Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, eski bir fast food çalışanı olan Jian Wen’i altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Çin’deki 5,6 milyar dolarlık dolandırıcılıkla bağlantılı yaklaşık 150 Bitcoin (BTC) aklamaktan suçlu buldu.
Bu dava, kripto ile ilgili suçlarla mücadelede büyük bir atılımı vurguluyor.
Wen Bitcoin Aklamada Nasıl Yardımcı Oldu?
42 yaşındaki Wen, Doğu Londra’daki bir Çin paket servisinin mütevazı bodrum katında yaşamaktan altı yatak odalı lüks bir malikaneye sahip olmaya geçiş yaptı. Planın mimarı olduğu iddia edilen Yadi Zhang’ın emirlerini takip ettiğini iddia ederek katılımını sürekli olarak reddetti.
Plan, Çin’den büyük miktarda çalıntı para aktardı. Ardından bunları Bitcoin’e dönüştürdü ve İngiltere, Avrupa ve Dubai’deki çeşitli varlıklar aracılığıyla akladı. Wen ve Zhang arasındaki binlerce WhatsApp mesajı da dahil olmak üzere çok çeşitli dijital kanıtlardan etkilenen jüri, yaklaşık iki aylık bir duruşmanın ardından Wen’i mahkum etti.
Wen’in lüks mağazalardaki yüksek profilli alışveriş çılgınlığıyla damgasını vuran dönüşümü, dramatik yaşam tarzı değişikliğini gösteriyor. Bu yaşam tarzını, el konulduğu sırada toplam 61.000 BTC’nin üzerinde olan ve şu anda 4 milyar doların üzerinde değere sahip olan aklanmış Bitcoin’den elde edilen gelirle finanse etti.
Hüküm sırasında Yargıç Sally-Ann Hales, suçun sofistike ve iyi organize edilmiş doğasını vurguladı.
“Neyle uğraştığınızı bildiğinizden hiç şüphem yok,” dedi Yargıç.
Bununla birlikte, Wen’in savunması onu Zhang tarafından manipüle edilen bir kurban olarak tasvir etti. Zhang’ın meşru bir mücevher, Bitcoin ve emlak iş kadını olduğuna inanıyordu.
Bu dava, kripto aklamaya yönelik daha geniş bir baskının bir parçasını oluşturuyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri kısa süre önce kripto mixer’ı Bitcoin Fog’un kurucusu Roman Sterlingov’u benzer suçlardan mahkum etti.
Yetkililer, kripto üzerindeki incelemelerini artırdı ve baskıyı, onu düzenlemeye yönelik küresel bir girişimin parçası haline getirdi. 2023’te dijital ödeme ve kripto şirketleri, kara para aklamayı önleme başarısızlıkları nedeniyle toplam yaklaşık $5,8 milyar para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Bunlar arasında Binance, kripto para operasyonlarının finansal ve düzenleyici etkilerini vurgulayan 4,3 milyar dolar para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak BeInCrypto, haberlerde tarafsız ve şeffaf raporları garanti eder. Bu haber makalesi doğru ve güncel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak okuyucuların bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamaları ve bir profesyonele danışmaları tavsiye edilir.
