Popüler kripto araştırmacısı ZachXBT, uzun süredir merakla beklenen insider trading soruşturmasını açıkladı. Soruşturmanın odağında ise kullanıcıların kripto para ticaretini kendi cüzdanlarından, varlıklarını üçüncü tarafa emanet etmeden yapabildiği merkeziyetsiz trade platformu Axiom bulunuyor.
Hafta başında yaptığı gizemli ve viral paylaşım Polymarket üzerinde 2 milyon dolardan fazla bahis patlamasına yol açtı. Kullanıcılar, hangi firmanın ifşa edileceğine dair tahminlerde bulundu. Axiom tarafında oran %13 civarındaydı, yani bu ihtimal üzerine bahis oynayanlar ciddi kâr elde etti.
Axiom Çalışanı İç Erişimi Kötüye Kullanıp Kullanıcı Cüzdan’larını İzledi
ZachXBT’nin soruşturması, Axiom Exchange’de kıdemli iş geliştirme çalışanı olan Broox Bauer üzerinde yoğunlaşıyor. İddiaya göre Bauer, Axiom’un dahili araçlarını kullanarak hassas kullanıcı verilerine erişti ve insider trading yapmak amacıyla özel cüzdanları takip etti.
Soruşturma şu bulguları ortaya koyuyor:
- Broox’un, Axiom’un dahili paneline erişerek kullanıcılarla ilişkili özel cüzdan bağlantılarını gördüğü iddia ediliyor.
- Referans kodları, UID veya cüzdan eşleştirmesi sayesinde cüzdanları tespit edebildiği aktarılıyor.
- Bu kritik bilgileri, kârlı trade hedeflerini belirlemek için özel bir grupla paylaştığı iddia ediliyor.
- Grubun, trade’leri önden takip etmek ve izlemek için Google Sheets’te cüzdan listeleri hazırladığı belirtiliyor.
Bu ayrıntı önemli çünkü meme coin trade’lerinde özel cüzdanların tespiti, kârı belirleyen en değerli bilgi konumunda. Erken pozisyon alanın yüzü gülüyor.
Internal Dashboard’da Çok Hassas Kullanıcı Verileri Ortaya Çıktı
En endişe verici yönlerden biri ise çalışanların ulaşabildiği dahili erişim seviyesi.
ZachXBT, iç panelin şu verilere erişim sunduğunu belirtiyor:
- Kullanıcılarla bağlantılı tam cüzdan listeleri
- İşlem geçmişi
- Cüzdan rumuzları
- Bağlantılı hesaplar
- Cüzdan takip aktiviteleri
- Zaman damgalı aktivite verileri
Böyle bir erişimle, içerideki birinin başarılı trader’ları anlık olarak izleyip onların önünde trade yapması mümkün olurdu.
Geleneksel finans dünyasında, kamuya açık olmayan müşteri işlem verilerini bu şekilde kullanmak açıkça insider trading kapsamına girer.
Soruşturmada, özel çağrı kayıtları dahil olmak üzere birden fazla kanıta atıfta bulunuluyor.
Kayıtlarda, Broox’un kullanıcıları gizlice nasıl araştıracağının yöntemlerini anlattığı iddia ediliyor. Ayrıca, şüphe çekmemek için önce 10-20 cüzdanı takip etmeye başladığından ve iç erişimi kullanarak başkalarının hızlıca nasıl kâr edebileceğini aktardığından bahsediyor.
Bu kayıtlar, soruşturmanın bel kemiğini oluşturuyor.
Kayıtlar, Axiom moderatörleri ve başka iş geliştirme personeli de dahil olmak üzere daha geniş bir iç sorumluluğa işaret ediyor.
Önemli bir nokta ise, bu iddiaları araştırması için ZachXBT’ye bağımsız olarak danışılmış olması. Axiom ise bu durumdan haberdar olmadıklarını ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini açıkladı.
Bu olay, kripto para trading platformlarında büyük bir yapısal riski gün yüzüne çıkarıyor.
Merkezi dahili analiz araçları ve zayıf erişim kontrolleri birleşince, insider trading için elverişli bir ortam oluşuyor.
Ne kadar saklama hizmeti sunmasa da, merkeziyetsiz platformlar bile kurum içinde merkezi bilgiye sahip olabiliyor.
