ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC), Miami merkezli kripto para fonu için ponzi suçlamasında bulunuyor. Florida mahkemesi, BKCoin kurucusunun varlıklarına el koyma kararı aldı.
SEC tarafından bildirildiği üzere, BKCoin kuruculardan olan Kevin Kang fon adına şimdiye kadar 100 milyon dolar topladı. Düzenleyici kurum, 50’den fazla yatırımcısı bulunan kripto para fonu için ponzi suçlamasında bulunuyor. Resmi tutanaklarda, “ponzi benzeri ödemeler” yapmak ve kişisel kullanım için toplanan fonun kullanılması gibi suçlamalar yer aldı.
SEC, BKCoin tarafından toplanan müşteri paralarının en az 3,6 milyon dolarının Kang tarafından kullandığını ileri sürdü. Benzer bir suçlamanın beş ay önce Florida bölge mahkemesinden geldiği görüldü. Dava açılmasının ardından Kevin Kang’in, 14 Ekim’de BKCoin’den kovulduğu kaydediliyor.
SEC’in ponzi suçlamasının temelinde ise Kang’ın para transferleri yer aldı. BKCoin kurucusunın müşteri fonları ile tatiller, spor etkinlik biletleri ve New York’taki dairesinin kirasını ödediği iddia edildi. SEC’e göre Kang, yatırımcılara “şişirilmiş banka hesap bakiyeleri” ile sahte belgeler sundu. Ayrıca SEC, BKCoin’in, iddia ettiği gibi “en iyi dört denetim firması” tarafından hiçbir zaman denetlenmediğini öne sürdü.
Bitcoin, Ethereum ve altcoin piyasası hakkında daha fazla şey öğrenmek, son dakika gelişmelerinden haberdar olmak, fiyat tahminleri ve altcoin analizlerini anında görmek ister misiniz? Güncel gelişmelerden haberdar olmak için Twitter, Facebook, Telegram, Instagram ve Youtube kanallarımızı takip edebilirsiniz.
