Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Hindistan’daki kullanıcıları için zorunlu bir KYC (Müşterini Tanı) yeniden doğrulama süreci başlattı.
Bu adım, kripto para borsasının yerel kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemeleriyle uyumlu hale gelme çabasıyla hem mevcut hem de yeni kullanıcılar için geçerli.
Binance, Hindistan’da Geçmiş AML İhlalleri Sonrası Daha Sıkı KYC Uyguluyor
18 Nisan’da duyurulan bu yeniden doğrulama adımı, kullanıcı güvenliğini artırma ve küresel düzenleyici standartlara uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak açıklandı.
Bu süreç kapsamında, kullanıcıların Kalıcı Hesap Numarası (PAN) dahil olmak üzere güncellenmiş kimlik belgelerini sunmaları gerekiyor. PAN, Gelir Vergisi Dairesi tarafından verilen 10 karakterli alfanümerik bir koddur ve Hindistan’da finansal işlemler için gereklidir.
“Hindistan’daki kullanıcılar, PAN’lerini bağlamak da dahil olmak üzere KYC bilgilerini yeniden doğrulamak zorunda kalabilirler. Bu, Hindistan kara para aklama karşıtı (AML) yasalarına göre ve bu gereklilikler Hindistan’daki tüm kripto para borsaları için eşit şekilde geçerlidir,” Binance X’te belirtti.
Binance, bu gerekliliğin ulusal AML yasalarından kaynaklandığını ve platformuna özgü olmadığını vurguladı.
Binance ayrıca kullanıcılarının bilgilerinin güvende olduğunu belirtti. Kripto para borsası, yalnızca Hindistan AML yasaları kapsamında gerekli bilgileri talep edeceğini ve finansal suçları önlemek ve güvenli, sorumlu bir dijital varlık ekosistemini desteklemek amacıyla hareket ettiğini ifade etti.
“Bu gereklilik Binance’a özgü değildir ve Hindistan’ın AML mevzuatı kapsamında kayıtlı tüm yerel ve küresel kripto para borsaları için eşit şekilde geçerlidir,” firma ekledi.
Binance’in güncellenmiş KYC prosedürleri, Hindistan düzenleyicilerinin kripto para platformlarına yönelik denetimlerini artırdığı bir dönemde geliyor.
Hindistan yetkilileri, özellikle vergi raporlaması ve AML uygulamaları konusunda uyum yükümlülüklerini yerine getiremeyen kripto para borsalarına karşı harekete geçti.
The Economic Times‘a göre, Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, Binance kullanıcılarının kripto işlemlerinde %1 Kaynakta Kesilen Vergi (TDS) ödemekten kaçınıp kaçınmadığını araştırıyor.
Hindistan yasalarına göre, trader’lar ya TDS ödemesi kanıtını sunmalı ya da geçerli muafiyetler için belgeler sağlamalıdır.
Bu arada, Binance’in son uyum çabaları, geçen yıl yaşanan düzenleyici sorunların ardından geliyor. 2024 yılında, Hindistan FIU, kripto para borsasına AML standartlarını karşılayamadığı için 188,2 milyon ₹ (yaklaşık 2,2 milyon Dolar) ceza kesti. Hükümet ayrıca Binance’in uygulamasının ülkedeki Apple App Store’dan kaldırılmasını emretti.
Bu aksiliklere rağmen, Binance geçen yıl FIU’ya başarıyla kaydoldu ve o zamandan beri düzenleyici konumunu yeniden inşa etmek için çalışıyor.
Dolayısıyla, bu yeniden doğrulama sürecinin başlatılması, şirketin Hindistan finansal düzenlemelerine tam uyum sağlama ve kullanıcılar ile düzenleyiciler arasında güveni yeniden tesis etme niyetini gösteriyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
