Günlerdir kripto para topluluğu, merkezi kripto para borsası MEXC’nin hesabında 3 milyon Dolar’dan fazla parayı dondurduğunu iddia eden “The White Whale” adlı trader’ın hikayesiyle çalkalanıyor. Viral olan bir dizide, tek suçunun “fazla kârlı” olmak olduğunu iddia etti.
Trader, borsanın onu tehlikeli bir yüz yüze KYC talebine çektiğini ve bu durumu, trader’ların “kazandıkları için cezalandırıldığı” daha geniş bir endüstri modelinin parçası olarak çerçevelediğini iddia etti. Şimdi, BeInCrypto’ya özel olarak MEXC, iddialara doğrudan yanıt verdi. Borsa, misilleme iddialarını reddederek hesap kısıtlamalarının gerekçesini açıkladı ve risk kontrollerinin nasıl işlediğini anlattı.
Beyaz Balina’nın İddiaları: “Kazandığı İçin Cezalandırıldı”
24 Ağustos’ta The White Whale, MEXC borsasının Temmuz ayından bu yana 3.158.572,32 Dolar’ını dondurduğunu kamuoyuna açıkladı. Hiçbir Hizmet Şartları ihlalinin belirtilmediğini ve herhangi bir yanlış yapıldığının kanıtlanmadığını ısrarla belirtti.
Sponsored“Tek düşünülebilir suçum? Fazla kârlı olmamdı… Dış piyasa yapıcılarını sürekli yendim… İşlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları karşı taraf sürekli kaybettiğinde, sizce kimin tarafını tutacaklar?” diye yazdı.
Trader, e-posta ve Telegram yazışmalarının ekran görüntülerini de paylaştı. MEXC’nin başlangıçta onu “liderlik ekibi” ile tanışmaya davet ettiğini, ancak bunun yerine onu Malezya’ya “yüz yüze KYC” için seyahat etmesini talep eden tek bir yöneticiyle bağlantı kurduğunu söyledi.
“Daha önce istedikleri her türlü KYC’yi yaptım — canlı video, adres doğrulama, birden fazla katman. Hizmet Şartları’nda yüz yüze KYC’den hiç bahsedilmiyor. Bu uyum değil, bu zorlamadır,” diye ekledi.
İddialar ve endüstri yardımı için sunduğu 2 milyon Dolar ödül, merkezi kripto para borsası uygulamaları hakkında spekülasyon fırtınası başlattı.
MEXC’nin Yanıtı: “Kârlılık Kısıtlama Nedeni Değildir”
MEXC, BeInCrypto’ya özel olarak paylaştığı yorumlarda, trading başarısı veya kârlılığın hesap dondurmalarına neden olabileceği fikrini kesin bir dille reddetti.
“MEXC’de, hesap kısıtlamaları asla trading kârlılığına dayalı olarak uygulanmaz. Risk kontrol önlemlerimiz, platformumuzdaki trading bütünlüğünü, kullanıcı varlıklarını korumak ve uyum yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla tasarlanmıştır,” dedi borsa.
MEXC, White Whale’in hesabının “hesapla ilişkili faaliyetlerin risk kontrol sistemlerimizi tetiklemesi” nedeniyle kısıtlandığını söyledi. Bu kontrollerin, piyasa manipülasyonu, aldatma, wash trading, şüpheli faaliyetler veya yasadışı fon akışları gibi göstergeleri izlediği bildirildi.
Sponsored Sponsored“Bu önlemler hafife alınmaz veya kullanıcı fonlarına erişimi kasıtlı olarak kısıtlamak amacıyla alınmaz,” diye ekledi MEXC.
Borsa, daha fazla doğrulama sürecinden geçen çoğu kullanıcının tam erişimi başarıyla geri kazandığını belirtti.
Yüz Yüze KYC Tartışması
Belki de en çarpıcı iddia, The White Whale’in Malezya’ya yüz yüze doğrulama için uçma talebini gösteren ekran görüntülerinden geldi.
Borsa, Hizmet Şartları’nda böyle bir madde olmamasına rağmen neden yüz yüze bir talebin ortaya çıktığını doğrudan ele almasa da, uyum önlemlerinin küresel AML ve CFT yükümlülüklerine dayandığını savundu.
Sponsored“Önceliğimiz, KYC ve risk kontrol uyum incelemesi dahil tüm prosedürlerin şeffaf, standart ve küresel düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamaktır. Tüm kullanıcı prosedürlerini yöneten açık ve şeffaf politikalar vardır ve MEXC’den gelen herhangi bir resmi iletişim her zaman bu standartlarla uyumlu olacaktır,” dedi borsa BeInCrypto’ya.
The White Whale, durumunun daha büyük bir sorunun belirtisi olduğunu savunuyor: Merkezi kripto para borsaları, piyasa yapıcı zayıflıklarını ortaya çıkaran yüksek kârlı trader’lara karşı misilleme yapıyor.
İddialar, bunun The White Whale ile sınırlı olmayabileceğini öne sürerken, onlarca trader benzer hayal kırıklıklarını dile getiriyor.
“Hesap incelemeleri ve kısıtlama kararları asla trading kârlılığına bağlı değildir. Genellikle olağandışı trading faaliyetlerini, şüpheli fon akışlarını veya uyum tehlike işaretlerini analiz eden risk kontrol sistemlerimiz tarafından tetiklenir,” diye belirtti MEXC.
Firma, Mayıs ve Haziran aylarında 124’ten fazla dondurma talebini ve hırsızlık veya uyum uygulamalarıyla bağlantılı 41 vakayı ele aldığını içeren uygulama kaydına işaret etti.
Özel açıklamada, MEXC BeInCrypto’ya borsanın hesap işaretlemeleri için yanlış pozitif oranının %1’in altında olduğunu söyledi.
Artan küresel denetim altında faaliyet gösteren merkezi kripto para borsaları arasında, MEXC şeffaflığa yatırım yaptığını ekledi.
Sponsored Sponsored“Şeffaflık, adalet ve güvenlik en önemli önceliklerimiz olmaya devam ediyor. Uyum önlemleri bazen rahatsız edici olabilir, ancak ekosistemimizi korumak ve küresel topluluklarımızın güvenini sürdürmek için gereklidir,” dedi borsa BeInCrypto’ya.
Bu bağlamda, MEXC dolandırıcılık önleme, uygulama vakaları ve güvenlik yükseltmelerini detaylandıran üç aylık risk kontrol raporları yayınlamaya başladı. Bunlar, kullanıcıların kısıtlamaların nasıl ve neden uygulandığına dair içgörü kazanmalarını sağlamak için tasarlandı.
Merkezi Kripto Para Borsası Sorumluluğu Testi
The White Whale ve MEXC arasındaki anlaşmazlık, trader’lar ile merkezi kripto para borsaları arasındaki güç dengesizliğini vurguluyor. Trader için dondurma, “kullanıcıların çıkış likiditesi olarak görüldüğünü” kanıtlıyor. MEXC için ise bu durum, uyum odaklı bir ortamda tasarlandığı gibi çalışan risk kontrollerinin bir örneği.
Her halükarda, bu olay kripto para sektöründe şeffaflık, adalet ve kullanıcı korumaları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Bu durum özellikle önem taşıyor çünkü milyarlarca Dolar’lık işlem hacmi, iç kontrolleri kamuya kapalı olan kripto para borsaları üzerinden günlük olarak akıyor.
‘Şimdi soru basit… Kripto para borsaları, suç gerilim filmlerine ait taktiklere başvururken sektör ne kadar süre daha göz yumacak?‘ diye yazdı The White Whale.
Ancak MEXC, uyumluluğu öncelik olarak gördüğünü ve sürekli şeffaflık sağladığını iddia ediyor. Trader’lar için bu durum, kripto paranın en eski dersini hatırlatabilir: Varlıklar merkezi kripto para borsalarında kilitliyken, kontrol nihayetinde başka bir yerde yatar.
The White Whale, BeInCrypto’nun yorum talebine hemen yanıt vermedi.
