Kanada polisi, bir kripto para borsasından 40 milyon Dolar’dan fazla varlık ele geçirerek şimdiye kadarki en büyük varlık el koyma işlemini gerçekleştirdi. Ancak henüz herhangi bir çalışan veya başka bir şüpheliyi tutuklamadılar.
Söz konusu borsa TradeOgre, zorunlu KYC ve kayıt gerekliliklerini tamamen göz ardı etti. Polis, borsanın işlem hacminin büyük kısmının yasa dışı kaynaklardan geldiğine inanıyor.
SponsoredKanada’nın En Büyük Kripto Para Ele Geçirmesi
Kripto para suçları şu anda salgın seviyesinde, ancak kolluk kuvvetleri kötü niyetli aktörlerle mücadele etmeye devam ediyor. Yerel medyaya göre, Kanada polisi bugün bir atılım yaparak yasa dışı bir borsadan 40 milyon Dolar’dan fazla kripto para ele geçirdi:
“RCMP Federal Policing – Doğu Bölgesi, Kanada tarihindeki en büyük kripto para el koyma işlemini gerçekleştirdi. Mali suçlar, siber suçlar ve kripto paralar konusunda uzmanlaşmış araştırmacıların çalışmaları sayesinde, TradeOgre platformundan tahmini 56 milyon [CAD] (40 milyon Dolar) kurtarıldı,” polis açıklamaları belirtti.
Kanada, uyumsuz kripto para borsalarına ağır cezalar uyguladı ve vergi kaçakçılarını agresif bir şekilde takip etti, ancak bu olay farklı.
Polis, bu borsayı tamamen dağıtarak dijital varlık sektöründe uyumu sağlama ve kara para aklamayla mücadele çabalarını artırdığını gösterdi.
Peki, TradeOgre Kanada’nın bu kripto baskınına neden olacak ne yaptı? Görünüşe göre, soruşturma Haziran 2024’ten beri devam ediyor ve Europol’den gelen bir ihbarla başlatıldı.
TradeOgre, KYC gerekliliklerini aşmanın ötesine geçerek kullanıcıların tamamen anonim hesaplar oluşturmasına izin verdi.
Bu da tahmin edilebilir bir sonuca yol açtı. Kanada yetkililerine göre, platformda işlem gören fonların çoğu suç kaynaklıydı.
Yüksek riskli kripto para borsaları, yaptırım ihlallerini gizlemek, çalınan fonları temizlemek ve daha fazlası için sofistike yöntemler kullanarak kara para aklamada oldukça yeteneklidir.
SponsoredGörünüşe göre, Kanada’nın kolluk kuvvetleri kripto paraların yasa dışı kullanımlarına karşı daha sert bir duruş sergiliyor. Yerel medya, diğer yetkililerin de sosyal medya dolandırıcılıkları hakkında yeni uyarılar verdiğini bildirdi.
Bu durum ve TradeOgre’ye karşı alınan önlemler arasında bir trend başlayabilir.
Yine de dış gözlemciler, Kanada’nın bir kripto baskını hazırlığında olduğundan endişelenmemeli. Mevcut Başbakan geçmişte sektörü eleştirmiş olsa da, görev süresi boyunca XRP ETF gibi düzenleyici atılımlar gördü.
Umarız bu tırmanış, Web3’e saldırmak yerine tüketicileri korumaya odaklanır.
Sponsored Sponsored