Kripto Para Dolandırıcılığı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bugün sizlerle kripto para (coin) dolandırıcılığı konusu üzerine ayrıntılı bir şekilde konuşacağız.

Öncelikle, kripto paralar yaygın bir şekilde varlıklı olmakla eşleştirilmektedir. Birçok insan, bu düşüncelerin gerçeklikle alakası olmamasına rağmen kripto paraların kısa sürede dağlar kadar para kazanmak için kolay ve yeni bir yöntem olduğunu düşünüyor.

Ancak kripto paralar genellikle para kazanmanın bir yöntemi değildir, paranın kendisidir.

Bununla birlikte dünyanın her yerindeki dolandırıcılar platformlarına, sistemlerine veya kalitesiz token’larına ‘yatırım yapan’ kişilere gerçekçi olmayan karlar vaat etmek için bu ortak hatadan faydalandılar. Coin dolandırıcılığı da bir nevi bu şekilde ortaya çıktı.

Bu şekilde sadece 2019 ve 2020 yılları boyunca ICO’lar, kimlik avları, yanlış yatırımlar ve her şeyden önce saadet zincirleri üzerinden en az 4 milyar dolar toplamayı başardılar.

Tabii ki de yıllar boyunca tüm çeşitlerde birçok kripto para dolandırıcılığı görüldü. Hepsi her zaman birbirinden daha başarılı oldu ancak bazı dolandırıcılar diğerlerinden daha büyük vurgunlar yaptı ve hatta bazıları milyarder oldu.

Şimdi ise BeInCrypto olarak sizlere, 2021’in şu anki dönemine kadar tarihteki en büyük kripto para dolandırıcılıklarını anlatacağız.

Milton Grubu Coin Dolandırıcılığı

• Bir gün, Facebook’da ya da herhangi bir sosyal medya platformunda gizemli bir şekilde sizin için küçük bir yatırımı birkaç gün içinde katlayarak artırmayı vaat eden klasik reklamlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, nasıl olacağını soracak ve daha fazla bilgi isteyeceksiniz.
• Daha sonrasında ise telefon numaranızı soracaklar ve kripto para ile yapılan bu sihirli yatırıma sizi ikna etmek için sizi arayıp duracaklar.
• İrtibatta bulunan şirket, ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar kazanacağınıza dair yemin eder.
• Belki de küçük bir miktarla platformlarını deneme ve ekranda yatırımınızın katlandığını görme cesaretini gösterirsiniz. Bu, her insanı heyecanlandırır ve böylece daha çok yatırım yapmaya başlarlar.
• Ancak işte bir süre sonra bir şey fark edersiniz: İddia edilen karları ya da yatırdığınız herhangi bir şeyi çekmeniz mümkün değildir.

İşte aynı zamanda Cryptobase, CryptoMB ve VetoroBanc isimleri altında faaliyet gösteren ünlü Milton Grubunun kurbanlarının deneyimlerini içeren bir video .

Sahnelerin arkasında, bir grup birden fazla dil bilen tele operatör mümkün olduğunca çok sayıda masum insanı dolandırmak için belirlenmiş yönergeleri takip etmek üzere Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan veya Kuzey Makedonya’daki bir ofiste toplanıyor. ‘Çalışmalarının’ karşılığı olarak ağız sulandıracak derecede komisyonlar elde ediyorlar.

Sadece 2019 yılı boyunca ve Ukrayna’daki Kiev Çağrı Merkezi’nden Milton Group’un 71.5 milyon doları dolandırmayı başardığı tahmin edilmektedir.

Şirketin üç yıl faaliyette olduğu ve önceki yıllarda da benzer miktarlarda para elde ettiklerini varsayarsak, toplam tutar 214.5 milyon dolara ulaşmaktadır. Bu, diğer Çağrı Merkezleri tarafından ulaşılan miktarı belirleyemeyeceği için toplam kayıp tam olarak hesaplanamamaktadır.

Milton Group’un davasının polis soruşturması ve faillerin araştırılması devam ediyor.

Mining Max

Kripto para madenciliği yapmak için makinelere yatırım yapmak karmaşık olduğu kadar cezbedicidir de. Bu yüzden, bir uzman makinelerin ve yazılımın işletimi ve bakımıyla ilgilenirken parayı sadece oraya koyuvermek harikadır.

Sonunda ise madenciliğin kendisinden kazanabileceğiniz kadar para kazanabilirsiniz.

Alanında uzman şirketler tarafından yönetilen madencilere yatırım yapma prosedürü bulut madenciliği olarak bilinir.

Her kullanıcının farklı bir maliyetle bir plan seçebileceği ve buna adanmış birkaç platform vardır. Tabii ki, iddia edilen uzmanların bir kısmının parayla kaybolması veya çoğunluğu kendi cebinde tutması riski her zaman vardır.

ABD merkezli bir şirket olan Mining Max ve Güney Kore’deki madencilik çiftlikleri için durum böyleydi.

• 2016 yılı başlarında, altcoin’ler için bir bulut madenciliği platformu olarak sunuldu ve tüm yatırımcılarına aylık getiri sözü verdi.
• Daha sonra Ethereum madenciliği konusunda uzmanlaştılar. Ya da böyle düşünülmüştü, çünkü Aralık 2017’de Kore makamları dolandırıcılığı keşfetti ve ortaya koydu.
• Mining Max’in yöneticileri ABD, Japonya, Çin ve Güney Kore’nin de dahil olduğu 54 ülkeden 18.000 yatırımcıdan yaklaşık 250 milyon dolar topladı.
• Madencilik makinelerine sadece 80 milyon yatırım yapıldığı düşünülürken, 110 milyonu açık deniz banka hesaplarında sona erdi.
• Geri kalanı, daha düşük seviyeli kullanıcılardan para alan eski yatırımcıları bir saadet zinciri haline getirmek için kullanıldı.

GumHash Olayı

• GumHash, Dogecoin için bir bulut madencilik platformu olarak 2021 yılında ortaya çıktı. İnsanlara hiçbir şey talep etmeden Dogecoin madenciliği yapabilecekleri bir platform sunduklarını öne sürdüler.
• Hatta 1 ay gibi bir sürede 111 Dogecoin kazabilecekleri gibi iddialarda da bulundular.
• Dogecoin’in popülerliği de göz önüne alınınca sayısız insan bu platform üzerinden madenciliğe başladı. Kısa süre içerisinde hiçbir ödeme yapmadan GumHash sitesi ortadan kayboldu.
• Tamamen bir coin dolandırıcılığı platformu olarak ortaya çıkan GumHash gibi bulut madencilik siteleri 2021’de artık sıklıkla görülmeye başlandı.

Modern Tech (Pincoin & iFan)

• Bu şirket Vietnam’da, Pincoin ve iFan token’larının satılacağı iki ICO temsilcisi olarak tanıtıldı.
• İlki, aylık ve açıklanmayan getirilerle %40’a varan bir yatırım fırsatı olarak sunuldu.
• İkincisi ise sanatçılar için yeni bir sosyal network oluşturmaya söz verdi.

Bu cepheyle Modern Tech, yeni ve ilgi alanlarını daha fazla kullanan yatırımcıların ilgi duydukları için daha fazla fayda sağlayanlar olduğu bir saadet zinciri olarak yapılandırıldı. Platforma katılmak için her yeni üyenin yukarıda belirtilen token’lara en az 1.000 dolar yatırım yapması gerekiyordu; gerçekte hiçbir zaman bu token’lar bu kadar etmezdi.

2018 yılına kadar vaat edilen kârların hiçbirine ödeme yapılmadı. Modern Tech tüm sosyal network’lerini ortadan kaldırdı ve iddia edilen ofislerinde asla görünmedi.

Dolandırılan yatırımcılar, şirketin hayali adresini protesto etmek ve davayı yetkililere bildirmekten başka bir şey yapamadılar ve yaklaşık 32.000 kişi 666 milyon dolar kaybetti.

Failler henüz yakalanmadı.

BitClub Network

Bu, başka bir bulut madenciliği sahtekarlığı örneğidir, ancak şüphesiz Mining Max’tan daha ciddi bir durumdur.

2014’ten itibaren, söz konusu yatırımın yüzde 5 ila 12’si karşılığında 50.000 ila 100.000 dolar arasında değişen planlar sunulmaktadır.

İlginçtir ki en son plan aynı getiri için 10.000 dolara kadar satın alınabilir.

• Aralık 2019’da ABD makamları nihayet, yeni yatırımcıların eskilerini ödediği bir saadet zincirinden başka bir şey olmadığı ortaya çıkan platforma müdahale etti.
• Hiçbir madencilik faaliyeti olmadı ve geliştiricilerin üçü tutuklandı. İki tanesi ise hala aranıyor.

37 yaşındaki Matthew Brent Goettsche, Florida’da tutuklananlardan biriydi. BitClub Network’ün hedefinin genellikle “koyun” olarak adlandırılan “aptal” yatırımcılar olduğunu açıkça ilan etmeye cesaret etti.

Onun sözleriyle, bütün modeli aptalların sırtına inşa ediyorlardı.

Ne yazık ki BitClub web sitesi hala çevrimiçi. Bu, sayesinde 722 milyon dolar zaten çalınmış olmasına rağmen geçerli olan bir acı gerçek.

PlusToken Coin Dolandırıcılığı

• Bu rezil platformun 2019’un en büyük kripto para dolandırıcılığı olduğu söylenebilir.
• Asya kökenlidir. Çin, Güney Kore ve Japonya’da güçlü bir varlığı vardır. Vietnam Modern Tech’ine çok benzerdir.
• Bu sistemin ana teklifi, muhtemelen ayda %9 ila 20 arasında yatırımcılara geri dönebilecek olan PLUS token’ı idi.

Belki de başarılarının nedenlerinden biri, elektronik medya üzerinden reklam yapmak yerine, çoğunun potansiyel yatırımcılarla yüz yüze konuşmalarını sağlayan toplantılar ve etkinlikler şeklinde olmasıydı. Bu şekilde onları hem grup olarak hem de bireysel olarak ikna edebildiler.

Ayrıca sohbetler yoluyla “yatırımlarını” sundular ve hatta süpermarketler gibi halka açık yerlerde fiziksel reklam dağıttılar. Bu da coin dolandırıcılığı süreçlerini adım adım işlemiş oldu.

Yüksek kâr oranının kripto para trading’i, madencilik ve yönlendirmelerden geldiği açıklandı. Gerçekte PlusToken hiçbir zaman ürün içermeyen bir saadet zinciriydi.

Sadece yeni üyeler doğrudan eski yatırımcılara veya doğrudan yöneticilere ödeme yapacak taze para enjekte edebilirdi.

Haziran 2019’un sonunda, kullanıcılar fonlarını çekme konusunda sorun yaşamaya başladı ve yöneticiler iddia edilen madencileri suçladı. Kısa süre sonra, daha fazla mazeret yapmak için uğraşmadılar ve 3 milyondan fazla kurbandan yaklaşık 3 milyar dolar ile kayboldular.

Dolandırılanların çoğu, hala network’e musallat olan Bitcoin , Ethereum, EOS ve OmiseGo gibi kripto paraların miktarlarıydı. Son işlemde ise “Üzgünüm, kaçmamız gerekiyor” notunu bıraktılar.

Blockchain’in takip şirketi Chainalysis, bu dolandırıcılara ve Huobi gibi borsalarda geçen sene fiyattaki düşüş olarak büyük miktarda OTC trading’ine işaret eden kanıtlar bile sağladı. Ekip üyelerinin en az altısı tutuklandı.

OneCoin

• Bu belki de bugüne kadar tüm kripto dolandırıcılıklarının kraliçesidir. İspanyol dünyasında güçlü bir varlığı olan uzun soluklu, küresel bir saadet zinciridir.
• Kendilerinin açıkladığı gibi, OneCoin özel bir blockchain ve kripto paralar hakkında bilgiler ile ilgili bir platform içeren kripto para birimidir.
• OneLife, OneAcademy ve OneWorldFoundation firmaları aynı planın bir parçasıdır.
• Şu anda OneLife ve OneAcademy aracılığıyla 110 dolar ile 55.555 dolar arasında değişen çeşitli “eğitim paketleri” sunulmaktadır.
• OneWorldFoundation; OneCoins, PayPal, banka havalesi, kredi ve banka kartları aracılığıyla bağış kabul eden bir çocuk yardım kuruluşudur.

Önceki yıllarda söz konusu eğitim paketleri çeşitli kaynaklardan intihal edilen materyallerle birlikte madencilik bu şekilde çalışıyor olmasa bile onecoin’leri “çıkarmak” için kullanılabileceği iddia edilen token’ları içeriyordu.

Buna ek olarak, kullanıcılar platforma yönlendirmeler getirdikleri için bu token’larla ödüllendirildi.

Bu “onecoin’ler” asla herhangi bir borsada listelenmedi ve bunları itibari paraya dönüştürmenin tek yolu, sadece üyeler için bir iç pazar olan OneCoin Borsası idi. Tabii ki bu, 2017’de borsanın uyarı yapılmadan kapandığı zamandı.

Aynı yıl, programın lideri Ruja Ignatova, 2016’dan bu yana çeşitli ülkelerde birkaç şikayetle karşılaştıktan sonra iz bırakmadan kayboldu. Kardeşi Konstantin Ignatov devreye girdi ve o zaman OneCoin ICO’nun lansmanına söz verildi.

Neyse ki Ignatov, Mart 2019’da Los Angeles’ta tutuklandı. Ne yazık ki, Ignatova hala kayıp ve birçok ülkede küresel olarak yaklaşık 4 milyar dolarlık bir miktar elde etti. Bununla birlikte, diğer kaynaklar bu plan nedeniyle 19,4 milyar dolara kadar kayıptan söz ediyor.

OneLife’ın web siteleri ve sosyal network’leri hala çalışıyor. Bu yüzden onlardan kaçınmalısınız.

2021 Thodex Dolandırıcılığı

• 20 Nisan 2021 tarihinde akşam saatlerinden itibaren Türk kripto para borsası Thodex’e ulaşılamamaya başlanmıştı.
• Önce 6 saatlik bir bakımdan dolayı borsaya ulaşılamadığı açıklandı. Daha sonrasında ise 18 saat geçmesine rağmen borsadan hiçbir haber alınamadı.
• Aynı zaman diliminde insanlar Thodex binasına gittiklerinde kimsenin olmadığını görmüşlerdi ve kurucusu Faruk Fatih Özer Twitter hesabını kapatmıştı.

Vurgunun boyutu hakkında çeşitli miktarlar belirtilse de en çok konuşulan fiyat 150 milyon dolar civarındaydı.

Thodex’in kurucusu ve CEO’su Özer’in 2017’den beri Türk kripto para piyasasında bulunduğu ve Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sine önayak olduğu göz önüne alındığında, kripto para dolandırıcılığı konusuna ekstra dikkat etmenin gerekliliği her zamankinden daha çok öne çıkıyor.

Ekstra: BitConnect Kripto Para Dolandırıcılığı

BitConnect (BCC) vakasının diğer kripto para dolandırıcılıklarından biraz farklı olduğu söylenebilir çünkü aslında o zamanlar BitConnect merkezi olmayan bir kripto paraydı. Ve tüm merkezi olmayan kripto paralar çoğunlukla güvene dayanır. Yani coin dolandırıcılığı ile alakası olduğu düşünülmemişti.

Bu nedenle BCC 2016 yılında piyasaya sunulmasından itibaren piyasa değeri ile kripto paralar listesinde çok yükselmeyi başardı.

• Ana teklifi, BCC’de borç alınan fonlardan %40’a varan kâr elde edebileceğiniz bir borç verme platformuydu.
• Ayrıca, yalnızca holdinglerden günde %1’e kadar artı sisteme dahil edilen her bir tavsiye için başka bir yüzde elde edilebilirdi.
• Kripto para piyasasının deneyimsiz ve hevesli yatırımcılarla dolu ve şimdiye kadar olduğundan daha etkili olduğu bir zamanda, her zaman dijital para biriminin arkasına gizlenmiş bir saadet zinciri olan ezici bir başarı elde etmeyi başardı.
• Token başına fiyat 476 dolara yükselirken kapitalizasyonu Ocak 2018’e kadar 2.1 milyar doları aştı. Ve bu, sadece sonun başlangıcıydı.
• O ayın başlarında Texas State Securities Board, BitConnect’in bir saadet zinciri olduğunu ve yatırımcılarını yanlış yönlendirdiğini iddia ederek bir kapatma emri yayınladı.
• Birkaç gün sonra 17 Ocak 2018’de, anonim kalmaya devam eden BitConnect ekibi, borç verme platformunu kapatmaya karar verdi ve token’ın fiyatı düştü.

Tamamıyla bir “her koyun kendi bacağından asılır” senaryosuydu. Bu kripto parayı kullanan tüm kullanıcılar, daha fazla kayıptan kaçınmak için toplu olarak satmaya başladı. Bu nedenle oluşan şema yüzünden gerçekten ne kadar kaybedildiğini bilmek de oldukça zor oldu.

10 Eylül 2018’de, BCC’nin trading’e açık olan son borsası Trade Satoshi nihayetinde platformundan kaldırdı.

Bitcoin Dolandırıcılığı Uyarı İşaretleri

Her zaman dolandırıcılığa karşı savaşabiliriz çünkü bunlar sadece daha az bilgili olan insanlara karşı yapılan aldatmacalardır.

Bu nedenle bir insanın kendisini yapabildiği kadar kripto para alanı hakkında eğitmesi ve tüm bu planların genellikle takip ettiği çeşitli uyarı işaretlerini dikkate alması gereklidir.

Her şeyden önce, her biri bir miktar “yatırım” talep eder ve genellikle kayıp riskleri konusunda asla uyarmaz. Tüm yatırımların bir dereceye kadar riski vardır; hiçbiri muaf değildir. Bu nedenle eğer birisi yatırımınızın güvenli ödemelerle birlikte %100 risksiz olacağını iddia ederse, niyetinin sizi kandırmak olduğu muhtemeldir.

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör, platformun işleyişidir. Paranı nereden alıyorsun? Söylediğin yerden aldığını kanıtlayabilir misin? Para çekme işlemleri de bunun bir parçasıdır.

Para çekmeye çalışırken paranız yerine uzun bir süre “ teknik başarısızlıklar”, “vergi” talepleri veya başka bir mazeret alırsanız, bunun hileli bir aktör olduğundan emin olabilirsiniz.

Ayrıca, sistemi çalıştıran ekibe de bakmanız gerekir. Mesela, resmi sitede gösteriliyor mu ve bunların gerçek insanlar olup olmadığını kontrol edebilir misiniz? Ve eğer öylelerse, herhangi bir sabıka kayıtları var mı?

Araştırma ve eğitim dolandırıcılıktan kaçınmanın anahtarıdır. Unutmayın ki parlayan her şey altın değildir.

Sahte Borsalar, Cüzdanlar ve Projeler ile Bitcoin Dolandırıcılığı

Kripto para dolandırıcılığının en doğrudan yöntemlerinden biri, suçluların ortaya bir ürün ya da hizmet koyarak insanların para yatırmalarını sağlayıp onları tuzağa düşürmeleridir.

Son yıllarda kripto para dünyasında hileli borsalar, sahte cüzdanlar ve hiçbir değeri olmayan yeni coin’ler fazlaca bulunmuştur. Bu bağlamda bazen bu aldatmalar, bilinen meşru bir şirket gibi görünmeye çalışırlar. Bazen de sadece yeni kullanıcıların güvenini kazanacak kadar profesyonel görünmeye çabalarlar. Her iki durumda da paranızı bir kere elde ettikleri anda geri vermezler.

Bu dolandırıcılardan korunmanın en iyi yolu yavaş hareket etmek ve dersinize iyi çalışmak olacaktır. Demek istediğimiz; sadece bilinen güvenilir linkleri takip edin, topluluğun bu hizmetler hakkında ne dediğini dinleyin ve bir şeyler yolunda değilmiş gibi gelirse bunlara güvenmeyi hemen bırakın.

Bunlarla birlikte bir diğer yaygın sahtekarlık da genelde Twitter’da görebileceğiniz ‘ Ücretsiz Hediyeler’dir.

Sık sık bilinen büyük bir geliştiricinin ya da borsanın hesabını taklit ederek kayıt olan kişilere çok büyük miktarlarda ödeme yapacaklarının sözünü verirler. Bu, ya bir adrese biraz coin göndermek ya da kişisel bilgi sağlamak anlamına gelir. İki durumda da bu bir kripto para dolandırıcılığıdır.

Unutmayın ki kim ne derse desin kimse öyle bedavadan para dağıtmaz ve bu değişmeyecek bir gerçektir.

Saadet Zinciri ile Bitcoin Dolandırıcılığı

Saadet Zinciri, devam etmek için sürekli yeni yatırımcı akışı gerektiren bir dolandırma yöntemidir.

Genel olarak bu tip coin dolandırıcılığı yapan dolandırıcılar kullanıcıdan bir başlangıç yatırımı yapmalarını ister ve yüksek ihtimalle çok hızlı bir şekilde göze çarpan geri dönüşler olacağının sözünü verirler. Gerçek şu ki daha erken yatırım yapanlar, geri dönüşlerini daha yeni yatırımcılar getirerek alırlar. Ancak er ya da geç yeni yatırımcılar tükenecektir.

Para yukarı doğru yönlendirildiğinden bu sahtekarlığın orijinal yaratıcısı olayın sonunda en çok paraya sahip olan kişi olur.

Genellikle momentumun tükenmeye başladığı netleşince de ortadan kaybolur. Sonuç olarak birçok insanı en dipte dikkate değer kayıplarla birlikte bırakır.

Bunun en ünlü örneklerinden biri Bitconnect’tir. Yıllar önce yatırımcılardan işe yaramaz coin’ler karşılığında milyar dolarlar almıştır ve ponzi şeması olarak tanıtılmıştır. Şu an etkisiz hale getirilmiş olsa da bugün hala kripto para alanında aynı tipte projeler vardır.

Bu konuya karşı yapabileceğiniz en iyi savunma yine yatırım yapmadan önce bir öneriyi iyi bir şekilde anlayabilmekten geçer. Ayrıca, özellikle garip bir şekilde abartılı yüksek geri dönüşlere sahip herhangi bir durum karşısında da şüpheci davranılmalıdır.

Geleneksel Kripto Para Dolandırıcılığı

Bugünlerde kullanılan coin dolandırıcılığı hileleri tüketicilere yıllardır zarar verenlerden çok farklı değildir. Bunlar, telefon aramaları, bir yarışmada yer almak karşılığında verilen ödüllerle ilgili e-mailler ve mesajlar ya da tüketiciyi yasal yöntemlerle tehdit etmek gibi formlarda karşımıza çıkar.

Her halükarda bu iddialar, hazırlıksız vatandaşları kripto paralarının bazılarını teslim etmeye ikna etmeye veya onları korkutmaya çalışan yalanlardır.

Bahsettiğimiz gibi neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi görünen herhangi bir şey sahtekarlıktır ama korkutma taktikleri bunlardan da etkili olabilir. Mesela IRS’yi ya da başka bir düzenleyici organı taklit edebilirler.

Kullanıcıyı, bireyin web kamerasından kaydedilmiş özel çekimlere sahip oldukları iddiasıyla tehdit edebilir ve çekimleri sosyal medyada yayınlamamak karşılığında Bitcoin talep edebilirler. Tabii ki her senaryo farklı gelişebilir ama her zaman akılda bulundurulmalıdır ki bunların hepsi yalandır.

Resmi birimler size bu şekilde ulaşmazlar ve hassas bilgilere sahip olmak hakkında yalan söylemek bu bilgileri elde etmekten çok daha kolaydır.

Bu tür bir aldatmacanın yan çalışması genelde e-mail ve mesaj şeklinde olur ve ‘yemleme’ olarak adlandırılır. Yine, mesaj resmi ve önemli bir şey gibi görünmeye çalışacak ve kullanıcıdan daha fazla bilgi almak için bir bağlantıyı izlemesini isteyecektir.

Genellikle bu bağlantıya tıklamak, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklemesini başlatmak için yeterlidir. Ve bu durum da bizi bir sonraki konumuza yani kötü amaçlı yazılımlara getirmektedir.

Malware ile Bitcoin Dolandırıcılığı

Malware ya da Türkçesiyle kötü amaçlı yazılımlar, cihazınızdan para ya da bilgi çalmak için tasarlanmış herhangi bir yazılıma verilen isimdir. Bu durumun gerçekleşmesi için birçok yol vardır.

Birincisi, yazdığınız her şeyi kaydeden ve onu saldırgana geri gönderen, kaçınılmaz olarak kullanıcı adlarını ve şifreleri ortaya çıkaran bir yazılım veya keylogger indirmektir.

Başka bir türü ise sistem panosunu kripto para adresleri için tarar ve bulmayı başarırsa bu adresi saldırgan tarafından denetlenen bir adresle değiştirir. Bu yüzden işlemlerinizi yollamadan önce, adresinizi kopyala yapıştır yapmış olsanız bile iki üç kere kontrol etmeniz iyi bir fikir olacaktır.

Malware’in meşhur olmayan bir diğer versiyonu da ‘ransomware’ ya da fidye yazılımı olarak bilinir. Böyle adlandırılmasının sebebi, bir kullanıcının cihazının tamamını kilitlemesi ve kullanıcı belirli bir adrese, belirli bir süre zarfı içinde bir miktar kripto para gönderene kadar açmayı reddetmesidir.

Bu tip kötü amaçlı yazılımlar tekrar tekrar şirketleri ve hükümetleri hedef alır. Çünkü bu şirketler ve hükümetler için istenen fidyeyi ödemek genelde tüm bilgisayar network’lerini kaybetmekten daha ucuza mal olmaktadır.

Bu dolandırıcılıklardan kaçınmanın en iyi yolu %100 güvenmediğiniz hiçbir şeye tıklamamaktır. Ayrıca, kripto paranızı sakladığınız yerler gibi hassas sistemlerinizi web’de ve sosyal medyada sörf yaptığınız genel sistemlerden ayırmanız da iyi olacaktır.

Pump ve Dump: Coin Dolandırıcılığı Denilebilir Mi?

Dolandırmaların bir diğer yaygın formu genellikle küçük çaplı coin’ler etrafında aşırı heyecan oluşturmaya çalışacak olan küçük, organize gruplardan gelir. Kendileri için başlangıçta biraz satın alırlar.

Daha sonra da projeye biraz dedikodu yaratmak için sosyal medyada koordine bir kampanya başlatırlar ve yeni paralar gelmeye başlar. Bu, fiyatın artmasına sebep olur. Böylece daha fazla insan bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine inanacağı için ardından FOMO geri bildirim döngüsü başlar.

Satın alma aşırı heyecana ulaştığında başlangıçta komployu kuran grup satış yapar. Bu genelde olayın durmasına sebep olur. Arkasından da yatırımcıların sonradan para kaybettiklerini fark edip çıldırdıkları bir çöküş yaşanır.

Sonunda, dolandırıcılar dışında çok az kişi öne çıkar. Bundan kaçınmanın en açık yolu ise bir şeyi satın almak için hiçbir zaman paniğe kapılmamanız ve her zaman dersinize iyi çalışmanızdır.

Sonuç

Bu rehberde sizlerle, son zamanlarda en çok görülen kripto para dolandırıcılığı türlerini ele aldık.

Son yapılan araştırmalara göre 2021 yılı kripto para dolandırıcılığı konularının zirve sayıya ulaşacağı bir yıl olacak. Bu da yazının önemini tekrardan gösteriyor.

Söylediğimiz gibi, suçlular oldukça zekiler ve şüphe duymayacak olan yatırımcıları aldatmak için her zaman yeni yollar bulmaya çalışıyorlar. Bu hususta size verebileceğimiz en iyi tavsiye ise her zaman yavaş hareket etmeniz ve araştırma yapmanız, topluluğu dinlemeniz ve duygularınızla hareket ederek yatırım yapmamanız olacaktır.

Sonuç olarak, bu kurallara uyarsanız ciddi herhangi bir beladan uzak kalacağınızın garantisini de verebiliriz.