OTC Dolandırıcılığı mı Yoksa Meme mi? 1,4 Milyon Dolar Kayıp KuCoin’de Ortaya Çıkınca Kaos Başladı

Bir trader’ın tezgah üstü (OTC) bir anlaşmada dolandırıldığını iddia etmesi üzerine 1,4 milyon Dolarlık kayıp, Crypto Twitter’ı karıştırdı. Daha sonra başka bir hesap, aynı miktarın KuCoin’e yatırıldığını paylaştı.

Bu paylaşımlar, toplulukta kafa karışıklığı, şüphe ve spekülasyonları ateşledi.

1,4 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddiası

Tartışma, trader 0x_Leo_’nun X (Twitter) üzerinde olayı paylaşarak ZachXBT gibi blockchain dedektiflerinden yardım istemesiyle başladı.

“…OTC anlaşmasında 1,4 milyon Dolarlık dolandırıldım. Parayı KuCoin’e aktardılar. Ekibinden biri bu adresi engelleyebilir mi lütfen? Zachxbt, yardım edebilirsen sevinirim,” diye yakındı iddia edilen mağdur.

Zincir üstü veriler, 0x887e…d35260 adresinden 0xd04d…41b8724 adresine Ethereum üzerinde 1,40 milyon USDC (≈ 1,399 milyon Dolar) transfer edildiğini gösteriyor. İşlem, bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık beş saat önce blok 23493672’de başarıyla gerçekleşti ve sadece 0,06 Dolar ücretle tamamlandı.

OTC anlaşmaları, yani tezgah üstü işlemler, kripto para borsalarını atlayarak taraflar arasında doğrudan güvene dayanır. Bu durumda, trader 0x_Leo_, böyle bir düzenleme ile 1,4 milyon Dolar kaybettiğini iddia ederek, yüksek değerli eşler arası (P2P) kripto para işlemlerinde anlaşmazlıklar ortaya çıktığında sınırlı başvuru yollarının risklerini vurguladı.

Bu yorum, borsalar dışında gerçekleştirilen özel, P2P işlemler olan OTC anlaşmalarının, dolandırıcılık durumunda garanti veya uygulama mekanizmalarının eksikliği nedeniyle uzun süredir yüksek riskli olarak kabul edilmesiyle birlikte geldi.

Paylaşım hızla yayıldı ve takipçiler Leo’ya cüzdan detaylarını paylaşmasını ve doğrudan KuCoin’in destek ekibiyle iletişime geçmesini önerdi.

Tesadüfi mi Yoksa Trolling mi?

Raporun üzerinden sadece iki saat geçtikten sonra, X (Twitter) üzerinde based16z takma adıyla bilinen bir trader, görünüşte alakasız ama tuhaf bir zamanlamayla bir mesaj paylaştı.

“KuCoin’e 1,4 milyon Dolar yatırdım, neye atlıyoruz?” diye seslendi.

Miktarların örtüşmesi anında spekülasyonlara yol açtı. Bazı kullanıcılar, bunun Leo’nun kayıp fonlarıyla bağlantılı cesur bir itiraf olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise bunun kaos yaratmak ve etkileşim toplamak için tasarlanmış bir tesadüf veya alay olduğunu düşündü.

İki paylaşımın yan yana gelmesi topluluğu böldü. Bir grup, bunu hırsızlık veya sahnelenmiş bir numara olarak görürken, diğer grup bunu tipik bir Crypto Twitter tiyatrosu olarak değerlendirdi. Bu alanda, ironi, meme’ler ve yanlış bilgiler genellikle gerçek finansal risklerle iç içe geçiyor.

Bununla birlikte, bu olay OTC kripto para ticaretindeki kalıcı riskleri vurguluyor. Merkezi kripto para borsası işlemlerinin aksine, OTC anlaşmaları yalnızca taraflar arasındaki güvene dayanır.

Bu durum, anlaşmazlıklar, dolandırıcılıklar ve mağdurların borsalara veya ZachXBT gibi blockchain dedektiflerine kamuya açık çağrılar dışında başvuru yollarının sınırlı olduğu durumlar için verimli bir zemin oluşturur.

İddia edilen dolandırıcılık ve KuCoin’e yapılan para yatırma iddiasının zamanlaması, bu vakayı özellikle viral hale getirdi. Ancak, birçok kripto para tartışmasında olduğu gibi, doğrulanabilir zincir üstü kanıtlar olmadan netlik sağlamak zor olabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada, ne 0x_Leo_, ne based16z, ne de KuCoin, BeInCrypto’nun yorum talebine hemen yanıt vermedi. Ancak, ZachXBT BeInCrypto’ya bu vakayı araştırmayacağını söyledi.

“Bu vakayı araştırmıyorum,” diye belirtti ZachXBT.