ABD’li bir federal yargıç, bir Çin vatandaşını, bir kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 36,9 milyon dolardan fazla parayı aklama suçundan neredeyse dört yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bu ceza, ABD’li yetkililerin kripto para dolandırıcılık ağlarını çökertme çabalarını hızlandırırken önemli bir uygulama adımı olarak öne çıkıyor.
36,9 Milyon Dolar Kripto Para Dolandırıcılığının İç Yüzü
ABD Kaliforniya Merkez Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Jingliang Su, 45 yaşında bir Çin vatandaşı, uluslararası bir suç ağının parçasıydı. Suç grubu, 174 ABD vatandaşını sahte bir dijital varlık yatırım planı ile dolandırdı.
SponsoredSavcılar, suç örgütünün mağdurlara istenmeyen sosyal medya mesajları, telefon aramaları, SMS’ler ve çevrim içi arkadaşlık platformları yoluyla ulaştığını belirtiyor. Mağdurların güvenini kazandıktan sonra sahte yatırım fırsatları sundular.
Suç ortakları, gerçek kripto para borsası platformlarına çok benzeyen sahte web sitelerini kullandı ve mağdurları paralarını bu platformlara aktarmaya ikna etti. Dolandırıcılar, yatırımlarının değerinin arttığını iddia ederek mağdurları yanıltırken aslında parayı çaldılar.
ABD Birinci Yardımcı Savcısı Bill Essayli, şöyle belirtti: ‘Yeni yatırım fırsatları kulağa cazip gelebilir; ancak büyük bir tehlike barındırıyor: Bu olayda olduğu gibi, suçlular onlarca milyon doları mağdurlardan çalıp aklamak için bu fırsatları kullandı.’ dedi.
Operasyon, gelişmiş bir para aklama altyapısı üzerinden yürütüldü. Yetkililer, 36,9 milyon dolardan fazla mağdur fonunun, ABD’de suç şebekesinin kontrolündeki banka hesaplarından Bahamalar’daki Deltec Bank’ta tek bir hesaba aktarıldığını tahmin ediyor.
Bu paralar Tether (USDT)’e çevrildi ve Kamboçya’daki dijital cüzdanlara gönderildi. Kamboçya’daki suç ortakları ise dönüştürülen fonları bölgedeki diğer dolandırıcılık operasyonlarına dağıttı.
Yetkililer, Su’nun aralık 2024’ten bu yana federal gözaltında olduğunu açıkladı. Su, haziran 2025’de yasa dışı bir para transferi işi yürütmek üzere komplo kurma suçlamasını kabul etti.
Salı günü, ABD Bölge Yargıcı R. Gary Klausner, Su’yu federal cezaevinde 46 ay hapis cezasına çarptırdı. Bunun yanında, 26 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine hükmedildi.
Ayrıca, sekiz suç ortağı davada suçunu kabul etti. Bu kişiler arasında Jose Somarriba 36 ay, ShengSheng He ise 51 ay hapis cezası aldı.
Kullanılan yöntem, “pig butchering” olarak bilinen dolandırıcılık tipinin örneklerinden. Bu dolandırıcılık türünde failler, önce mağdurun güvenini kazanıyor ardından da finansal olarak mağduru sömürüyor. Özellikle bu tür dolandırıcılık vakaları son dönemde hızla artıyor.
Geçtiğimiz ekim ayında, ABD’li savcılar Kamboçya vatandaşı Chen Zhi’yi, dünyadaki mağdurlardan milyarlarca dolar çaldığı iddia edilen zorla çalıştırmaya dayalı “pig butchering” tipi kripto para dolandırıcılığı yürütmekle suçladı.
Chainalysis’in yakın tarihli bir raporunda getirisi yüksek yatırım programları (HYIP) ile pig butchering dolandırıcılıklarının 2025’te hacim açısından lider kripto para dolandırıcılığı kategorileri olmaya devam ettiği belirtildi. Blockchain analiz şirketi, sektör genelinde dolandırıcılık ve sahtekârlık nedeniyle 2025 yılı boyunca 17 milyar dolardan fazla kayıp yaşandığını tahmin etti.
