Kripto dedektifi ZachXBT’nin yeni bir araştırmasına göre, dolandırıcı Ronald Spektor, bir oltalama operasyonunun parçası olarak Coinbase desteği taklidi yaptı. Sadece ekim ayında en az 6,5 milyon dolar çaldı.
Ancak, Spektor’un izleri soğudu; bu hırsızlıktan elde edilen fonların yarısından fazlası, suç ortakları ve diğer kurbanlarla birlikte izlenemedi.
Coinbase’i Taklit Eden Dolandırıcı
Kripto dedektifi ZachXBT‘nin yeni bir araştırması, geçen ay en az 6,5 milyon dolar çalan büyük bir oltalama operasyonunu ortaya çıkardı. Dolandırıcı Ronald Spektor, kurbanları tuzağa düşürmek için Coinbase desteği taklidi yapıyordu. Bir kurban, bu büyük miktarda parayı kaybettikten sonra ZachXBT’ye bildirdi ve Zach, zincir üstü verileri araştırdı.
Her ne kadar kripto hırsızlıkları genel olarak azalma eğiliminde olsa da, sofistike oltalama dolandırıcılıkları giderek daha karmaşık hale geliyor. Spektor’un çabaları, zararların boyutu ve kapsamlı güvenlik önlemleri nedeniyle bu kategoriye giriyor. Özellikle, Zach araştırmayı kamuoyuna duyurmadan önce izlerini en azından kısmen kapatmayı başardı.
ZachXBT, “Birden fazla veri ihlali, Ronald’ın bilgilerini kamuya açıkladı… bu da diğer ihlallerle bağlantılı olarak onun iddia edilen tam adını içeriyor. Ne yazık ki, bu olayın mutlu bir sonu yok. Ronald’ın suç ortaklarının kim olduğu hala belirsiz… çünkü Ledger ekran görüntüleri çalınan 6,5 milyon doların sadece 3,1 milyon dolarını gösteriyor,” iddia etti.
Spektor, izlerini gizlemek için birçok sosyal medya hesabını sildi, bu da suçlayıcı kanıtların değerli bir kaynağıydı. Dolandırıcılar, TON ekosistemini topluca terk ediyor, ancak Spektor aktif bir Telegram kullanıcısıydı. Profiline bağlı TON adresi, varlıkları aklamak için kullanıldı. Ancak, hem Telegram hem de X hesapları artık kapalı.
Dolandırıcı, bu cüzdanı birçok Coinbase işlemini gerçekleştirmek için kullandı ve bu da belirlenemeyen sayıda başka kurban olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki, Spektor’un izleri görünüşe göre soğudu. ZachXBT, kayıp paralar veya Spektor’un firari suç ortakları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Bununla birlikte, bu kamuya duyurulan araştırma yeni bilgilere yol açabilir. Bu ayın başlarında, OpSec’in CEO’su ve tüm çekirdek ekibi, ZachXBT’nin araştırmasının ardından istifa etti. Zach, şirket sahibinin bir dizi şüpheli faaliyetini tespit etti ve bu, çalışanların kendi şüphelerini doğruladı. Bu çalışanlar, Zach bulgularını kamuoyuna duyurduktan haftalar sonra öne çıktılar.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
