Federal savcılar, Tornado Cash kurucusu Roman Storm’un milyonlarca Dolar’ı Binance üzerinden taşıdığını ve kurucu ortaklarla birlikte fonları gönderip denizaşırı gayrimenkul satın almak için koordinasyon sağladığını gösteren kanıtlar sundu.
IRS-CI Özel Ajanı Stephan George, jüriye Storm’un kontrol ettiği iddia edilen bir Binance hesabından 533.000 Dolar’dan fazla USDT izlediğini söyledi. Fonların 9 Ağustos 2022’de taşındığını ve üç farklı cüzdan adresine dağıtıldığını belirtti.
Storm’ın Kurucularına İddialara Göre 2,6 Milyon Dolar Gönderildi
Savcılar, Tornado Cash’in kurucu üçlüsü arasında geçen sohbet kayıtlarını gösterdi: Roman Storm, Roman Semenov ve Alexey Pertsev. Bir mesajda, Storm şöyle yazdı:
“Dün 8 milyon fazla yükledim.”
Başka bir mesajda ise:
“Size 2,6 milyon Dolar gönderdim.”
Ajan George, bu iletişimlerin Storm’un fonlara erişimi ve ilgili cüzdan üzerinde karar verme yetkisi olduğunu gösterdiğini belirtti.
Ayrı bir mesajda, Storm’un bir meslektaşına:
“Ona çeşitli offshore’lar açma ve gayrimenkul satın alma görevi ver.” dediği bildirildi.
Savcılar ayrıca Semenov’dan gelen bir mesajı okudu:
“Yakalanmamak için biraz TORN göndereceğim.”
İddia makamı, bu mesajların işlemleri gizleme ve Tornado Cash’in operasyonlarından kar elde etme niyetini ortaya koyduğunu savundu.
%96 Tornado Cash Kullanıcısı Web Arayüzüne Güvendi
Günün erken saatlerinde, AnChain.AI’den uzman Philip Werlau, kullanıcıların %96,2‘sinin Tornado Cash‘e kullanıcı arayüzü (UI) üzerinden eriştiğini, komut satırı üzerinden değil, ifade etti.
Lazarus Group‘un yalnızca ABD yaptırımları uygulandıktan sonra CLI kullanımına geçtiğini söyledi. Werlau, bu davranışın tespit edilmekten kaçınma çabası olduğunu öne sürdü.
Çapraz sorgulama sırasında, Roman Storm’un savunması Werlau’nun sonuçlarına itiraz etti. Tornado Cash’in akıllı kontrat havuzlarının Mayıs 2020’de değiştirilemez hale geldiğini, yani ne Storm’un ne de DAO’nun onları değiştiremeyeceğini vurguladı.
Klein ayrıca Tornado’nun kullanıcı arayüzünün işlemleri doğrudan yönetmediğini açıkladı. Yatırımlar ve çekimler, Ethereum’un akıllı kontratlarıyla etkileşim gerektiriyordu, merkezi bir arayüzle değil.
Bu arada, savcılar daha önceki bir tanık olan Bayan Lin’den Tornado Cash’in genel e-posta kutusuna gönderilen bir e-postayı sundu. Yargıç Failla, jürinin içeriği bir gerçek olarak değerlendirmemesi konusunda uyardı.
E-postanın dahil edilmesi, savunmanın daha önce belirttiği yanlış yargılama endişeleriyle ilgili olabilir, ancak herhangi bir talep dosyalanmadı.
Tornado Cash Davasında Sırada Ne Var
İddia makamının yarın sabah davasını dinlendirmesi bekleniyor. Chainalysis uzman tanıklığı ile ilgili ayrı bir duruşma ise hala beklemede.
Storm’un savunması, Tornado Cash’in değiştirilemezliği ve Storm’un dağıtımdan sonra kontrol eksikliği üzerine odaklanarak kendi tarafını sunmaya hazırlanıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
