Demokrat Richard Blumenthal liderliğindeki ABD Senatosu’nun Daimi Soruşturma Alt Komitesi (PSI), Başkan Donald Trump’ın kripto para girişimlerine resmi bir soruşturma başlattı.
Blumenthal tarafından yazılan iki mektupta detaylandırılan soruşturma, potansiyel çıkar çatışmaları ve federal etik yasalarının ihlallerine odaklanıyor. Bu, Official Trump (TRUMP) token’ı ve World Liberty Financial (WLFI) projesini içeriyor.
TRUMP Meme Coin ve World Liberty Financial Senato İncelemesiyle Karşı Karşıya
6 Mayıs’ta gönderilen mektuplar, TRUMP meme coin’inin arkasındaki Fight Fight Fight LLC’nin sahibi Bill Zanker ve Trump destekli WLFI’nin kurucu ortağı Zach Witkoff‘a hitaben yazıldı.
‘Daimi Soruşturma Alt Komitesi (“PSI” veya “Komite”), Başkan Trump’ın kripto para girişimlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmaları ve yasaların ihlalleri üzerine ön soruşturma yürütmektedir,’ her iki mektupta da belirtildi.
Soruşturma, her iki firmanın da hükümet etik kurallarını ihlal edebileceği yönündeki artan endişelere yanıt olarak başlatıldı. Raporlar, WLFI ve Fight Fight Fight LLC’nin şüpheli uygulamalara dahil olduğunu öne sürüyor. Bu, federal soruşturma altındaki yabancı hükümetler ve bireylerin operasyonlarına yatırım yapmalarını sağlamayı içeriyor.
Bu faaliyetler ayrıca ABD Anayasası’nın yabancı emoluments maddesini ihlal edebilir. Bu madde, ABD yetkililerinin kongre onayı olmadan yabancı hükümetlerden ödeme veya hediye kabul etmesini yasaklar.
Fight Fight Fight LLC’nin TRUMP kripto parası ile başlayan mektup, meme coin’in Başkan Trump’ın onayından sonra değerinin hızla arttığını vurguladı. Ancak, kısa süre sonra değer kaybetti.
‘Bu faaliyet, kripto para piyasasında yaygın bir model olan ‘pump and dump’, ‘rug pull’ veya ‘rug’ olarak bilinen bir durumu yansıtıyor. Bu durumda, seçkin bir grup içeriden kişi, yeni bir kripto paradan büyük kar elde ederken fiyat düşer,’ Blumenthal belirtti.
Mektup, firmanın ilgiyi canlandırmak için “Trump ile Akşam Yemeği” girişimini tanıttığını detaylandırdı. Bu, coin’in fiyatında keskin bir artışa neden oldu.
Ancak, bu tanıtım, içeriden bilgi ticareti ve Başkan’ın etkisini aile ve iş ortaklarının yararına kullanma potansiyeli hakkında daha fazla endişe yarattı.
‘Başkan Trump’ın TRUMP coin ile olan mali bağlantıları ve TRUMP’ın değerini artırmak için Beyaz Saray’ı yarışmalar düzenlemek amacıyla kullanma girişimi, Başkanlığa en yüksek teklifi verene erişim sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir ödeme-oyun planını temsil ediyor,’ mektup ekledi.
Bu arada, WLFI de dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın web sitesi, Başkan Trump’ı “Baş Kripto Savunucusu” olarak listeliyor. Oğulları Eric, Donald Jr. ve Barron, DeFi projesinin “Web3 Elçileri” olarak görev yapıyor.
‘Başkan Trump’ın WLFI ile olan mali bağları, dünya çapında herhangi birine, yabancı hükümetler ve ahlaksız bireyler dahil, Başkan ve ailesini doğrudan zenginleştirme ve potansiyel ödemeleri blockchain’in takma adında gizleme fırsatı sunuyor. Bu tehdit varsayımsal değil,’ Blumenthal iddia etti.
WLFI’nin stablecoin’lerin ve merkeziyetsiz finansın kitlesel benimsenmesini sağlama vaadine rağmen, yabancı uyruklulardan büyük yatırımlar aldığı belirtiliyor.
Mektuba göre, proje TRON’un kurucusu Justin Sun’dan 75 milyon Dolar aldı. Sun, SEC ile devam eden bir sivil dolandırıcılık davasında piyasa manipülasyonu iddialarıyla karşı karşıya. WLFI’nin stablecoin USD1’in 2 milyar Dolar’lık Binance ve Abu Dabi merkezli MGX iş birliğine dahil olması da endişe yarattı. Ocak 2023’te Binance, kara para aklama, yaptırımlar, bankacılık ve finansal suçlar yasalarını kasten ihlal ettiğini kabul etti.
Ayrıca, DWF Labs 25 milyon Dolar yatırım yaptı. Ancak, mektup firmanın piyasa manipülasyonu ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, Rus bankalarıyla bağlantıları var ve yaptırımları aşıyor.
‘WLFI’nin Başkan, ailesi ve Trump Yönetimi ile olan mali bağlantıları, yabancı emoluments maddesinin potansiyel ihlalleri de dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş çıkar çatışmaları ve ulusal güvenlik riskleri sunuyor,’ mektup belirtti.
Alt Komite, şimdi her iki şirketin de mali operasyonlarını ve yabancı ilişkilerini araştırıyor. PSI, Fight Fight Fight LLC ve WLFI’den Trump ile bağlantılı varlıklarla olan mali ilişkileri, sahiplik yapıları ve yabancı hükümetlerle olan iletişimleri hakkında ayrıntılı kayıtlar talep etti.
Ayrıca, Alt Komite, her iki firmanın da içeriden bilgi ticaretini, yabancı etkisini ve ABD yaptırımları ile kara para aklama yasalarının ihlallerini önlemek için yeterli politikalar uygulayıp uygulamadığını araştırıyor.
Senatör Murphy, TRUMP Kripto’yu ‘Yolsuz’ ve ‘Etik Dışı’ Olarak Eleştiriyor
Bu arada, son hamle Trump’ın kripto para katılımını ele almak için artan önlemlere ekleniyor. Senatör Chris Murphy ve Kaliforniya’dan Kongre Üyesi Sam Liccardo, yakın zamanda Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act‘i tanıttı.
Bu yasa tasarısı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Kongre Üyeleri, üst düzey Yürütme Şubesi yetkilileri ve yakın ailelerinin dijital varlıkları, meme coin’ler dahil, ihraç etmelerini, desteklemelerini veya onaylamalarını yasaklıyor.
Son gönderide, Murphy doğrudan TRUMP meme coin’ini hedef aldı. Bunu “ABD Başkanı’nın yaptığı en etik dışı, en yozlaşmış şey” olarak tanımladı.
Senatör dedi: ‘Bu, esasen herhangi bir kurumsal CEO’nun, herhangi bir Suudi prensin, Trump yönetimi önünde işi olan herhangi bir yabancı oligarkın Trump’a gizlice ve özel olarak para göndermesi ve ardından Trump yönetimine ne kadar para gönderdiklerini ve hangi iyiliği istediklerini fısıldaması için bir yol.’
Blumenthal’ın soruşturması ve MEME Yasası, Demokratik yasa koyucuların siyasette kripto paralarla ilgili etik kaygıları ele alma yönündeki daha geniş bir çabasını işaret ediyor. Beyaz Saray, soruşturma veya önerilen yasayla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
