Andrew Tate’ın Kripto Cüzdan’ları 30 milyon Dolar’lık Kara Para Aklama İddiası ile Bağlantılı

27 Aralık tarihli bir zincir üstü araştırmacı Specter’ın raporu, Tate’in dijital varlık faaliyetlerinin yalnızca spekülatif trading’le sınırlı kalmadığını, potansiyel kara para aklama iddialarını da gündeme getirdiğini ortaya koyuyor.

Analize göre, Tate’le bağlantılı olduğu iddia edilen bazı blockchain adresleri yaklaşık 1,2 milyon dolar aldı. Bu fonların, Teksas’ta açılan ve 5 milyon dolarlık bir yatırım dolandırıcılığına bağlanan cüzdanlardan geldiği belirtiliyor.

Tate cüzdan’ları 5 milyon Dolar’lık ABD dolandırıcılığından para aldı iddiası

Specter’a göre, mart 2025’te Teksas’ta sunulan mahkeme belgelerinde, mağdurlardan çalınan kripto paraların aklandığı cüzdanlar ocak 2023 ile şubat 2025 arasında kullanılmış bir ağ olarak tespit edildi.

Specter’ın incelemesine göre bu cüzdanlardan biri 1,2 milyon doları “0x9B67” adresine aktardı.

Araştırmacı, “0x9B67” adresini Tate’le zincir üstü çeşitli işlemler aracılığıyla ilişkilendiriyor. Bunların arasında, 14 Aralık 2024’te Tate’in herkesçe bilinen açık adresinden şüpheli cüzdana doğrudan yapılan 4 dolarlık transfer de yer alıyor.

Ayrıca bu cüzdanın merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Hyperliquid’teki trading pattern’leri, Tate’in kamuya açık trading paylaşımlarıyla birebir örtüşüyor.

Tate, şu anda Teksas’taki dolandırıcılık davasında doğrudan sanık olarak yer almasa da, mağdurlara ait fonların ona bağlı olduğu iddia edilen cüzdanlarda tespit edilmesi, ABD’de sivil el koyma davalarına kapı aralayabilir.

ABD merkezli bir dolandırıcılık soruşturmasıyla bağlantı ortaya çıkarsa, bu durum Tate’in Avrupa’daki mevcut hukuk mücadelesini de karıştırabilir. Böyle bir durumda Adalet Bakanlığı (DoJ) ile Romanya makamları arasında sınır ötesi iş birliğinin yolu açılabilir.

Railgun Transfer’lar

Bu süreçte rapor, Railgun adlı, işlem geçmişini gizlemeye yarayan bir privacy pool’a önemli miktarda sermaye girişini de öne çıkarıyor.

İki yıl boyunca Tate bağlantılı oluşumların bu kripto protokole toplu olarak 30 milyon dolar yatırdığı iddia ediliyor. Söz konusu fonların büyük bir kısmı, kripto ödeme sağlayıcısı Radom Pay üzerinden geldi.

Uygulamada uyum görevlileri, hakkında aktif soruşturma süren kişiler tarafından yasal olan privacy tool’larının yüksek hacimli kullanımını, kaynak gizlemeye yönelik bir “katmanlaştırma” tekniği olarak işaretleyebiliyor.

Specter’ın araştırması ayrıca Tate’in yatırımcı hissiyatını manipüle ettiğini ve kamuya sahte beyanlar sunduğunu öne sürüyor. Analist, haziran 2024’te Tate’in bir token’ı tanıtmak için gelen teklifi reddettiği iddiasıyla paylaştığı ekran görüntüsüne dikkat çekiyor.

Ancak Specter, zincir üstü verilerin, ekran görüntüsündeki cüzdanın Tate tarafından fonlandığını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca bu hareketlerin, Tate’in üçüncü bir tanıtıcıya ait olduğunu söylediği cüzdan üzerinde de kontrol sahibi olduğunu ortaya koyduğunu ekliyor.

Bu durum, “reddi” kurgulayarak dürüstlük imajını güçlendirmeye çalışırken, varlıkları gizlice kendisinin yönettiğine işaret ediyor.

Haber yayın saatine kadar Tate’ten bu iddialara resmi bir yanıt gelmedi.