NoOnes kurucusu Ray Youssef, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından soruşturuluyor. Soruşturmanın odağında, Youssef’in eşler arası kripto para platformu Paxful’un uygun lisanslar olmadan faaliyet gösterdiği ve 2025 yılında kapanmadan önce etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) sistemi uygulamadığı iddiaları var.
Savcılar ayrıca Paxful’un yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığını öne sürdü: Özellikle ticari cinsel içerik tanıtımı yapılan platformlarla ilişkili ödemelere aracılık edildiği iddia ediliyor. Youssef ise bu suçlamaları reddetti ve bu adımın kriptoya karşı başlatılan savaşın bir devamı olduğunu savundu.
Savcılar Yıllarca Süren Uyumluluk Açıklarına Dikkat Çekti
Federal savcılar Youssef’i Kaliforniya Doğu Bölgesi’nde bulunan ABD Bölge Mahkemesi’nde suçladı. İddianamede Youssef’in Paxful kurucu ortağı ve eski CEO’su olarak rolüne dikkat çekiliyor.
BeInCrypto’nun elde ettiği mahkeme belgelerine göre savcılar, Paxful’un yeterli Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerine ve kayda değer iç uyumluluk denetimlerine sahip olmadığını öne sürdü. Ayrıca platformun, federal yasalar gereğince şüpheli işlem raporlarını zamanında bildirmediği de belirtildi.
Yetkililer, Paxful’un yasa dışı online platformlarda – özellikle ticari cinsel içerik reklam ağlarında – yapılan işlemleri kolaylaştırdığını da iddia etti.
İddianamede, belirli tarihli Bitcoin transferleri örnek gösterildi: Savcılar, bu transferlerin, yasa dışı ticari cinsel reklamlar için kullanılan Backpage adlı internet platformuyla bağlantılı cüzdanlara Paxful üzerinden gönderildiğini ileri sürdü.
Youssef, suçlamaları sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sert şekilde reddetti.
Youssef Suçlamalarını Kamuya Açık Şekilde Reddetti
X hesabında paylaştığı bir videoda Youssef, Meksika’dayken DoJ tarafından verilen talimatla Los Angeles’a sınır dışı edildiğini anlattı. Ardından gözaltına alındığını ve Santa Ana’da bir hapishaneye gönderildiğini söyledi. Hakim, ilk duruşmanın ardından gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi. Dava sonuçlanana kadar ABD’den ayrılması yasak.
Youssef, suçlamaların ‘uydurma’ olduğunu ve davanın yaklaşık 240 dolar değerinde Bitcoin işlemlerine dayandırıldığını öne sürdü.
İddianamede, Paxful’un Backpage sitesinde doğrudan “Pay with Paxful” butonu eklediği ve kullanıcıların Bitcoin satın alıp bu site üzerindeki reklamlarda kullanmasına imkan sağladığı aktarıldı.
Dahası federal ajanların Paxful’da hesap açarak bu işlemleri sorunsuz şekilde tamamladığı, savcıların bunu ödeme altyapısının yasadışı faaliyeti teşvik ettiğine kanıt olarak gösterdiği belirtildi.
Youssef’e göre bu süreç kriptoya karşı savaşın hiçbir zaman bitmediğini, sadece seçici davranıldığını yeniden gösteriyor.
X videosunda Youssef şunları söyledi: ‘Eğer başkanımız gibi bir token çıkarıyor ve bireysel yatırımcılar birkaç milyar dolar kaybediyorsa sorun yok. CZ gibi yüzlerce milyar dolarlık likidasyonu ve fiyat manipülasyonu yapıyorsan da sorun yok. Sadece bireyselden para çaldıysan kimse ilgilenmiyor. Devam et’ dedi.
Yaşanan son gelişmeler, Youssef’in farklı kripto projelerdeki rolü açısından da zorlu bir döneme denk geliyor.
Paxful’a Milyonlarca Dolar Ceza
Geçen hafta NoOnes, sosyal medyada yaptığı açıklamada Youssef’in artık şirketin CEO’su olmadığını duyurdu. Ayrıca, bugün karşı karşıya olduğu yasal sorunların şirket kararından bağımsız ve şahsi olduğunun altı çizildi.
DoJ, Youssef’i suçlamadan dört gün önce Paxful üç federal suçlamayı kabul etti: Suçlamalar Backpage ile bağlantılı işlemlerle ilgiliydi.
Mahkeme belgelerine göre Paxful, eyaletler arası yasa dışı fuhuşu teşvik etmek amacıyla komplo kurduğunu, lisanssız para transfer işi yürüttüğünü ve yeterli AML kontrollerini uygulamadığını kabul etti.
Temmuz 2024’te Paxful’un diğer kurucu ortağı Artur Schaback, aynı plana ilişkin olarak etkin bir AML programı sürdürmemek için komplo kurma suçunu kabul etti.
Federal yasalara göre Paxful’un çok daha yüksek bir ceza ödemesi gerekse de, şirketin finansal durumu nedeniyle 4 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Paxful’un ceza duruşması şubat 2026’ya bırakıldı.
