ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), çarşamba günü Tren de Aragua (TdA) adlı örgütün yönettiği ATM jackpotting (ATM soygunu) şemasına bağlı 10 hedefe yaptırım uyguladı.
İddiaya göre bu örgüt, çalınan parayı kripto para dahil farklı kanallar üzerinden akladı. OFAC’ın açıklamasında, FBI’ın En Çok Arananlar listesinde yer alan ve “Prometheus” lakabıyla bilinen lider ile ekibine ait 7 kripto adresine de yer verildi.
Tren de Aragua’nın ATM Jackpotting Planında Neler Var?
TdA, Venezuela’da ortaya çıkıyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı, şubatta bu örgütü Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlıyor. Hazine Bakanlığı’na göre; ATM dolandırıcılığı, grup için ana gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.
Jackpotting saldırılarında ATM’lere zararlı yazılım yükleniyor ve makineler herhangi bir hesaptan para çekmeden nakit veriyor. Nebraska’daki mahkeme dosyalarına göre kullanılan yazılımın ismi Ploutus ve her saldırı sonrası kendini otomatik olarak siliyor.
Hazine, Prometheus’un gerçek adının Anibal Alexander Canelon Aguirre olduğunu belirtirken, bu kişinin zararlı yazılımın arkasındaki mühendis olduğunu iddia ediyor. Aguirre, FBI’ın En Çok Arananlar listesinde ve Nebraska’daki federal mahkemede suçlamalarla karşı karşıya.
Hazine Bakanlığı’na göre bu saldırılardan kaynaklanan ABD’deki kayıplar 2025 ağustos itibarıyla 40,73 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu toplamda, 1.500’den fazla vaka bulunuyor.
OFAC ayrıca, yasadışı altın madenciliğiyle bağlantılı üst düzey TdA yöneticisi Juan Gabriel Rivas Nunez’e de yaptırım uyguladı.
Bizi X’te takip edin ve en güncel haberleri anında öğrenin
Yaptırım Listesindeki Cüzdanlar Hangi Ağı Kapsıyor?
TRM Labs verilerine göre, 7 cüzdanın her biri merkezi bir kripto para borsasında açılmış birer mevduat hesabı. Mart 2022’den bu yana toplamda yaklaşık 6,1 milyon dolar giriş var. Fakat TRM, miktarın tamamının ATM jackpotting ile bağlantılı olmayabileceğini belirtiyor.
Bu adreslerden TdA ile ilişkili başka cüzdanlara da para gönderilmiş. Söz konusu cüzdanlar ise ABD’li otoritelerin Jorge Figueira ile irtibatlandırdığı bir ağa yaklaşık 35 milyon dolar aktarmış durumda. Venezuela vatandaşı Figueira hakkında 1 milyar dolar kara para aklama suçlaması var ama henüz hüküm giymedi.
Öte yandan Chainalysis, söz konusu cüzdanların muhataplarının Kolombiyalı ve Meksikalı karteller tarafından kullanılan aklama ağıyla temaslı olduğunu ortaya koydu. Chainalysis Kıdemli İstihbarat Analisti Kaitlin Martin, bu modele dikkat çekti.
Chainalysis Kıdemli İstihbarat Analisti Kaitlin Martin şöyle belirtti:
‘Zincir üstü veriler, suç örgütlerinin kara para aklama için ortak altyapıları kullandığını gösteriyor’ dedi.
Chainalysis ayrıca bu ağların stablecoin’lere yoğun şekilde bağımlı olduğunu vurguladı. Tether, daha önce de Tether (USDT) bakiyelerini bu adreslerle ilişkili cüzdanlarda dondurmuştu.
OFAC’ın 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi’ni kullanması nedeniyle, yaptırıma tabi kişi ve kuruluşlarla bilerek büyük hacimli finansal işlem yapan yabancı finansal kurumlara da ikincil yaptırım riski geliyor. Bu arada TRM, 7 adresi barındıran kripto para borsasının, hesap sahiplerini tespit etme imkanına sahip olduğunu belirtti.
YouTube kanalımıza abone olun ve liderler ile gazetecilerin uzman analizlerini izleyin
