Thodex borsası, 2017 yılında Koineks ismiyle Faruk Fatih Özer tarafından kuruldu. MASAK raporuna göre 400 bin TL sermaye ile kurulan bu kripto para borsası, zaman içerisinde Türkiye’nin en büyük dördüncü kripto para borsası olarak kayıtlara geçti. Ancak 2021 yılının nisan ayında borsanın hizmetlerini durdurması ve Özer’in yurt dışına kaçması, belki de yıllarca sürecek bir hukuki süreci başlattı.
Neler oldu?
Her şey 2021 yılının nisan ayında platformdaki kullanıcılarının paralarını çekemediğini duyurmasıyla başladı. Zaman içerisinde sorun yaşayanların artması üzerine, Thodex’in resmi sosyal medya hesaplarında 20 Nisan tarihinde yapılan duyuruda, sitede yapılacak bakım çalışması sonrası işlemlerin yeniden başlayacağı açıklandı.
Birkaç gün sürebileceği belirtilen çalışma beklenirken, platformun resmi web sitesine ulaşılamaması ve kurucu Faruk Fatih Özer’in sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından, kullanıcılar suç duyurusunda bulunmaya başladı. 23 Nisan tarihinde Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmış olsa da şüphelinin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Türkiye kripto para ekosisteminde yaşanan büyük skandal arkasında on binlerce mağdur bıraktı. Haber bültenlerinde geniş yer bulan bu olaya yönelik ise oldukça büyük rakamlar ortaya atıldı. Olayın yaşandığı dönemde borsanın 400 bin kullanıcısı olduğu ve Özer’in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o dönem yaptığı açıklamada, Özer’in yurt dışına çıkardığı miktarın 108 milyon dolar olduğunu belirtti. Geçtiğimiz aylarda soruşturmaya yönelik düzenlenen iddianamede ise Thodex davası içerisinde işlenen suçlardan yaşanan toplam kaybın 356 milyon TL olduğu öğrenildi.
Dava Sürecinin Başlaması
Thodex Davası olarak bilinen soruşturmaya yönelik 268 sayfalık iddianamenin hazırlanmasının ardından, mayıs ayında Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava resmen başladı.
Borsanın firari CEO’su Faruk Fatih Özer ile birlikte 20 kişinin yargılandığı davada, sanıklar ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ’Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ’Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ile suçlanıyor.
Yaklaşık 1 yıllık bir sürecin ardından davada, son birkaç ayda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kırmızı bülten ile aranan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer aracılığıyla mağdurlara ödemeler yapıldığı öğrenildi. Sanık avukatı Sevgi Eraslan sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 13 Mayıs tarihi itibariyle 832 kişinin MASAK raporunda yer alan toplam 93 milyon TL zararının giderildiği iddia etti.
Ancak son yaşananlar ve yapılan bu ödemeler kafalarda büyük soru işaretleri yarattı. Thodex mağduru avukatlarından Sezayi Balkan ve Oğuz Evren Kılıç ise tüm bu yaşananlar ve davadaki detayları BeInCrypto Türkiye’ye anlattı.
Kimlere Ödeme Yapılıyor?
Avukatların paylaştıkları bilgilere göre şikayette bulunmuş mağdurlara, meblağların çok küçük bir kısmı teklif ediliyor. Bilindiği kadarıyla mağdurlara şu ana kadar kayıplarının %50, %30 veya %15’i teklif edildi. Ancak Thodex mağdur avukatlarından Sezayi Balkan’a göre geçtiğimiz günlerde bir dosyaya, %30 olarak yapılan ilk teklif, bir buçuk ay sonra %15’e düşürüldü.
Balkan’a göre ne kadar mağdur şikâyetten vazgeçirilirse sanık veya sanıklar o kadar az ceza alacak. Öte yandan zararların giderilmiş olması etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve cezanın indirilmesini de sağlayacak.
Ulaşılan bilgilere göre dosya kapsamında yaklaşık olarak 2.250 kadar şikayetçi bulunmaktaydı. Ancak ilk celseye kadar yaklaşık 190 kişinin zararları “kısmen” giderildiği için şikâyetten vazgeçtiler. Halen 2.050 kişi ise şikayetini sürdürmekte.
Ödemelerin Hukuki Zemini
Yapılan ödemelere dair ortada bazı soru işaretleri de mevcut. Sanık avukatları ödemelerin kaynağına dair açıklamalarda bulunmuyor. Şüpheli Faruk Fatih Özer’in ailesinin avukatı Sevgi Eraslan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 13 Mayıs tarihi itibariyle 832 kişinin MASAK raporunda yer alan toplam 93 milyon TL zararının giderildiğini belirtti.
Ancak davada on binlerce hatta yüz binlerce mağdurun olduğu biliniyor. Thodex mağdurlarının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç’a göre ise bu tekliflerin hiçbir yasal dayanağı yok:
“Bu ödemelerin ve tekliflerin hiçbir yasal dayanağı yok. Amacın ne olduğu, bu ödemelerin kim tarafından finanse edildiği, bu ödemelerle nasıl bir hukuki fayda sağlanacağı hususları çok şüpheli. Bu teklifler ilk duyurulduğunda görüşlerimi gerek basın gerek sosyal medya üzerinde paylaşmıştım; yine tekrar ediyorum: Bu teklifler ve ödemeler son derece şüphelidir. Bunun ilgili makamlarca araştırılması gerekir. “ – Avukat Oğuz Evren Kılıç
Thodex Mağdurları Paralarını Alabilir mi?
Thodex kripto para borsasında yaşanan sürecin sonunda yüz binlerce mağdurun varlığı konuşuluyor. Ancak şimdiye kadar oldukça sınırlı sayıda kişi savcılığa şikayette bulunmuş durumda. Uzmanlar, şikayette bulunmanın hem tazmin talebinde bulunmak için hem de sürecin parçası olarak süreci takip edebilmek için çok önemli olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte mağdurların parasını alabilmesi için en önemli ve öncelikli şartın suç duyurusunda bulunmak olduğu belirtiliyor.
Davayı yakından takip eden avukatlar hala şikayette bulunmamış kişilerin istedikleri an şikayette bulunabileceğini belirtiyor. Avukat Sezayi Balkan’a göre mağdurların bir an önce harekete geçmeleri kendileri açısından faydalı olabilir:
“Dolandırıcılık suçu bakımından şikayet için süre bakımından engel teşkil eden bir durum söz konusu değildir. Ancak mağdurların derhal harekete geçmelerinde fayda var. Zira dosya kapsamında yargılama başladı. Bir an önce dosyaya müdahil olmaları gerekiyor. Mağdurlar, alanında uzman bir avukat aracılığı ile derhal suç duyurusunda bulunarak süreci başlatılabilirler.” Avukat Sezayi Balkan
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer kırmızı bülten ile aranmaya devam ederken, 6 sanığın da tutukluluk halleri sürüyor. Bilindiği üzere davanın ilk celsesi 5 Mayıs tarihinde görüldü. 1 Temmuz 2022 tarihinde ise ikinci celse görülecek. Davanın ne zaman sonuçlanacağı konusu belirsizliğini korusa da Avukat Sezayi Balkan’a göre dosya tefrik edilerek karar verilebilir.
Avukat Oğuz Evren Kılıç’a göre ise baş şüpheli yakalanıp adalet önüne çıkarılmadıkça dava süreci çok uzayabilir. Dava sürecinin istinaf ve temyiz süreçleri de düşünüldüğünde ise nihai kararın alınması yılları alabilir.
Mağdurlar tarafında ise yaşanacak süreç ve davada alınacak kararlar merakla bekleniyor. Thodex mağdurlarının oluşturduğu sosyal medya grupları incelendiğinde, şikayette bulunmuş mağdurların büyük bir çoğunluğunun tekliflere karşı çıktığı görülüyor. Şikayette bulunan kimi mağdurlar, son dönemde sanık avukatlarının borsada bulunan varlıklarının %5’ini vermeyi teklif ettiğini, ancak kaybettiği tüm parasını alana kadar dava sürecini devam ettireceğini belirtiyor.
Yaşananlardan Ders Çıkarıldı mı?
Thodex kripto para borsasında yaşananlar, Türkiye tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak biliniyor. Ancak Thodex’e benzer platformlar, ülkede hizmet vermeye hala devam ediyor. Yakın dönemde Humex isimli yurt dışı kaynaklı başka bir borsanın daha kullanıcıların varlıklarını alarak ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.
Thodex olayında yaşananlar sonrası MASAK bazı düzenlemeler getirmiş olsa da uzmanlar yatırımcılara dünyaca güvenilirliği tescil edilmiş şirketlere yatırım yapmalarını tavsiye ediyor. Avukat Sezayi Balkan’a göre bu platformların kullanılması hak arama süreci açısından da kritik bir öneme sahip:
“Kripto para ile ilgilenen vatandaşlarımızın öncelikli olarak ülkemizde faaliyet gösteren kripto para şirketlerine yönelmelerini veya dünyaca güvenilirliği tescil edilmiş şirketlere yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Zira bu durum şirketin iflası veya dolandırıcılık eylemini gerçekleştirmesi durumunda, hak arama sürecinin yürütülmesi ile ilgili bir durumdur. Ülkede meydana gelen dolandırıcılık eylemlerinde soruşturulması ve sonuç alınması muhtemeldir.” Avukat Sezayi Balkan
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
