ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), yaklaşık 2 milyon doların kripto paralar ve sahte yardım kuruluşları aracılığıyla Hamas’a aktarılması nedeniyle 3 kişi ve 2 yardım kuruluşunu yaptırım listesine aldı.
Yaptırım uygulanan yardım kuruluşları Association Baraka ve Ensemble C Mieux olarak açıklandı. İsimleri geçen üç kişi ise şunlar:
- Saleem al-Zaq (Hamas’ın askeri kanadında görevli bir üye)
- Faouzi Barika ve Amel Oualid (Fransa’da bağış toplayan isimler)
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) da al-Zaq’a yönelik suçlamaları kamuoyuyla paylaştı ve 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Fransa’da Yardım Çağrısı ve Kripto ile Gazze’ye Para Transferi
Hazine Bakanlığı, Saleem al-Zaq’ı Gazze’de konuşlu, Hamas silahlı kanadında görevli bir tabur yardımcısı olarak nitelendirdi. Açıklamada, al-Zaq’ın ağının, finans şirketleri ve kripto cüzdan’lar üzerinden el-Kassam Tugayları’na para aktardığı belirtildi.
Barika ve Oualid’in yönettiği iki yardım kuruluşu, Gazze’deki sivillere destek topladığını iddia etti. Hazine Bakanlığı’na göre, bu toplanan paralar al-Zaq’a iletildi. Al-Zaq ise fonları Hamas’a aktardı.
Kuruma göre toplam paranın ne kadarı kripto varlık olarak aktarıldı, belirsiz. Ancak Barika ve Oualid’in al-Zaq’a yüz binlerce dolar değerinde dijital varlık gönderdiği kaydedildi. OFAC’ın açıklamasında cüzdan adreslerine yer verilmedi.
Açıklamada planın genel çerçevesine de değinildi.
ABD Hazine Bakanlığı şu ifadeleri kullandı: ‘Bu yaptırımlar, sahte yardım kuruluşları ve kripto para kanalları üzerinden 2 milyon dolardan fazla fonun Hamas’a aktarılmasını sağlayan sofistike ve yıllara yayılmış bir finansman mimarisini ortaya çıkarıyor. Bu durum, Hamas’ın bağış toplama mekanizmasını tespit edilmeden sürdürebilmek için sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini gösteriyor’ dedi.
OFAC, daha önce de Ekim 2023’te Gazze merkezli kripto para borsası Buy Cash’e yaptırım uygulamıştı.
İddia Edilen Finansman Ağı Nasıl Çalıştı?
ABD savcıları ve Hazine Bakanlığı’na göre bu finansman ağı aşağıdaki şekilde çalıştı:
- Bağışlar Fransa’da toplandı. Barika ve Oualid’in, Gazze’deki sivilleri desteklediğini iddia eden yardım kuruluşları üzerinden para topladığı öne sürülüyor.
- Toplanan para geleneksel bankacılık ile havuzlandı. Chainalysis’e göre bazı fonlar, Fransa’daki bir banka hesabında toplanıp oradan başka yerlere transfer edildi.
- Al-Zaq kripto para talep etti. Savcılara göre başlangıçta Western Union ile fon gönderildi. Ancak, aralık 2021’de al-Zaq’ın Fransa’daki bir ortağından Bitcoin veya başka bir dijital varlıkla gönderim yapmasını istediği iddia edildi.
- Amaç para transferinin izini zorlaştırmak. İddianameye göre al-Zaq, kripto paraların, paranın kaynağı ve hedefi konusunda gizlilik sağlayacağını düşündü.
- Fonlar kriptoya çevrilerek gönderildi. Hazine Bakanlığı, Barika ve Oualid’in yüz binlerce dolarlık dijital varlığı al-Zaq’a aktardığını belirtti.
- Soru geldiğinde ağ farklı bir borsaya geçti. Bir kripto para platformu, fonun kaynağı hakkında soru sorunca, ortak başka bir kripto para borsasına geçti.
- Blockchain araştırmacıları bağlantıları tespit etti. Chainalysis, al-Zaq’ın kripto para borsası yatırma adresiyle bağlantılı bir karşı tarafı belirledi. Bu adres de, daha önce İsrail’in el koyma kararlarıyla hedef alınmış Hamas bağlantılı cüzdan’lardan para almış olan borsa adreslerine fon göndermişti.
Savcılara göre al-Zaq ve ekibi, aralık 2025’e kadar yaklaşık 1 milyon 750 bin dolar topladı. Bunun en az 626 bin doları ABD’li bağışçılardan geldi. Hazine Bakanlığı ise daha geniş finansman ağının Hamas’a toplamda 2 milyon dolardan fazla para aktardığını belirtiyor.
