Blockchain analiz firması Elliptic, Colorado merkezli Xinbi Guarantee’nin 2022’den bu yana 8,4 milyar Dolar değerinde yasa dışı kripto para işlemi gerçekleştiren büyük bir siber suç pazarı olduğunu ortaya çıkardı.
Özellikle Telegram üzerinde faaliyet gösteren Xinbi Guarantee, Güneydoğu Asya’da dolandırıcılar ve suçlular için en büyük yeraltı pazarlarından biri haline geldi. Para aklamadan insan kaçakçılığına kadar çeşitli hizmetler sunuyor.
Xinbi Guarantee: 8,4 Milyar Dolar Kripto Suç Pazarı Ortaya Çıkıyor
Elliptic’in araştırmasına göre, Xinbi Guarantee ağırlıklı olarak stablecoin Tether (USDT) kullanıyor. 2024’ün dördüncü çeyreğinde, girişler 1 milyar Dolar’ı aştı ve platformun hızlı büyümesini ve yasa dışı kripto para piyasalarındaki artan önemini vurguladı.
Ayrıca, kullanıcı sayısında da önemli bir artış görüldü. Xinbi’nin kullanıcıları, ağustos 2024’ten itibaren %95,8 artarak 119.000’den 233.000’e yükseldi.
“Analizimize göre, Xinbi Guarantee zaten şimdiye kadar faaliyet göstermiş en büyük ikinci yasa dışı çevrimiçi pazar,” dedi Elliptic.
Buna ek olarak, Elliptic, Xinbi’nin çevrimiçi dolandırıcılar için kritik bir altyapı olduğunu ve tüccarları dokuz kategoriye ayırdığını ortaya çıkardı. Para aklama en büyük kategori ve platformda gerçekleşen işlemlerin çoğunu oluşturuyor.
Bu kanal operatörleri, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri ve hatta domuz kasaplığı dolandırıcılıklarını aklıyor. Ayrıca, Xinbi Guarantee, Kuzey Koreli hacker’ların WazirX’ten çaldığı kripto varlıkları da akladı. Temmuz 2024’te, Hindistan kripto para borsası 235 milyon Dolar’lık bir hack saldırısına uğradı.
12 Kasım 2024’te, Xinbi Guarantee adresleri dokuz işlemde yaklaşık 220.000 Dolar değerinde USDT aldı. Bu, platformun soygundan elde edilen gelirleri aklamadaki rolünü kanıtladı.
Bu arada, Xinbi’deki satıcılar çalınan kişisel verileri, sahte kimlikleri ve sahte belgeleri de satıyor, bu da kurbanları hedef almak için kullanılıyor. Ayrıca, pazar yeri dolandırıcılıkları kolaylaştırmak için Starlink cihazları gibi teknolojiler sunuyor.
Ayrıca, hedefli taciz için kiralama, hizmet olarak takip ve çocuk doğurma vekilleri ve yumurta donörlerine erişim gibi daha karanlık hizmetlerle de ilgileniyor. Rahatsız edici bir şekilde, bazı tüccarlar insan ticaretiyle de bağlantılı.
Çinli konuşan suçlulara hizmet vermesine rağmen, Xinbi Guarantee, ABD’nin Colorado eyaletinde yasal olarak kayıtlı ve bu durumu web sitesinde açıkça tanıtıyor.
“Colorado ticaret sicili, “Xinbi Co., Ltd”nin ağustos 2022’de Aurora, CO’da bir ana ofisle kurulduğunu doğruluyor. Ocak 2025’te, şirket periyodik bir rapor sunmadığı için “Delinquent” olarak güncellendi,” dedi araştırma.
Bu ABD kaydı, düzenleyici denetimle ilgili endişeleri ve yasa dışı faaliyetleri korumak için yasal yargı bölgelerinin istismarını gündeme getirdi. Xinbi Guarantee’nin ifşası, Elliptic tarafından ortaya çıkarılan büyüyen yasa dışı pazarların bir modelini takip ediyor. Temmuz 2024’te firma, Huione Guarantee’nin operasyonlarına ışık tuttu.
Özellikle, Elliptic’in son araştırması, Telegram’ın Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee ile bağlantılı birkaç kanalı platformundan yasaklamasına neden oldu ve bu dijital kara pazarlara yönelik önemli bir baskıyı işaret etti.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
