ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD-Filipinler çifte vatandaşı Ramil Palafox’u 198 milyon Dolar’lık bir kripto dolandırıcılığı düzenlemekle suçladı.
Ocak 2020’den Ekim 2021’e kadar Palafox, PGI Global adlı şirketi aracılığıyla Ponzi tarzı bir plan yürüttü ve birçok yatırımcıyı dolandırdı.
SEC, Büyük Kripto Para Dolandırıcılığına Darbe İndirdi
Basın açıklamasına göre, düzenleyici kurum Palafox’un dünya genelindeki yatırımcılardan yaklaşık 198 milyon Dolar topladığını iddia ediyor. Yatırımcılara kripto para ve döviz ticaretinden büyük kazançlar vaat etti.
Bununla birlikte, SEC, Palafox’un fonların 57 milyon Dolar’dan fazlasını kişisel harcamalar için kötüye kullandığını iddia ediyor.
“Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Palafox, sofistike kripto varlık ve döviz ticaretinden garantili kar vaadiyle yatırımcıları çekti, ancak ticaret yapmak yerine, Palafox yatırımcı fonlarının milyonlarca Dolar’ını kendisi ve ailesi için arabalar, saatler ve evler almak için kullandı,” dedi SEC’in Philadelphia Bölge Ofisi Yardımcı Direktörü Scott Thompson ifade etti.
Ayrıca, şirket çok seviyeli pazarlama (MLM) yapısıyla çalışıyordu. Palafox, kripto para sektöründe uzmanlık iddiasında bulunarak ve yapay zeka (AI) destekli bir trading platformu sunarak yatırımcıları çekti. Ancak, bu iddiaların her ikisi de sahte çıktı.
Plan sonunda 2021’de çöktü ve yatırımcılar için önemli mali kayıplara yol açtı.
“SEC’in, Virginia Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’nde açtığı şikayet, Palafox’u federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık ve kayıt hükümlerini ihlal etmekle suçluyor,” dedi basın açıklaması.
SEC, Palafox’un haksız kazançlarını geri ödemesini ve sivil cezalar ödemesini talep ediyor. Düzenleyici kurum ayrıca Palafox’un gelecekte benzer faaliyetlerde bulunmasını engellemek için kalıcı bir yasaklama talep etti. Ek olarak, ABD Savcılığı Ofisi de cezai suçlamalar yöneltti.
İranlı Vatandaş Karanlık Web Pazarı İşletmekle Suçlandı
Bu arada, ayrı bir davada, bir federal jüri, İran vatandaşı Behrouz Parsarad’ı karanlık web pazar yeri kurmak ve işletmekle suçladı. ABD Kamu İşleri Ofisi’ne göre, Nemesis pazarı, fentanil ve diğer kontrol edilen maddeler dahil olmak üzere uyuşturucuların yasa dışı satışını kolaylaştırdı. Pazar yeri ayrıca mali verilerin çalınması ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı gibi suç faaliyetlerine de karıştı.
2021 ve 2024 yılları arasında, Nemesis 400.000’den fazla sipariş işledi. Uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra, Parsarad, yasadışı faaliyetlerin gelirlerini gizlemek için kripto para kullanmakla da kara para aklamakla suçlanıyor.
“Nemesis kullanıcılarının resmi, hükümet destekli para birimlerinde işlem yapmalarına izin verilmedi,” dedi basın açıklaması okundu.
Suçlanan kişi, şimdi federal hapishanede 10 yıl zorunlu asgari ceza ile karşı karşıya ve suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir.
Daha önce, BeInCrypto, FBI’ın Anurag Pramod Murarka’yı karanlık web kullanarak 24 milyon Dolar’dan fazla kara para akladığı için tutukladığını vurgulamıştı. Bu davalar, ABD hükümetinin kripto para sektörünü düzenleme ve siber suçlarla mücadele etme konusundaki yoğunlaşan odağını gösteriyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
