Bir federal büyük jüri, Blender.io ve Sinbad.io adlı iki kripto para karıştırma hizmetini para aklama amacıyla kullandıkları iddiasıyla üç Rus bireyi suçladı.
Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, bu iki karıştırıcının kullanıcılarının, çeşitli fidye yazılımı saldırılarından, kripto para dolandırıcılıklarından ve diğer suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığını ortaya çıkardı.
DOJ’nin Kripto Para Aklama Operasyonu
Kripto para karıştırıcıları, kullanıcıların kripto para işlemlerinin kaynağını gizlemelerine olanak tanır. İddianameye göre, suçlanan kişiler, fidye yazılımı ödemeleri ve dolandırıcılık gelirleri dahil olmak üzere yasa dışı yollardan elde edilen fonları gizlemeye yardımcı olan platformlar işletiyordu.
Suçlanan üç kişi Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik ve Anton Vyachlavovich. Hepsi, para aklama ve lisanssız para transferi işletmesi kurma suçlarından birden fazla kez suçlandı.
Brent S. Wible ‘Bu karıştırıcıları işleterek, sanıklar devlet destekli hacker gruplarının ve diğer siber suçluların kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği tehlikeye atan suçlardan kazanç sağlamalarını kolaylaştırdı.’ dedi.
Blender.io, 2018 ve 2022 yılları arasında faaliyet gösterdi ve hizmetlerini forumlarda “Kayıt Tutmama Politikası” iddiasıyla tanıttı. Platform, herhangi bir işlem kaydını sileceğini vaat ediyordu.
Ayrıca, kayıt veya kişisel bilgi gerektirmiyor, kullanıcıların kimliklerinin izlenemeyeceğini belirtiyordu.
Blender.io 2022’de faaliyetlerini durdurduktan sonra, Sinbad.io benzer bir Bitcoin karıştırma hizmeti olarak piyasaya sürüldü. 27 Kasım 2023’te kolluk kuvvetleri tarafından çevrimdışı hale getirilene kadar anonimleştirilmiş işlemler sunmaya devam etti.
Adalet Bakanlığı, suçlanan kişilere karşı dava açmak için Hollandalı savcılarla birlikte çalıştı. Üç kişi de şimdi yargılanacak.
Sean Burke ‘Kasım 2023’te, OFAC Sinbad.io’yu, bir DPRK devlet destekli hacker grubu ve siber suçlular tarafından diğer suçlarla bağlantılı işlemleri gizlemek için kullanıldığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Ancak, bu ilk başarıyla yetinmedik. Geliştirilmesinden sorumlu kişileri belirlemeye ve hesap vermelerini sağlamaya odaklandık.’ dedi.
Kripto Para Mixer Üzerindeki İnceleme
Kripto para karıştırma hizmetleri, para aklamayı kolaylaştırdığı için artan eleştirilerle karşı karşıya. Dünya genelinde hükümetler, yasa dışı finansal faaliyetleri engellemek için bu platformları hedef alıyor.
2023 yılında, ABD Hazine Bakanlığı, karıştırıcılar üzerinde daha sıkı kayıt tutma ve raporlama gereklilikleri getirmeyi önerdi.
Benzer şekilde, Güney Kore yetkilileri, 2024 yılında bu hizmetlere, özellikle Kuzey Koreli hacker’lar tarafından kullanıldığı için baskı yapmayı planladıklarını açıkladı.
Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı daha önce Tornado Cash’e yaptırım uygulamıştı, en büyük kripto para karıştırıcılarından biri. Ancak, bir federal temyiz mahkemesi bu yaptırımları 2024’ün sonlarında şaşırtıcı bir şekilde bozdu.
Bu arada, Coinbase de kripto para karıştırıcılarının yasal uygulamalarını savundu. Kripto para borsası, bu platformların yasal işlemler için gizlilik sunduğunu ve yalnızca suç faaliyetleri için araç olmadığını savunuyor.
Blender.io ve Sinbad.io’ya karşı açılan dava, düzenleyicilerin finansal gizliliği dengeleme ve kripto para endüstrisindeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme konusundaki devam eden zorluklarını yansıtıyor.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
