Global Ledger’ın özel bir raporuna göre, mart ayında kapatılmak zorunda kalan Rus kripto para borsası Garantex, hala aktif olarak kripto para aklıyor.
On-chain veriler, Garantex’in Tornado Cash kullanarak 261.000 Dolar değerinde ETH transfer ettiğini gösteriyor. ABD yaptırımlarına rağmen, firma aklama operasyonlarına devam etmenin yollarını deniyor.
Garantex Hâlâ Gölgelerde Faaliyet Gösteriyor
Garantex, uluslararası kara para aklama yaptırımlarının ardından büyük darbeler aldı. DOJ alan adlarını ele geçirdi, Hindistan yetkilileri kurucu ortağını tutukladı ve Tether, mart ayında 28 milyon Dolar’dan fazla varlığını dondurdu.
O zamandan beri, Garantex’in operasyonlarını durdurduğu iddia edildi, ancak yeni veriler Tornado Cash kullanarak Ethereum taşıdığını gösteriyor.
Global Ledger, ‘Aktif bir Garantex cüzdanından Tornado Cash’e şüpheli bir akış tespit ettik, bu da resmi kapanışlara rağmen devam eden aklama faaliyetlerini gösteriyor. Garantex’in operasyonel cüzdanları Ethereum üzerinde aktif kalmaya devam ediyor ve varlıklar hala gizleme yolları üzerinden yönlendiriliyor. Toplamda, Garantex’in Ethereum üzerindeki sıcak cüzdanlarından yaklaşık 261.000 Dolar hareket halinde’ dedi.
Birkaç ay önce, BeInCrypto Garantex’in kapandıktan sonra Grinex olarak yeniden markalaştığını bildirdi. Borsa, ruble destekli stablecoin A7A5 kullanarak fonları yeni platforma aktardı.
Bugün, Global Ledger, Grantex sıcak cüzdanından Tornado Cash mikserine aktarılan başka bir ETH token partisini tespit etti.
Özellikle, Garantex sıcak cüzdanı, yaklaşık 261.000 Dolar değerinde 99 ETH’yi bir ara adrese transfer etti.
Bu ara cüzdandan, ETH üç ayrı işlemle başka bir ara cüzdana (0x3f…7e6a) gönderildi. Bu, izi katmanlamak ve gizlemek için bir çaba olduğunu, yani yerleşik bir kara para aklama tekniği olduğunu gösteriyor.
Peki, bu ne anlama geliyor? Başlangıçta Garantex’e atfedilen cüzdan, işlemleri gerçekleştirme kapasitesine sahip olmaya devam ediyor. DOJ’un tamamen kapattığını iddia etmesine rağmen, borsanın altyapısı hala en azından kısmen sağlam.
Daha önce, Chainalysis, Garantex’in her türlü suç faaliyetinden fon aldığını belirlemişti. Fonlarının çoğu, büyük hack’ler, fidye yazılımları ve karanlık ağ pazarlarıyla bağlantılı çalınan kripto paraları içeriyordu.
Bu nedenle, borsanın bu yasadışı fonları aktif Ethereum cüzdanı aracılığıyla aklamaya çalıştığını iddia etmek çok da uzak bir ihtimal değil.
Tornado Cash de kendi payına düşeni aldı. Şirket, 2025’te birkaç hukuki zafer kazansa da, DOJ kurucu ortak Roman Storm’u yargılama taahhüdünü yineledi.
Trump yönetimi altında kripto para uygulamaları zayıflasa da, yetkililer büyük suçluları yargılama konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
