Nijerya’da bir kolluk kuvveti olan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), yüzlerce potansiyel suçlunun yer aldığı büyük bir kripto suç çetesini çökertti. Bunlar arasında 53 kişi resmi olarak suçlandı.
Polis, yalnızca yaklaşık 200.000 Dolar değerinde varlık ele geçirebildi, ancak yaklaşık 3 milyon Dolar değerinde başka mevduatlar tespit etti. Suçun küresel yayılımı göz önüne alındığında, bu operasyonun toplamda ne kadar para kazandığı veya bu varlıkların nerede aklandığı belirsiz.
EFCC Kripto Para Suçlularını Yakaladı
Raporlara göre, bu dolandırıcılar birçok farklı operasyon yürüttü, ancak hepsi kripto suçları şemsiyesi altına giriyordu. Bu şüpheliler, geçen aralık ayında 739 diğer üye ile birlikte tutuklandı ve hepsi suçsuz olduklarını iddia etti.
“EFCC’nin Lagos Bölge Müdürlüğü, 3 Şubat 2025’te [53 sanığı] Lagos, Ikoyi’de bulunan ayrı Federal Yüksek Mahkemeler önünde yargıladı. Siber suçlar, siber terörizm, sahtecilik, sahte belgeler bulundurma ve kimlik hırsızlığı gibi suçlamalarla yargılandılar,” diye okundu.
Geçen yıl, Nijerya kripto suçlarına karşı sert tutumuyla uluslararası alanda ün kazandı ve EFCC bu itibarı koruyor. Özellikle, ülke şüpheli trading faaliyetleri nedeniyle iki Binance yöneticisini tutukladı ve bu durum ABD ile diplomatik bir olaya yol açtı. Sonunda, aylar süren müzakerelerden sonra suçlamaları düşürdü.
Kolluk kuvvetleri, bildirildiğine göre, yalnızca 200.000 Dolar’dan fazla varlık ele geçirdi. Bu, bugünün kripto para piyasasındaki büyük dolandırıcılıklara kıyasla küçük görünebilir, ancak suçun derinliği hâlâ araştırılıyor.
Örneğin, 500’den fazla yerel SIM kart, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve birkaç araba, Lagos’taki yedi katlı merkezlerinden ele geçirildi.
Kaynakların genişliği, çalınan paranın milyarlarca Dolar olabileceğini düşündürüyor. Ancak, suçun küresel yayılımı göz önüne alındığında, tüm çalınan varlıkları izlemek zor olacaktır.
EFCC, bu kripto suçlularının çok çeşitli ve çok uluslu bir grup olduğunu belirtti. Nijerya hariç en az beş veya daha fazla ülkeden 792 üye içeriyordu. Dokuz aylık bir süre içinde, bir banka hesabına 1,5 milyon Dolar yatırdılar ve iki aklayıcıya P2P işlemleri kullanarak 2,39 milyon Dolar gönderdiler.
Ancak, izlenemeyen fonları olan düzinelerce veya hatta yüzlerce bilinmeyen ortak olabilir. EFCC, bu kripto suçlularını Nijerya’nın ekonomik ve sosyal yapısını ciddi şekilde istikrarsızlaştıran faaliyetlerle suçladı. Nedenini anlamak zor değil.
Yine de, yakalanmaları cesaret verici bir noktayı kanıtlıyor. Dünyadaki kolluk kuvvetleri kripto suçlularını takip etmeyi öğreniyor ve yöntemlerini geliştiriyor. Bu gruplar sonsuza kadar yakalanmaktan kaçamazlar.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
