T3 FCU, Tron, Tether ve TRM Labs’tan oluşan bir grup, İspanyol yetkililere kripto para aklama operasyonunda kullanılan 26,4 milyon Dolar’ı dondurmada yardımcı oldu.
Her ne kadar kolluk kuvvetleri bu davada herhangi bir tutuklamadan bahsetmese de, bu iş birliği büyük bir uluslararası suç çetesini ortaya çıkarmayı ve mali açıdan zayıflatmayı başardı.
T3 FCU Kripto Suçlarına Karşı Harekete Geçiyor
Son aylarda, T3 Mali Suçlar Birimi (FCU) kripto güvenliğinde popüler bir isim haline geldi. Birim, birçok yüksek profilli davayı aktif olarak ele alıyor. Geçen eylül ayında Tron, Tether ve TRM Labs’ın bir ittifakı olarak kurulan grup, bu ay 100 milyon Dolar’lık bir kara para aklama operasyonunu dondurdu.
Yeni bir rapora göre, grup bu hafta İspanyol yetkililere benzer bir çeteyi çökertmede yardımcı oldu.
‘Bu [suç] örgütü, sınır ötesine milyonlarca Dolar taşıyarak, hem nakit hem de kripto kullanarak suç gruplarının kazançlarını aklamalarına yardımcı oldu. T3 FCU ile çalışarak, 26,4 milyon Dolar’dan fazla varlığı dondurmayı başardık. Bu ortaklık, organize suçla mücadelemizde kolluk kuvvetlerine güçlü yeni yetenekler kazandırıyor,’ dedi bir Guardia Civil sözcüsü.
Bu suç grubu, birkaç Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyordu, ancak İspanyol kolluk kuvvetleri ile T3 FCU arasındaki kamu-özel ortaklığı, operasyonlarını başarıyla takip etti.
TRM Labs, önemli bir blockchain istihbarat platformu olup, sürekli olarak büyük kripto suçlarını takip ediyor ve çeşitli kolluk kuvvetlerine danışmanlık yapıyor. T3 Birimi’nin bir parçası olarak, TRM Labs muhtemelen Tether ve Tron’a aklanan kripto varlıklar hakkında kritik istihbarat sağlıyor.
Son aylarda, Tether kara para aklamayla mücadele çabalarını aktif olarak artırdı. Stablecoin devi, AML politikalarına uyum sağlamak için birçok büyük kolluk kuvvetiyle iş birliği yaptı.
Tether, T3 FCU kurulmadan önce bile birçok büyük kripto dolandırıcılığı takip edip dondurdu. Basın açıklamasında, CEO Paolo Ardoino, USDT’nin küresel kripto ticaretinin bu kadar önemli bir parçası olduğu için Tether’ın finansal bütünlüğe özellikle bağlı olduğunu belirtti.
‘TRON’da USDT kullanarak suç işliyorsanız, yakalanacaksınız,’ dedi Tron kurucusu Justin Sun bu ayın başlarında.
Tron en popüler ağlardan biri olmasına rağmen, T3 Birimi’ne dahil edilmesi biraz sorgulanabilir görünüyor. Kurucusu Justin Sun, 2023’te SEC suçlamalarıyla karşılaştı ve birkaç başarısız proje şirketin itibarını ciddi şekilde zedeledi.
Buna rağmen, Sun, TRON’un şeffaflığının “para aklamayı daha zor hale getirdiğini” belirtti ve T3’ün suçla mücadele girişimine güçlü bir bağlılık gösterdi.
Her halükarda, bu olay T3 FCU için bir başka zaferdi. İspanyol yetkililer geleneksel polis gözetim tekniklerini kullanırken, kripto firmaları blockchain verilerini VASP ve KYC kayıtlarıyla birlikte inceledi.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
