İngiltere, 28 Milyon Dolar’lık Basis Markets Skandalında İlk Büyük Kripto Tutuklamalarını Yaptı

İngiltere’nin Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO), kripto para ile ilgili bir davada ilk büyük gözaltılarını gerçekleştirdi ve Basis Markets şemasının çöküşüyle bağlantılı olarak Londra ve Bradford’da iki erkeği 28 milyon dolar olduğu iddia edilen dolandırıcılık suçlamasıyla tutukladı.

20 Kasım 2025 operasyonu Birleşik Krallık’ta kripto para uygulamalarında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Yetkililer, karmaşık dijital varlık suçlarına karşı çabalarını genişletiyor.

İngiltere SFO’dan Önemli Kripto Para Soruşturması

Ciddi Dolandırıcılık Ofisi, Londra Herne Hill’de otuzlu yaşlarda bir ve Bradford yakınlarında kırklı yaşlarda başka bir erkeğin tutuklandığını duyurdu. Metropolitan ve Batı Yorkshire Polis ile iş birliği içinde düzenlenen baskınlar, Basis Markets şemasıyla bağlantılı dolandırıcılık ve kara para aklamaya odaklandı.

Bu soruşturma, SFO’nun kripto suçları konusunda attığı ilk önemli adımı temsil ediyor ve dijital varlık dolandırıcılığına karşı büyüyen stratejisini yansıtıyor. Ortak operasyon, blockchain teknolojisi ve NFT’leri içeren davaları kovuşturmanın getirdiği benzersiz zorluklara dikkat çekiyor.

SFO Direktörü Nick Ephgrave, kurumun kripto para dolandırıcılığını hedefleyen özel kaynaklar geliştirdiğini doğruladı. Dijital varlık şemaları artış gösterdiği için, bu yetenekler yatırımcı koruması açısından kritik görülüyor.

Avukat Ellie Reeves, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin Birleşik Krallık ekonomisine ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Hükümet desteği sözü verirken, kripto dolandırıcılığının finansal sektörde güveni zedelediği konusunda uyarıda bulundu.

SFO, mağdurları ve ihbarcıları [email protected] adresine başvurmaya çağırdı. Bu kamuoyu çağrısı, yetkililerin daha fazla mağdur beklediğini ve davanın önemli hukuki emsaller oluşturabileceğini gösteriyor.

Basis Markets’ın Yükselişi ve Çöküşü

Basis Markets, 2021 yılının sonlarına doğru iki halka açık NFT tabanlı bağış toplama etkinliği aracılığıyla 28 milyon dolar topladı; bu süreç, o yıl NFT piyasa faaliyetlerinin arttığı dönemden yararlandı. İlki Kasım 2021’de NFT satışlarına odaklanarak yatırımcılara yeni bir kripto para yatırım aracında pay vaadinde bulundu.

İkinci teklif Aralık 2021’de geldi; fonlar, ileri düzey trading stratejilerini kullanan bir “kripto hedge fonu” oluşturmak amacıyla kullanılacaktı. Yatırımcı ilgisi yüksekti; NFT satışları ve kripto projelerine olan coşku bu dönemde zirve yaptı.

Ancak Haziran 2022’de proje ani bir şekilde durdu. Organizatörler, ABD’de önerilen düzenlemeler nedeniyle askıya alındığını belirtti. Bu durum, ABD kurumlarının NFT ve kripto para bağış toplama uygulamalarına daha geniş bir inceleme başlattığı döneme denk geldi.

Bu çöküş, yatırımcıların toplanan 28 milyon dolara erişememesine neden oldu. Projenin zamanlaması, 2022’deki daha geniş kripto para piyasası düşüşleri ile aynı zamana denk gelmesi, düzenleyici değişikliklerin projedeki bu başarısızlığı tamamen açıklamayabileceği endişelerini artırdı.

NFT tabanlı bağışlar, 2021’de popüler bir yaklaşım haline geldi ve projeler dijital koleksiyonları sermaye çekmek için kullandı.

ABD Hazine araştırmaları, NFT dolandırıcılık vakalarının yaklaşık %65’inin yanıltıcı pazarlama içerdiğini gösteriyor. Bu önemli dolandırıcılık oranı, yetkililerin karşılaştığı düzenleyici ve uygulama zorluklarını vurguluyor.

İngiltere Kripto Para Uygulamalarının Etkileri

Basis Markets soruşturması, Birleşik Krallık’ın dijital varlıklarla ilgili suçlarla daha yoğun mücadele etmeye başladığı bir zamanda geliyor. Mayıs 2025’te yayınlanan Crown Prosecution Service’in 2025 Ekonomik Suç Stratejisi, kripto para ve siber destekli dolandırıcılığı öncelikli tehditler olarak tanımladı ve çok ajanslı koordinasyonu gerektirdiğini vurguladı.

Yetkililer, kripto varlıkları kurtarmak için operasyonel liderler atadı ve CPS, SFO ve kolluk kuvvetleri arasında iş birliğini artırmak için framework’ler oluşturdu.

Bu reformlar, blockchain bazlı mali suçlarla mücadelede yeni araçlar ve stratejilere ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor.

SFO’nun kriptoyla ilgili davaları kovuşturma yönündeki adımı, dijital varlık dolandırıcılığına karşı giderek artan küresel bir eğilimle paralel ilerliyor.

Dünya genelinde, düzenleyiciler, menkul kıymetler, koleksiyonlar ve yatırımlar arasındaki çizgileri bulanıklaştıran bağış yöntemlerini inceliyor. Basis Markets davası, İngiltere mahkemelerinin kripto dolandırıcılığı suçlamalarıyla nasıl yaklaşacaklarına dair bir çerçeve çizebilir.

Sosyal medyadaki tepkiler, yatırımcıların uygulamalara olan ilgisini vurguluyor. Bitcoin Archive, SFO’nun büyük ölçekli kripto soruşturmalarına yönelik bu adımının önemine dikkat çekti.

Bu dava, yasal netlikten yoksun dijital varlık bağışçıları için artan düzenleyici risklere işaret ediyor. SFO’nun karmaşık kripto davalarını takip etme isteği, dolandırıcılıkla suçlananları düzenleyici belirsizliğin korumayacağını belirtiyor.

Bu kovuşturmanın sonucu, Birleşik Krallık’ın gelecekteki kripto suçlarına nasıl yaklaşacağını şekillendirebilir ve sektör geliştikçe daha agresif bir tavır sergileyebilir.