Ukraynalı bir yerel politikacı, mali beyanlardan yaklaşık 5 milyon dolar değerinde kripto para varlığını gizlemekle suçlanıyor.
Bu durum, Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele denetimindeki önemli bir sistemik zayıflığı ve kripto para beyanlarını nasıl takip ettiğini gözler önüne seriyor.
Vekil, 4,7 Milyon Dolar Kripto Para Varlığını Gizlemekle Suçlanıyor
Yetkililer, Poltava Şehir Konseyi’nde görevli bir memurun zorunlu mali beyanlarında kasıtlı olarak yanlış beyanda bulunduğundan şüpheleniyor. Detaylar burada.
SponsoredRaporlara göre, Vekil Oleksandr Kalutskyi, toplamda 200 milyon grivnayı aşan, yani yaklaşık 4,77 milyon dolar değerindeki kripto parayı beyan etmedi. Gizlenen varlıkların hem Kalutskyi’ye hem de yakın akrabalarına ait olduğu iddia ediliyor.
Kripto paranın beyan edilmemesi, 2022’den 2024’e kadar üç yıl boyunca sürdü. Kalutskyi, 2025 için bazı sanal varlıkları listeleyen güncellenmiş mali belgeler sunsa da, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis tarafından yapılan soruşturmalar, bu revize edilmiş verilerin de güvenilir olmadığını belirledi.
Suçlu bulunursa, Kalutskyi iki yıla kadar hapis cezası ve üç yıla kadar kamu görevinde bulunamama riskiyle karşı karşıya kalacak.
Finansal Denetimde Kör Nokta Ortaya Çıktı
Kalutskyi’ye yönelik ceza soruşturması, Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele framework’ünde belirli bir zayıflığı ortaya koyuyor.
Geçen ay, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ajansı (NAPC), beyanlarda listelenen kripto para varlıkları veya yanlış kripto beyanları için ayrı kayıtlar veya istatistikler tutmadığını açıkladı. Detaylar burada.
Kamu görevlileri, dijital varlıkları “maddi olmayan varlıklar” bölümünde listelemek zorunda. Ancak NAPC, iç sistemlerinin şu anda bu bilgiyi özel olarak hesaba katacak şekilde tasarlanmadığını doğruladı.
Özel bir NAPC kripto izleme mekanizmasının olmaması, kamu görevlilerinin dijital varlık sahipliğini yanlış beyan etmelerini kolaylaştırabilir. Kalutskyi’nin vakası, NAPC’nin rutin inceleme süreciyle değil, Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis’in siber uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı.
Kripto ile ilgili yolsuzlukları takip etmek için özel kolluk birimlerine güvenme ihtiyacı, NAPC’nin mevcut vergi kaçakçılığına yaklaşımının sanal varlıklar konusunda bir kör noktası olduğunu gösteriyor.
