MoonPay’in üst düzey yöneticileri, Trump temalı bir kripto para dolandırıcılığında 250.000 Dolar dolandırılmış olabilir. İlgili taraflardan hiçbiri bu hikayeyi doğrulamadı, ancak DOJ dolandırıcıyı resmi olarak takip ediyor.
Bu Nijeryalı dolandırıcı her kimi hedef aldıysa, Steve Witkoff kılığına girerek Başkan Trump’ın Yemin Töreni için bağış toplamaya çalıştı. Birkaç dolaylı kanıt, MoonPay’i olayın merkezine yerleştiriyor.
Sahte Trump Dolandırıcılığı MoonPay’i Dolandırdı mı?
Kripto para dolandırıcılıkları şu anda hızla yayılıyor ve her gün yeni kurbanlar para kaybediyor. Ancak, DOJ mahkemesi şikayeti önemli bir dolandırıcılığı istemeden ortaya çıkarmış olabilir.
Görünüşe göre, Nijeryalı bir dolandırıcı, sahte bir Trump bağlantısıyla iki anonim kullanıcıdan 250.000 Dolar dolandırmayı başardı ve MoonPay’in üst düzey yöneticileri hedef alınmış olabilir.
MoonPay, son zamanlarda popüler bir merkezi kripto para borsası olarak hayırsever eylemleri ve MiCA lisansı ile dikkat çekiyor.
Ancak, yakın tarihli bir rapor, MoonPay’in CEO’su ve CFO’sunu bu iddia edilen Trump dolandırıcılığına bağlayan güvenilir kanıtlar buldu. Esasen, DOJ’un şikayeti, bir araya geldiğinde ikna edici olan birkaç önemli ipucu veriyor.
DOJ, iki anonim kurbana, “Ivan” ve “Mouna” olarak atıfta bulunuyor. Öncelikle, MoonPay’in CEO’su Ivan Soto-Wright ve CFO’su Mouna Ammari Siala’dır.
Ayrıca, bu DOJ şikayeti dolandırıcının cüzdan adresini içeriyordu ve halka açık blockchain verileri, bu adresi Soto-Wright’ın kendi cüzdanlarından birine bağlıyor. Şimdiden, ilgili dolaylı kanıtlarımız var.
Ek olarak, MoonPay, Başkan Trump ile büyük ortaklıklar kurdu ve onun meme coin’inin resmi on-ramp’i olarak hareket etti. TRUMP, Yemin Töreni Günü ile aynı hafta piyasaya sürüldü ve bu etkinlik, iddia edilen dolandırıcılığın önemli bir bileşeniydi.
O dönemde, firma token’ın piyasaya sürülmesini kutlayan birkaç gönderi yaptı:
Peki, tüm bunlar nasıl bir araya geliyor? DOJ, Nijeryalı dolandırıcının e-postasından Aralık 2024 tarihli bir ekran görüntüsü ekledi ve bu görüntüde “[email protected]” adresi yer alıyordu.
“inaugural” kelimesindeki ilk harf, Steve Witkoff kılığına girmek için meşru bir organizasyonu taklit eden küçük bir “L” idi.
Bu sahte gerekçelerle dolandırıcı, Trump’ın Yemin Töreni için bağış topladı. Birçok kripto para firması Başkan Trump’ın Yemin Töreni’ne bağış yaptı, ancak MoonPay görünüşe göre bunlardan biri değildi.
Başka bir deyişle, net bir tablo ortaya çıkıyor. MoonPay, TRUMP’ı piyasaya sürmek için Başkan ile ortaklık kurdu ve bir dolandırıcı, bir aydan kısa bir süre önce onun temsilcisi gibi davrandı.
Eğer kurban “Ivan” gerçekten MoonPay’in CEO’su ise, blockchain verileriyle kanıtlandığı gibi, şirketin 250.000 Dolar bağış yapmaya çalıştığı anlaşılıyor.
DOJ’un soruşturması zaten bazı eleştiriler aldı. 250.000 Dolar bir kişi için büyük bir miktar, ancak birkaç daha büyük operasyon geçen ay yalnızca ABD’li bireysel yatırımcıları hedef aldı. Bazı uzmanlar, DOJ’un Trump’ın bir müttefikini içeren bir davayı önceliklendirdiğini iddia ediyor.
‘Trump ile dostsanız, DOJ, çok fazla sıfır olmasa bile varlıklarınızı geri almak için proaktif olarak çalışıyor. Ancak, sıradan bir tüketiciyseniz ve hayat birikimlerinizi kaybederseniz… kimse size yardım etmeyecek. Bu adalet gibi görünmüyor,’ Mark Hays, bir kripto para düzenleme savunucusu, bir röportajda dile getirdi.
Bu DOJ kayırma iddiaları doğru olsun ya da olmasın, temel tablo değişmiyor. MoonPay’in üst düzey yöneticilerinin sahte bir Trump dolandırıcılığının kurbanı olduğu oldukça olası görünüyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
