMR)’ya geçiyor.
‘Son birkaç yılda uluslararası otoriteler büyük ve küçük DNM’leri bozduğunda, siber suçlular ve uyuşturucu satıcıları BTC kabul eden DNM’leri işletmenin sonuçlarını ilk elden öğrendi, çünkü para biriminin doğasında şeffaflık var. Birçok operatör o zamandan beri yalnızca Monero (XMR) kabul etmeye geçti,’ Chainalysis ekledi.
BTC’nin aksine, şeffaf bir halka açık deftere dayanan Monero, halka imzaları, gizli adresler ve gizli işlemler gibi yerleşik gizlilik özellikleri sunar, bu da gönderen ve alıcı kimliklerini izlemeyi neredeyse imkansız hale getirir.
Rapor ayrıca, genel kripto suç gelirleri için muhtemelen rekor bir yıl olmasına rağmen, Darknet pazarlarına ve dolandırıcılık mağazalarına girişlerin 2024 yılında azaldığını ortaya koydu. Toplam karanlık ağ pazarı geliri 2023’te 2,3 milyar Dolar’dan 2024’te 2 milyar Dolar’a düştü.
