Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Ocak-Ağustos 2025 arasında 36.000’den fazla şüpheli kripto para işlemi bildirdi ve bu rakam, önceki iki yılın toplamını aştı.
Bu sürekli artış, stablecoin’ler ve diğer dijital varlıkları kullanan kara para aklama ve döviz planlarının artan risklerini gösteriyor. Yerli kripto para yatırımcıları 10 milyonu aşarken, yetkililer daha güçlü denetim ve hızlı eylem çağrısında bulunuyor.
SponsoredŞüpheli Faaliyet Raporları Yeni Zirvede
Güney Kore, şüpheli kripto para işlemlerinde keskin bir artışla karşı karşıya. Ocak-Ağustos 2025 arasında FIU, 36.684 şüpheli işlem raporu (STR) aldı ve bu rakam, 2023 ve 2024’te kaydedilen toplam 35.734 raporu şimdiden geçti. Bu rakamlar, potansiyel kripto ile ilgili suçların ne kadar hızlı genişlediğini gösteriyor.
Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanımı Yasası uyarınca, yerel kripto para borsaları kara para aklama veya diğer yasa dışı faaliyetlerden şüphelendiklerinde STR’leri dosyalamak zorundadır. Bu dosyalamalar, suçluların yasa dışı fonları yurtdışında dijital varlıklara dönüştürdüğü ve ardından nakde çevirmek için yerel platformlara geri taşıdığı durumları içerir.
Artış istikrarlı bir şekilde devam etti. FIU, 2021’de 199, 2022’de 10.797, 2023’te 16.076 ve 2024’te 19.658 STR kaydetti. 2025 Ağustos ayına kadar, raporlar geçen yılın toplamını şimdiden ikiye katladı. Bu nedenle, düzenleyiciler hızlı kripto benimsenmesini yansıtan net bir yukarı yönlü trend görüyor.
Gümrük Verileri: Milyarlarca Dolar Yasa Dışı Akış
Ayrıca, Kore Gümrük Servisi, 2021’den Ağustos 2025’e kadar savcılara gönderilen 95,6 trilyon won (yaklaşık 71 milyar Dolar) değerinde kripto ile ilgili suçları bildirdi. Yaklaşık %90’ı, fonları sınır ötesine tespit edilmeden taşımak için kayıt dışı döviz değişim planlarını içeriyordu.
Mayıs ayında bir vaka riski gözler önüne serdi. Bir döviz satıcısı, nakit karşılığında Rus ithalatçılara Tether (USDT) stablecoin’leri ihraç ederek yaklaşık 57,1 milyar won transferine yardımcı olmakla suçlandı. Yetkililer, bu tür anlaşmaların stablecoin’lerin sınır ötesi fon akışlarını nasıl maskeleyebileceğini ve uygulamayı zorlaştırabileceğini gösterdiğini belirtiyor.
Küresel Kripto Suç Eğilimleri Daha Geniş Riskleri Gösteriyor
Bu arada, dünya genelinde kripto ile ilgili suçlar artıyor. BeInCrypto, hem ölçeği hem de karmaşıklığı ortaya koyan birkaç yüksek profilli vakayı bildirdi. Ağustos ayında, LIBRA projesinin tanıtımını yapan Hayden Davis, Kanye West’in YZY Snipe girişimi ile bağlantılı bir planla yaklaşık 12 milyon Dolar kar elde etmekle suçlandı.
SponsoredKuzey Koreli hacker’lar, video uygulamaları ve kodlama zorluklarında kötü amaçlı yazılım gizleyen sahte iş teklifleri ile kripto profesyonellerini hedef aldı. Japonya’da polis, organize suçları finanse etmek için kripto para borsaları aracılığıyla yaklaşık 7,5 milyon Dolar aklayan bir dolandırıcılık çetesini ortaya çıkardı. Bu olaylar, kripto destekli finansal suçların küresel erişimini vurguluyor.
Hükümetler harekete geçiyor. Coinbase ve Binance, ABD’de kripto suçlarına karşı gerçek zamanlı eylemleri koordine etmek için Beacon Network‘ü başlattı. Benzer şekilde, Türkiye, kara para aklama, yasa dışı kumar ve dolandırıcılığı engellemek için dijital varlık kurallarının kapsamlı bir incelemesini duyurdu. Bu tür adımlar, koordineli eylemin acil hale geldiğini gösteriyor.
Yasama Üyeleri Daha Güçlü Denetim İstiyor
İktidardaki Demokrat Parti’nin eski Politika Komitesi Başkanı Jin Sung-joon, FIU verilerini elde etti ve daha sıkı kontroller çağrısında bulundu. Stablecoin’lerin artık gerçek dünya ödemelerinde yaygın olduğunu ve döviz ihlalleri için yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Bu nedenle, FIU ve Gümrük Servisi’ni soruşturmaları güçlendirmeye ve gizli havaleleri engellemeye çağırdı.
Jin, etkili izlemenin teknoloji ve düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri ve kripto para borsaları arasında işbirliği gerektirdiğini ekledi. Güney Kore, yerli yatırımcılar 10 milyonu aşarken, daha güçlü bir framework olmadan kripto ile ilgili suçlarda daha fazla artış görebilir.
Sponsored Sponsored