Uluslararası bir soruşturma, organize suç ve yaptırım uygulanan elitlerle bağlantılı bir Rus kara para aklama ağını çökertti.
İngiltere’nin Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yönetilen operasyon, ABD ve Avrupa yetkililerini de içeriyordu. Sonuç olarak 84 kişi tutuklandı ve 20 milyon sterlin (yaklaşık 25,4 milyon dolar) nakit ve kripto para ele geçirildi.
Yetkililer Kara Para Aklama Ağına Darbe Vurdu
Moskova merkezli iki kripto para borsası, Smart Group ve TGR Group, kripto para aklama ağının kilit noktalarıydı. Bu platformlar, yasadışı nakit parayı izlenemez dijital varlıklara dönüştürerek, uyuşturucu kaçakçılığı ve casusluk finansmanı gibi suçları mümkün kıldı. Yetkililer, devlet operasyonlarının bile bu borsaları uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığını ortaya koydu.
Rob Jones, Ulusal Suç Ajansı Operasyonlar Genel Müdürü, “İlk kez, Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve İngiltere sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasında bir bağlantı kurabildik. Onları bir araya getiren bağ – Smart ve TGR’nin birleşik gücü – şimdiye kadar görünmezdi,” dedi. Kaynak
Smart Group’un başkanı Ekaterina Zhdanova Fransa’da tutuklanırken, TGR Group’tan George Rossi hala firarda. Her ikisi de yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmak ve kara para aklamak suçlarından ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutuldu. Ağ, kripto para anonimliğini kullanarak yasadışı fonları gizlemek için 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyordu. Kaynak
Soruşturmanın bir diğer dalı, Semen Kuksov ve Andrii Dzektsa tarafından işletilen bir nakit kurye ağıyla da çalıştıklarını ortaya çıkardı. Kuryeleri, sadece iki buçuk ayda İngiltere’de 12 milyon sterlin (yaklaşık 15,26 milyon dolar) akladı ve benzer operasyonları Avrupa genelinde yürüttü.
Kuksov, yüksek hacimli kripto para cüzdanlarıyla bağlantılıydı ve Dzektsa beş buçuk yıl ve beş yıl hapis cezası aldı. Bir kurye olan Igor Logvinov, İrlanda’da tutuklandı ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rus Ağlarının Ortaya Çıkışı
Bu baskın, o zamandan beri bu ağlar üzerinde önemli mali baskı oluşturdu. Londra’da faaliyet gösteren Rusça konuşan aklama gruplarının, 2024 ortalarına kadar yüksek komisyon oranları talep ettiği bildirildi, bu da şehirde çalışmanın giderek zorlaştığını yansıtıyor.
Nik Adams, City of London Police ve NPCC ekonomik suç lideri T/Assistant Commissioner, “Operation Destabilise tarafından bozulan ağlar, topluluklarımızın içinde faaliyet gösteren, uyuşturucu ticareti ve sokaklarımızdaki ciddi şiddetle bağlantılı büyük miktarda parayı hareket ettiren, göz önünde gizlenmişti,” dedi. Kaynak
Ancak, bu vaka tek başına bir olay değil. Eylül ayında, ABD Adalet Bakanlığı, Rus vatandaşları Sergey Ivanov ve Timur Shakhmametov’u yasadışı kripto para platformları aracılığıyla 1 milyar dolardan fazla para aklamakla suçladı. Bu borsalar, siber suçları mümkün kıldı ve yaptırım uygulanan varlıkların kısıtlamaları aşmasına izin verdi. 4 Aralık’ta, ABD Hazine Bakanlığı da TGR Group’u Rus elitlerine yardım ettiği için yaptırıma tabi tuttu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), sanal varlıklar üzerinde daha sıkı denetim çağrısında bulundu. Güncellenen öneriler, sanal varlık sağlayıcılarının etkili bir şekilde mali suçlarla mücadele etmesi için düzenlenmesini öneriyor. Bu arada, NCA’nın operasyonunun başarısı, kripto para destekli kara para aklamaya karşı artan uluslararası işbirliğini vurguluyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
