Yaptırımlara tabi tutulan Rus kripto para borsası Garantex, diğer işletmelere yöntemlerini taklit etme ilhamı verebilir. Yeni bir rapor, ABCex ve AEXbit arasında, yasal sonuçlardan kaçınmak için bir yeniden markalaşma olabilecek bir bağlantıyı detaylandırıyor.
TRM Labs, bu raporu BeInCrypto ile paylaştı ve Küresel Politika ve Hükümet İlişkileri Başkanı Ari Redbord’dan özel yorumlar sundu. Firma, AEXbit ve Garantex’in doğrudan bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor, ancak kesin bir kanıt yok.
SponsoredGarantex Kripto Para Borsalarını Etkiliyor mu?
TRM Labs, 2025’teki suç trendlerini analiz etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor ve en yeni kripto dolandırıcılık süper döngüsü raporu oldukça endişe verici. Özellikle, yüksek riskli bir kripto para borsası olan Garantex’in, diğer yasa dışı kripto platformlarına yaptırımlardan kaçınma konusunda değerli dersler verdiğini iddia ediyor:
“Garantex’in çöküşü önemli bir uygulama eylemiydi, ancak bize önemli bir şey gösteriyor: Yasa dışı aktörler sadece kaybolmaz, uyum sağlarlar. Şu anda gördüğümüz şey, yeniden markalaşmalar, kopyalanmış arayüzler ve yargı yetkisi arbitrajı gibi yöntemlerin yeniden kullanılması,” dedi Redbord BeInCrypto’ya.
Bu tam olarak ne anlama geliyor? Garantex, ABD yaptırımları ve birkaç tutuklamadan sonra büyük ölçüde yer altına inmiş olsa da, yeni bir isimle yeniden başladı. Grinex, yeni firma, Garantex ile birçok zincir üstü işlem, kod ve diğer varlıkları paylaştı.
Bu durum, uzmanların bu şirketin yeni bir kara para aklama cephesi olduğuna inanmasına yol açtı. Kırgızistan’dan ruble destekli bir stablecoin olan A7A5’teki işlemler, bu bağlantıları pekiştirdi. TRM Labs, yeni suç borsalarının doğrudan Garantex ile bağlantılı olduğundan emin değil, ancak benzer yöntemler kullanıyorlar.
Yasa Dışı Aktörler Arasında Taktikler Yayılıyor
Özellikle, firma ABCex’i, kapatılan bir borsa ve potansiyel bir yeniden markalaşma olan AEXbit’i izledi ve bu, Garantex ve Grinex arasındaki bağlantılara çok benziyordu.
ABCex, bir DDoS saldırısı sırasında kısa bir süre kapandıktan hemen sonra, bu yedek hizmet aynı kullanıcı arayüzüyle açıldı.
TRM Labs, AEXbit’in yasal sonuçlardan kaçınmak için yeniden başlatıldığını, tıpkı Garantex’in bir halef borsa oluşturduğu gibi, şüpheleniyor.
ABCex’in yasa dışı kumar ve terör finansmanı ile bağlantılı olduğu iddia edildi ve TRM Labs, “temiz” AEXbit ile birlikte harcama yaptığını keşfetti. Bu yeni firma ayrıca Garantex ile bazı dolaylı bağlantılara sahip, ancak bunlar daha az kesin.
Sponsored
Kısacası, bu yeni borsanın doğrudan Garantex ile bağlantılı olup olmaması aslında önemli değil. Önemli olan, bu taktiklerin yasa dışı aktörler arasında yayılması.
Siber güvenlik uzmanları zaten endişeli çünkü suçlular birbirlerinden daha etkili bir şekilde öğreniyorlar.
Redbord, kapanış yorumlarında bu korkuları genel olarak paylaşıyor gibi görünüyordu.
“Hukuk uygulayıcıları ve uyum ekipleri için bu, sadece isimleri değil, davranışları ve altyapıyı izleme gerekliliğini vurguluyor,” diye tamamladı Redbord.
Eğer topluluk kara para aklamayı önlemek ve suç aktörleriyle mücadele etmek istiyorsa, bu taktiklerden de öğrenmesi gerekecek.
