Kuzey Carolina Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, kripto paralarda gerçekleşen “pig butchering” tipi yatırım dolandırıcılıklarına ilişkin kara para aklama bağlantılı olarak Tether (USDT) cinsinden 61 milyon dolardan fazla varlığa el koydu.
Sponsorlu
Sponsorlu
Neden önemli?
- Pig butchering dolandırıcılığında mağdurlar, sahte getiri gösteren dolandırıcı platformlara varlıklarını kaptırıyor ve para çekmek için “vergi” veya “ücret” adı altında yeniden para yatırmaları talep ediliyor. Yani para koparmak için kurulan bir döngü var.
- 61 milyon dolarlık el koyma işlemi ABD tarihinde romantizm temelli kripto para dolandırıcılıklarından kaynaklanan en büyük USDT operasyonlarından biri oldu.
- Bu dava, Adalet Bakanlığı (DoJ) ile İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimlerinin Tether ile iş birliği yapıp yasa dışı stablecoin varlıklarını dondurup devretmede doğrudan koordinasyon kurduğunu gözler önüne seriyor.
Detaylar neler?
- Kuzey Carolina Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, Adalet Bakanlığı (DoJ) ve İç Güvenlik Soruşturmaları’nın (HSI) öncülüğünde varlıklara el konulduğunu açıkladı.
- Uzmanlar, el konulan USDT’lerin izini kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı kara para aklama işlemlerine bağlanan cüzdan adreslerine kadar sürmeyi başardı.
- Pig butchering dolandırıcılığında suçlular, kurbanlarla sahte romantik ilişkiler kurup onları yasa dışı trading platformlarına yönlendiriyor.
- Tether, Adalet Bakanlığı (DoJ) ve HSI ile birlikte, el konulan 61 milyon dolarlık varlıkların transferini sağladı.
Olayın büyük resmi:
- Pig butchering dolandırıcılıkları son yıllarda dünya genelinde milyarlarca dolarlık kayba neden oldu ve ABD’li yetkililer, stablecoin’lerin organize suç ağlarında temel ödeme aracı haline gelmesiyle birlikte el koyma işlemlerini hızlandırdı.
- Bu vaka, Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) uluslararası dolandırıcılıkla bağlantılı kripto para varlıklarını geri alma konusundaki artan başarısını bir kez daha göstermiş oldu.
