Tron, Tether ve TRM Labs ortaklığıyla kurulan Tron’un T3 Finansal Suç Birimi, eylül ayından bu yana Tether’in USDT’sinde 100 milyon dolar dondurdu.
Birim, stablecoin ile ilgili yasa dışı faaliyetleri tespit etmeye ve engellemeye odaklanıyor.
Kripto Para Aklama Kritik Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor
T3’ün çabaları, beş kıtada milyonlarca işlemi analiz etmeyi içeriyor. Yakın tarihli bir açıklamaya göre, birim 3 milyar dolardan fazla USDT işlemini izledi.
TRM Labs, Tron blockchain’inde suç faaliyetleriyle bağlantılı fonları tespit etmek ve dondurmak için blockchain istihbarat araçları sağlıyor.
Tron üzerinde dolaşan 60 milyar dolar USDT ile, Ethereum’dan sonra en büyük ikinci stablecoin ağı konumunda. Dondurulan fonların en yaygın kaynağı, suçluların yasa dışı gelirleri temizlemek için karanlık web hizmetlerini kullandığı “hizmet olarak kara para aklama” olarak biliniyor.
Bu arada, diğer hedefler arasında yatırım dolandırıcılıkları, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm finansmanı, şantaj, hack olayları ve şiddet suçları yer alıyor.
T3 ayrıca Kuzey Koreli aktörlerle bağlantılı 3 milyon dolar USDT ortaya çıkardı. Bu fonların, rejimin kripto para istismarları yoluyla bağış toplama çabalarını desteklemek için kullanıldığı iddia edildi.
Finansal Suç ve Kripto Para Düzenlemesi Gündemde
Kara para aklamayı önlemek hem düzenleyiciler hem de kripto para sektörü için merkezi bir endişe olmaya devam ediyor. Bu odak 2024’te yoğunlaştı ve 2025’te de öncelikli bir konu olarak kalması bekleniyor.
2024’ün başlarında, Binance, Kanada’da 4,4 milyon dolar ceza aldı çünkü kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemeleri ihlal etti. Tekrarlanan uyarılara rağmen, kripto para borsası ulusal AML yasalarına uymadı.
Ayrıca, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Seattle’da açılan bir toplu davada sanık olarak yer alıyor. Dava, kripto para borsasının AML önlemlerindeki eksikliklerinin kripto para aklama faaliyetlerine olanak sağladığını ve üç yatırımcının çalınan varlıklarını geri alamadığını iddia ediyor.
Başka bir yüksek profilli davada, Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda mahkemesinden 64 ay hapis cezası aldı. Pertsev, kripto-mixing platformu aracılığıyla 1,2 milyar dolar aklamakla suçlandı.
Bu arada, ABD federal temyiz mahkemesi Tornado Cash’e karşı Hazine Bakanlığı’nın yaptırımlarını bozdu. Karar, blockchain araçlarının düzenlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi ve gizlilik endişeleri ile suç önleme arasında denge kurma gerekliliğini gündeme getirdi.
Ayrıca, USDT ihraççısı Tether de 2024’te benzer aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ekim ayında, bir Wall Street Journal raporu, üçüncü tarafların Tether’i uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm finansmanı ve hack gibi faaliyetleri kolaylaştırmak için kullanmış olabileceğini iddia etti.
Ancak, Tether CEO’su Paolo Ardoino bu iddiaları reddetti. Şirket aleyhine devam eden bir kripto para aklama soruşturması olmadığını belirtti.
Tron’un T3 birimi tarafından yürütülen çabalar, kripto para sektöründe hesap verebilirlik ve denetim ihtiyacının arttığını yansıtıyor. Küresel düzenleyiciler ve sektör paydaşları, finansal suçları engellemek için çalışmaya devam edecek.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
