Swan Bitcoin, New York Güney Bölgesi’nde ex parte başvuruda bulunarak, mahkemeden Cantor Fitzgerald ve eski CEO’su, Ticaret Bakanı Howard Lutnick için celp izni talep etti.
28 U.S.C. § 1782 uyarınca yapılan bu delil tespiti başvurusu, Swan’ın Tether ile ortak madencilik girişimi olan 2040 Energy’de yer alan Tether tarafından atanan yönetim kurulu üyelerine yönelik yurt dışı davalarına destek amacı taşıyor. Söz konusu yöneticiler arasında Tether Başkanı Giancarlo Devasini ve Bitfinex CEO’su JL van der Velde de yer alıyor.
Celbe Ne Yol Açtı?
Swan ve Tether, 2040 Energy’yi Bitcoin (BTC) madenciliği için ortak bir girişim olarak kurdu. Tether finansman sağlarken operasyonu Swan üstlendi. Ancak 2024’ün ortasında, bu ortaklık bir anda ve sancılı bir şekilde dağıldı.
Swan’ın dosyasına göre dönemin CIO’su Raphael Zagury ile Tether’ın mevcut CIO’su Zachary Lyons, stablecoin ihraççısı ile gizlice anlaşarak, Swan’ın ortaklık içindeki rolünü sonlandırmak için organize hareket etti.
Swan’ın kurumsal sunucularında bulunan plan notlarında, toplu istifanın Tether’dan alınan hukuki destekle koordineli olarak yapılacağı iddiası öne çıktı.
8 Ağustos 2024’te tam 13 Swan çalışanı saatler içinde istifa etti. Swan, sistemlerinden binlerce gizli dokümanın indirildiğini açıkladı. Kısa süre içinde Tether, Swan’ın yerini aynı ayrılan çalışanlarla kurulan yeni bir şirket olan Proton Management ile doldurdu.
Swan CEO’su Cory Klippsten, daha sonra 2040 Energy’nin CEO’luk görevinden de alındı. Aralık 2024’te ise, Tether’ın atadığı yöneticiler, 2040 Energy’nin madencilik varlıklarının bağlantılı bir satış yoluyla bir Tether iştirakine Swan’ın deyimiyle ciddi bir değer kaybıyla devredilmesini onayladı.
Cantor ve Lutnick’in Rolü
Cepheye şimdi Cantor Fitzgerald ve Lutnick dahil edildi çünkü iddia edilen olaylarda önemli rol oynadıkları ileri sürülüyor. Swan’ın başvurusuna göre, toplu istifadan önceki haftalarda Devasini, Klippsten’i Lutnick ile tanıştırdı ve yaklaşan Swan halka arzını görüşmeleri için masaya oturttular.
Swan ardından Cantor ile gizli madencilik verilerini ve halka arz dokümanlarını paylaştı.
Başvuruda, toplu istifanın ardından Cantor’ın hiçbir açıklama yapmadan Swan ile tüm iletişimini kestiği belirtiliyor.
Daha sonra Cantor, Tether’a bağlı bir dizi finansal işlemde yatırım bankası rolünü üstlendi. Bunlar arasında, Tether’ın Rumble yatırımı için placement agent olarak faaliyet yürütmek ve şu anda NYSE’de işlem gören, Bitcoin hazinesi şirketi Twenty One Capital (XXI) için SPAC aracı sağlamak da bulunuyor.
Başvuruda adı geçen Zagury ve Lyons ise, artık Twenty One Capital’de Tether tarafından atanan yönetici olarak görev yapıyor. Şirketin CEO’luğunu ise Jack Mallers üstleniyor.
Daha Derin Mali Bağlar Ortaya Çıkıyor
Başvuru ayrıca Klippsten’in, Devasini ile yaptığı görüşmelere dair o döneme ait notlarını da içeriyor. O notlara göre Devasini, Lutnick’in o esnada özel vatandaş olmasına rağmen ABD Kongresi’ndeki tüm stablecoin tekliflerini engellemekte çalıştığını ve fiilen tam zamanlı olarak Tether için çalışıyor olduğunu Klippsten’e aktarmış.
Ekim 2025 tarihli kamuya açık bir UCC başvurusuna göre, Tether, Cantor’ın çoğunluk hissesinin sahibi olan Lutnick ailesine ait Dynasty Trust A’nın tüm varlıkları için teminat vekili olarak kayda geçti.
Bloomberg’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı habere göre, trust Tether’dan ilan edilmeyen bir tutarda kredi aldı ve Lutnick’in hisselerini devretmesiyle ilgili federal etik kurallarına uyum için bu krediyi kullandı.
Başvuruya göre Raphael Zagury’nin planlama notlarında şu ifade yer aldı: ‘Yağmur ve cehennem ateşi başlamalı’ dedi.
Bu celp talebi, Swan ile Tether arasındaki zaten oldukça karmaşık olan hukuki mücadeleye yeni bir katman ekliyor. Tether ise daha önce herhangi bir yanlış yapmadığını savunmuştu.
Başvurunun nasıl sonuçlanacağı, Swan’ın Cantor ile Tether ve ilişkili taraflar arasındaki iletişime erişim kazanıp kazanamayacağını belirleyecek. Böylece perde arkasındaki finansal ilişkilerin yeni detayları gün yüzüne çıkabilir.
